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出品|清流工作室⑭、作者赵妍⑨、2023年4月④，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友❸，对方自称来自一家有证券业务执照的机构⑰，可以把他拉进股票学习群⑮。林茂同意了②。

群里有两位“老师”①，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课⑨。其中一位“老师”的声音听起来是位老者⑯，分享风水和易经知识①。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑲，他自称曾炒股失败倾家荡产⑳，但后来经人指点成功逆袭⑩，现在将炒股经验倾囊相授⑤，讲到动情处⑭，甚至声泪俱下⑥。“老师们”还不时暗示自己人脉广❶，认识高层领导⑧、各大券商和上市公司的人⑮。

入群一个月后③，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息⑮，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市⑮，目前有少量的股票购买名额①。根据他们的说法❷，如果提前在新三板买入该公司的股票⑨，届时转板上市❶，将可以收获三到五倍的收益⑲。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动⑫，他是一家建筑工程公司的股东⑱，早年白手起家做生意⑳，现在有了一点积蓄⑬，如果这些钱再翻个几倍⑧，他便可以从此退休⑳，安享晚年⑧。

林茂向女儿借了钱❶，又从银行贷了80万⑰，凑了670万⑤。在群里一位“经理”的一步步指导下⑨，林茂开通了新三板账户⑯，并把这部分钱全部投入交控生态股票④，价格在19.5元/股④。就在林茂买入股票一个礼拜后⑲，“股票学习群”解散了⑦，群主表示⑥，等公司进入转板上市阶段❸，团队会另行组建微信群④。

然而⑦，随后等待着林茂的④，却并非转板的好消息⑳。自林茂买入股票以来❷，股价横盘了大约二十来天后①，便开始暴跌⑨，一路从20块左右跌到11块❷，再到7-8块①，最后维持在3-4块⑥。起初④，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”③，得到的回复是“安心拿着”⑯。直到2024年4月⑭，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑳，对方已经报案了⑰，他才意识到自己受骗了①。

至此①，林茂买入的股票▓，股价已经跌到3元/股左右❸，亏损超过80%⑮。更糟糕的是⑥，由于在新三板挂单无人问津②，林茂至今也没能把这只股票卖出去⑱。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂⑤，短短一个月内▓，林茂已经倾家荡产⑱。

从2023年掉入陷阱①，直到今时今日⑬，林茂没能追回投资损失⑲。实际上⑦，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的⑧，目前有接近40名投资者▓。这起案件⑦，在2023年9月被南通市公安局立案③。目前④，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑭，尚未开庭⑧。

林茂等人后来获悉⑰，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一⑩。

但追回投资损失的机会⑩，可能仍是渺茫的⑪。虽然警方已对该刑事案件立案⑬，但根据案件的走向⑬，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪⑫，被判为诈骗罪可能性很低⑯。这意味着⑮，冻结的资金大概率会收入国库⑪，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫⑦。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉⑬，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案⑰，以刘洪涛⑳、娄阁⑧、刘永华④、刘洪利⑥、刘国梁❸、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首③，目前已有45人左右被抓捕⑦，涉案金额超过20亿⑨。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票⑩，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后⑩，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘⑲，进而获取高额的差价⑭。等到投资者买入股票后⑤，股价随即暴跌③。

新三板开户门槛较高⑦，个人投资者日均资产需在100万到200万不等⑦。大多数投资人达不到开户条件⑯，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户①，或是利用壳公司开户①。在案件东窗事发后⑤，部分投资者不仅投资款打了水漂⑧，还要定期给公司做账和报税⑳。

2023年9月③，南通市公安局对案件立案⑯。目前⑲，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑮，尚未开庭④。

据公安部2023年12月通稿②，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动⑱，破获多起重大内幕交易⑳、恶性操纵证券期货市场案件⑫，抓获犯罪嫌疑人50余名⑪，查扣手机⑦、电脑等作案电子设备180余台⑬，涉案金额超90亿元⑲，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙❸，行动取得显着战果⑨，有力地维护了资本市场秩序④，保护了投资者合法权益⑭。

据投资者了解②，南通的新三板案件⑤，正是属于其中一起案件❷。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人⑮，有限公司⑲、上海北时代商务信息有限公司⑩、上海天富方商务信息有限公司⑨、上海镇玺互联网科技有限公司▓、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司⑲。第三方公司信息公式平台显示⑰，这些公司大多成立于2021年⑰，其中多家已于2024年注销⑤。

林茂等投资者了解到⑮，虽然前述公司注册地点在上海⑲，之所以后来案件被南通公安破获③，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕③，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索❸，才推动了后来的立案⑥。

2024年10月①，证监会披露的一则与刘洪涛❷、娄阁有关的行政处罚书⑪，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法▓。

据证监会行政处罚书⑦，刘洪涛出生于1985年③，住在上海市闵行区⑮；娄阁出生于1990年⑯，住在重庆市江北区▓。刘洪涛与娄阁是合作关系②，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司⑫，选定股票后▓，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票③，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格⑨。随后⑮，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票⑪，刘洪涛❷、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配⑪。

其中⑫，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间⑭，刘洪涛⑩、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股③，卖出536.56万股③，持有余股702股②，扣除税费后盈利8367.49万元⑧。刘洪涛⑦、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易③，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑲，并利用不确定的重大信息❸，诱导投资者交易“腾茂科技”❷。

刘洪涛⑰、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段⑬，即2023年6月19日⑭，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑩，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%②；二是拉升股价阶段❸，即6月29日至7月3日⑰，账户组通过高价相关交易拉抬股价❸，股价从11.97元拉抬至25.8元⑩，涨幅高达115.54%①，同期三板成指从922.86上涨至924.04⑲，涨幅0.13%⑥；三是出货阶段❶，即7月4日至9月28日⑦，账户组累计卖出金额1.22亿元⑥。其中⑮，7月4日至7月31日为集中卖出期间⑪，卖出价格均接近22.8元/股⑲，累计卖出金额1.21亿元⑩。

层出不穷的新三板骗局⑫、腾茂科技仅仅是刘洪涛⑮、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只⑮。林茂等人获悉①，该团伙操纵的新三板股票在30只左右❷，其中投资者可以统计出名字的有11只股票⑮，包括：江扬环境①、交控生态②、百诺环境❷、瑞索股份④、金昌股份⑬、群星明⑰、聚力股份⑭、宏灿股份⑫、华夏高科⑤、百诺环境④、红宇股份❷。

据清流工作室不完全统计⑲，从股东户数上看⑰，这些股票基本在2023年之前均少于100户①，如聚力股份和百诺环境②，股东户数更是在10户以下⑳。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年▓，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等②。

从股价上看⑲，在股东户数飙升之前⑫，这些股票价格已经被逐步拉高▓。

以交控生态为例③，在2023年初⑯，其股价仅在3-4元/股不等⑭，但在当年5月短短一个月内▓，股价被迅速拉高至20元/股⑫。清流工作室注意到⑥，2023年5月至7月①，就在股价高位上⑤，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息①。随后③，根据交控生态2023半年报的信息⑬，在2023年上半年⑲，股东人数从63陡增至418①。然而❶，从2023年6月之后开始⑮，交控生态股价开始暴跌①，几乎是在一周时间内就股价腰斩⑱，随后交控生态股价“跌跌不休”❶，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位⑳。

据清流工作室统计⑤，仅这11只股票②，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人⑭。这意味着⑰，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人⑤。

高位接盘新三板股票后⑲，这些投资者为何不选择“割肉离场”⑳？

林茂不是没尝试过▓，但他很快就发现⑨，新三板的股票自己买进来容易⑲，卖却卖不出去❶。

这和新三板的交易规则有关⑱。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票⑲，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格③，好比在股票市场上“定时拍卖”⑨，但由于新三板投资者较少⑤，股票流动性较差⑮，股民很有可能挂了单股票也卖不出去⑮。

但另一方面⑱，新三板股票的盘子较小②，易操纵⑧，只要少量资金介入就可以拉升股价❷。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”⑬，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角⑪。

近年来❷，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示⑩。

例如⑧，就在4月23日⑥，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期④，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作⑫，利用信息不对称优势④，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市⑤、股价将迎来暴涨的噱头④，设立非法投资咨询机构⑧，利用微信等互联网工具招揽投资者⑯，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票②，诱惑投资者高位接盘⑯。

2024年12月⑬，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒⑮，警惕不法分子利用新三板改革效应③，以高额投资收益为诱饵⑧，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘②，致使投资者遭受损失⑧。

2024年4月⑨，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造③、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假⑪、误导性信息▓，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票⑥，并导致相关投资者遭受财产损失⑳。此类行为严重损害投资者合法权益⑩，扰乱新三板市场交易秩序⑯，已涉嫌操纵市场⑮、非法经营或诈骗等违法犯罪活动⑫。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于❶，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子⑭，也没有将任何个人信息泄露给其他人⑥。

清流工作室注意到⑱，公开裁判文书显示⑫，在此类新三板荐股骗局中⑦，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中⑮，与非法中介串通合谋❶，参与非法销售股票▓、拉抬股价等⑲。

投资者索赔难⑭、一个不可忽视的事实是①，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者❶，想要在事后追回投资损失⑩，有一定的难度⑯。

一些投资者在掉入陷阱后⑥，既不掌握对方的真实身份和信息⑥，报案后公安也不立案⑪，其投资损失⑭，犹如扔入大海②。

至少5名来自北京⑬、山西⑤、湖北和湖南等不同省市的投资者⑪，在2023年在被人加入微信后⑧，被拉入所谓的“股票学习群”⑯，却一一陷入投资陷阱⑭，高位接盘了新三板股票“春泉园林”⑭，总共涉及投资金额251.67万元①。

然而⑧，等到意识被骗时⑩，他们却发现连对方的真实姓名都不知道③。留给他们的线索⑲，只有微信上显示为“青云”⑲、“老陈”▓、“黄老师”等昵称的微信用户⑫。等到他们到派出所报案后④，警方不予立案⑪，让其找证监会②，证监会那边又让找派出所⑩。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者⑧，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友②。在自行买入股票后⑥，群聊被解散了⑳，他至今不掌握“荐股人”的任何信息⑭，想要报案却不知道从而说起⑳。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息⑧、缺乏关键证据②。而由于新三板股票投资行为是真实存在的④，即便到派出所报案⑦，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案⑫。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示⑰，警方对这类案件基本不立案⑤，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的②，一般被认为是经济纠纷⑫。此类案件如被刑事立案⑮，一般也被定为非法经营罪①，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑬，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫⑳。最终受害者若想获得赔偿⑨，还得需要单独提起民事诉讼❶。

清流工作室注意到⑤，一个典型的司法案例是⑫，2018年3月至6月间④，王某等人通过婚恋网站伪装身份⑥，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票⑬，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元❸，一审法院判其为以诈骗罪判处②。

但到了二审⑨，法院认为❸，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐⑩、代理销售的许可⑨，为获取佣金▓，帮助上游经销商推荐新三板股票①。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设▓、欺骗感情⑥、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分⑤，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金⑭，而非直接占有投资者钱款❷，最终改判非法经营罪④。

在聂成涛看来▓，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”⑤，投资者维权有一定难度❶。在遭遇此类骗局时⑱，第一时间应当报警⑯。如果警方不予立案⑤，投资者应当提起民事诉讼⑥，找荐股的一方进行索赔④，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任⑩。在此基础上③，投资者应当尽可能搜集一切有用信息⑭，如对方企业微信的真实姓名⑰、公司名等①，并核实荐股方的真实身份⑫。另外⑬，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑯，当初骗子是以注册公司的方式开户⑯，对于机构户⑯，作为受害者❸，维权的线索更多一些⑮，比如注册公司的人⑩、代办费的收款人⑤、开通机构户的审核人❷，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑫，这些都成为受害者维权的线索⑭。

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