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崔亦瑶 2025-05-14 【电竞】 7283 人已围观

证券代码：601318 证券简称：

中国平安③、公告编号：临2025-021

中国平安保险股份有限公司2024年

年度股东会❸、2025年第一次A股类别股东会

及2025年第一次H股类别股东会决议公告

中国平安保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载❶、误导性陈述或者重大遗漏❸，并对其内容的真实性①、准确性和完整性承担法律责任❷。

重要内容提示：❸、● 本公司2024年年度股东会④、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会是否有否决议案：无

一⑧、会议召开和出席情况▓、会议召开的时间：2025年5月13日

会议召开的地点：广东省深圳市观澜泗黎路402号平安金融教育培训中心平安会堂

出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

年度股东会⑨、注：有权出席年度股东会并投票的本公司股份总数为18,107,641,995股③。

A股类别股东会⑪、注：有权出席A股类别股东会并投票的本公司A股股份总数为10,660,065,083股③。

H股类别股东会④、会议由本公司董事会召集❷，由本公司董事长马明哲先生主持⑪。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险股份有限公司章程》的规定④。

公司董事⑩、监事和董事会秘书的列席情况

1❷、本公司在任董事15人❶，列席15人⑲；

2⑱、本公司在任监事5人①，列席5人⑱；

3⑫、本公司董事会秘书列席了会议⑦；本公司高级管理人员▓、董事候选人⑦、监票人员与北京安杰世泽律师事务所的见证律师列席了会议⑨。

二②、议案审议情况③、年度股东会⑳、非累积投票议案表决情况⑯、1⑰、议案名称：审议及批准《公司2024年度董事会报告》

审议结果：通过▓、表决情况：⑭、2❶、议案名称：审议及批准《公司2024年度监事会报告》

审议结果：通过⑦、表决情况：⑱、3⑪、议案名称：审议及批准公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过⑰、表决情况：⑲、4⑭、议案名称：审议及批准《公司2024年度利润分配方案》及建议宣派末期股息

审议结果：通过⑧、表决情况：⑱、5▓、议案名称：审议及批准《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过⑪、表决情况：③、6⑤、议案名称：审议及批准《公司2025年-2027年发展规划》

审议结果：通过⑫、表决情况：⑭、7⑫、议案名称：审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过⑩、表决情况：⑮、8⑪、议案名称：审议及批准《关于注销回购A股股份⑦、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过⑱、表决情况：⑬、年度股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事根据国家金融监督管理总局⑮、上海证券交易所④、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司③、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求①，办理本次注销③、注册资本变更及相应修订《公司章程》的具体实施⑪。

9⑲、议案名称：审议及批准《关于发行境内债券融资工具的议案》

审议结果：通过⑰、表决情况：③、累积投票议案表决情况⑫、10⑰、审议及批准《关于选举第十三届董事会独立非执行董事的议案》⑩，分项表决结果如下：

洪小源先生⑪、宋献中先生和陈晓峰先生出任本公司独立非执行董事尚须获得国家金融监督管理总局对其董事任职资格核准后方会生效⑯。

A股类别股东会⑧、1③、议案名称：审议及批准《关于注销回购A股股份⑩、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过⑯、表决情况：⑨、A股类别股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事根据国家金融监督管理总局⑮、上海证券交易所❶、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司❸、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求▓，办理本次注销❶、注册资本变更及相应修订《公司章程》的具体实施❸。

H股类别股东会⑰、1⑦、议案名称：审议及批准《关于注销回购A股股份⑯、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过⑤、表决情况：⑧、H股类别股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事根据国家金融监督管理总局④、上海证券交易所⑰、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司❶、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求⑧，办理本次注销⑯、注册资本变更及相应修订《公司章程》的具体实施④。

涉及重大事项⑬，5%以下A股股东在年度股东会上的表决情况

关于议案表决的有关情况说明

年度股东会第1-6项及第10项议案为普通决议案❸，均已经出席年度股东会的股东及其代理人所持表决权的1/2以上同意⑩，获得年度股东会通过⑧。

年度股东会第7-9项议案为特别决议案⑦，均已经出席年度股东会的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意❷，获得年度股东会通过⑫。

A股类别股东会和H股类别股东会议案为特别决议案⑨，已分别经出席A股类别股东会和H股类别股东会的类别股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意③，获得A股类别股东会和H股类别股东会通过⑫。

三⑥、律师见证情况⑬、1▓、本次会议见证的律师事务所：北京安杰世泽律师事务所

律师：徐敬霞⑧、刘曼彤⑤、2⑱、律师见证结论意见：⑭、会议的召集②、召开⑱、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律⑫、法规⑳、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定▓。会议的表决结果合法⑤、有效⑤。

四⑨、备查文件目录①、1⑲、中国平安保险股份有限公司2024年年度股东会⑱、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议⑭；

2③、北京安杰世泽律师事务所出具的法律意见书

特此公告⑳。

中国平安保险股份有限公司董事会

2025年5月14日❷、证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2025-022

中国平安保险股份有限公司关于注销

回购股份并减少注册资本通知债权人的公告

中国平安保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载⑱、误导性陈述或者重大遗漏⑫，并对其内容的真实性⑭、准确性和完整性承担法律责任⑮。

一③、通知债权人的原由⑭、本公司于2021年8月26日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于审议回购公司股份的议案》⑬。本公司于2022年8月26日实施完成2021年A股回购方案④，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购本公司A股股份102,592,612股⑭，支付的资金总额合计人民币5,000,001,422.40元⑭，最低成交价格为人民币43.72元/股⑭，最高成交价格为人民币51.96元/股②，回购均价为人民币48.74元/股②，回购股份拟全部用于本公司员工持股计划⑩，包括但不限于本公司股东会已审议通过的长期服务计划⑩。2021年A股回购方案的具体内容及实施情况请见本公司分别于2021年8月27日⑭、2022年8月30日在上海证券交易所网站披露的《中国平安保险股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的公告暨回购报告书》及《中国平安保险股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的实施结果公告》⑳。

为深入落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会关于“提升上市公司质量和投资价值”及“以投资者为本”等文件精神和理念❸，以实际行动积极回报投资者⑳，本公司于2025年5月13日分别召开2024年年度股东会④、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会审议通过了《关于注销回购A股股份①、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》⑯，决议注销根据2021年A股回购方案回购的全部股份⑧，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中国平安保险股份有限公司2024年年度股东会⑰、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告》⑪。