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王友巧 2025-05-14 【中国足球】 1043 人已围观

出品|清流工作室⑪、作者赵妍⑳、2023年4月⑬，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友⑱，对方自称来自一家有证券业务执照的机构⑳，可以把他拉进股票学习群⑫。林茂同意了⑬。

群里有两位“老师”①，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课⑤。其中一位“老师”的声音听起来是位老者▓，分享风水和易经知识⑬。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑮，他自称曾炒股失败倾家荡产⑰，但后来经人指点成功逆袭⑮，现在将炒股经验倾囊相授③，讲到动情处③，甚至声泪俱下⑪。“老师们”还不时暗示自己人脉广⑦，认识高层领导⑯、各大券商和上市公司的人①。

入群一个月后❸，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息⑤，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市❸，目前有少量的股票购买名额⑥。根据他们的说法④，如果提前在新三板买入该公司的股票▓，届时转板上市❸，将可以收获三到五倍的收益⑧。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动❶，他是一家建筑工程公司的股东⑦，早年白手起家做生意⑱，现在有了一点积蓄①，如果这些钱再翻个几倍⑩，他便可以从此退休❶，安享晚年④。

林茂向女儿借了钱⑪，又从银行贷了80万⑭，凑了670万⑪。在群里一位“经理”的一步步指导下❷，林茂开通了新三板账户⑲，并把这部分钱全部投入交控生态股票⑰，价格在19.5元/股②。就在林茂买入股票一个礼拜后❷，“股票学习群”解散了⑪，群主表示④，等公司进入转板上市阶段❸，团队会另行组建微信群▓。

然而⑦，随后等待着林茂的⑩，却并非转板的好消息⑥。自林茂买入股票以来⑧，股价横盘了大约二十来天后⑫，便开始暴跌⑳，一路从20块左右跌到11块❶，再到7-8块⑮，最后维持在3-4块⑧。起初❶，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”⑭，得到的回复是“安心拿着”❸。直到2024年4月⑲，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民①，对方已经报案了❸，他才意识到自己受骗了⑨。

至此⑥，林茂买入的股票⑲，股价已经跌到3元/股左右❷，亏损超过80%⑳。更糟糕的是⑩，由于在新三板挂单无人问津⑬，林茂至今也没能把这只股票卖出去⑳。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂▓，短短一个月内⑥，林茂已经倾家荡产❷。

从2023年掉入陷阱⑯，直到今时今日⑱，林茂没能追回投资损失⑰。实际上③，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的④，目前有接近40名投资者⑳。这起案件②，在2023年9月被南通市公安局立案⑨。目前▓，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉①，尚未开庭⑬。

林茂等人后来获悉⑧，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一⑯。

但追回投资损失的机会❸，可能仍是渺茫的❸。虽然警方已对该刑事案件立案⑰，但根据案件的走向⑰，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪⑤，被判为诈骗罪可能性很低⑥。这意味着⑧，冻结的资金大概率会收入国库⑳，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫⑮。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉⑮，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案⑨，以刘洪涛❶、娄阁⑳、刘永华②、刘洪利⑫、刘国梁⑬、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首⑫，目前已有45人左右被抓捕❸，涉案金额超过20亿④。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票⑳，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后④，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘⑦，进而获取高额的差价❸。等到投资者买入股票后⑥，股价随即暴跌③。

新三板开户门槛较高❷，个人投资者日均资产需在100万到200万不等❶。大多数投资人达不到开户条件②，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户①，或是利用壳公司开户③。在案件东窗事发后②，部分投资者不仅投资款打了水漂⑪，还要定期给公司做账和报税⑥。

2023年9月⑰，南通市公安局对案件立案③。目前⑬，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉❸，尚未开庭⑩。

据公安部2023年12月通稿❸，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动▓，破获多起重大内幕交易▓、恶性操纵证券期货市场案件⑥，抓获犯罪嫌疑人50余名⑬，查扣手机⑧、电脑等作案电子设备180余台④，涉案金额超90亿元⑱，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙❷，行动取得显着战果⑦，有力地维护了资本市场秩序⑳，保护了投资者合法权益❶。

据投资者了解⑦，南通的新三板案件⑫，正是属于其中一起案件⑳。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人⑲，有限公司③、上海北时代商务信息有限公司⑥、上海天富方商务信息有限公司③、上海镇玺互联网科技有限公司⑭、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司⑲。第三方公司信息公式平台显示❷，这些公司大多成立于2021年⑮，其中多家已于2024年注销❸。

林茂等投资者了解到⑨，虽然前述公司注册地点在上海⑫，之所以后来案件被南通公安破获❸，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕⑲，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索⑧，才推动了后来的立案⑦。

2024年10月⑲，证监会披露的一则与刘洪涛⑤、娄阁有关的行政处罚书⑩，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法⑨。

据证监会行政处罚书⑯，刘洪涛出生于1985年⑤，住在上海市闵行区②；娄阁出生于1990年⑬，住在重庆市江北区①。刘洪涛与娄阁是合作关系④，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司⑱，选定股票后⑬，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票⑦，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格❷。随后⑲，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票⑧，刘洪涛①、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配⑲。

其中⑰，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间⑳，刘洪涛❷、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股❷，卖出536.56万股①，持有余股702股⑦，扣除税费后盈利8367.49万元⑰。刘洪涛⑯、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易⑯，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑩，并利用不确定的重大信息⑫，诱导投资者交易“腾茂科技”❷。

刘洪涛❶、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段⑩，即2023年6月19日⑯，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑱，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%⑫；二是拉升股价阶段❸，即6月29日至7月3日⑰，账户组通过高价相关交易拉抬股价⑲，股价从11.97元拉抬至25.8元⑲，涨幅高达115.54%⑫，同期三板成指从922.86上涨至924.04⑭，涨幅0.13%⑩；三是出货阶段⑬，即7月4日至9月28日⑭，账户组累计卖出金额1.22亿元⑥。其中❸，7月4日至7月31日为集中卖出期间⑰，卖出价格均接近22.8元/股⑩，累计卖出金额1.21亿元⑱。

层出不穷的新三板骗局⑪、腾茂科技仅仅是刘洪涛⑦、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只⑭。林茂等人获悉⑭，该团伙操纵的新三板股票在30只左右⑮，其中投资者可以统计出名字的有11只股票⑩，包括：江扬环境⑭、交控生态⑦、百诺环境⑳、瑞索股份⑮、金昌股份⑨、群星明①、聚力股份▓、宏灿股份⑳、华夏高科⑬、百诺环境⑪、红宇股份⑩。

据清流工作室不完全统计⑫，从股东户数上看⑰，这些股票基本在2023年之前均少于100户⑮，如聚力股份和百诺环境⑮，股东户数更是在10户以下⑯。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年②，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等⑲。

从股价上看⑳，在股东户数飙升之前⑮，这些股票价格已经被逐步拉高⑬。

以交控生态为例②，在2023年初⑥，其股价仅在3-4元/股不等⑪，但在当年5月短短一个月内⑥，股价被迅速拉高至20元/股①。清流工作室注意到❷，2023年5月至7月⑪，就在股价高位上⑥，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息⑬。随后⑤，根据交控生态2023半年报的信息⑯，在2023年上半年⑪，股东人数从63陡增至418⑭。然而⑭，从2023年6月之后开始⑰，交控生态股价开始暴跌⑩，几乎是在一周时间内就股价腰斩⑩，随后交控生态股价“跌跌不休”⑳，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位④。

据清流工作室统计⑪，仅这11只股票⑮，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人⑲。这意味着⑤，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人⑦。

高位接盘新三板股票后⑲，这些投资者为何不选择“割肉离场”⑫？

林茂不是没尝试过❶，但他很快就发现①，新三板的股票自己买进来容易⑰，卖却卖不出去③。

这和新三板的交易规则有关⑯。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票❶，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格⑲，好比在股票市场上“定时拍卖”③，但由于新三板投资者较少⑬，股票流动性较差⑮，股民很有可能挂了单股票也卖不出去⑯。

但另一方面⑤，新三板股票的盘子较小❸，易操纵⑮，只要少量资金介入就可以拉升股价⑧。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”⑥，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角❷。

近年来⑳，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示▓。

例如⑳，就在4月23日⑮，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑯，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作❷，利用信息不对称优势⑰，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市③、股价将迎来暴涨的噱头❸，设立非法投资咨询机构⑦，利用微信等互联网工具招揽投资者❶，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票⑤，诱惑投资者高位接盘⑥。

2024年12月⑮，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒⑲，警惕不法分子利用新三板改革效应⑱，以高额投资收益为诱饵⑨，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘⑪，致使投资者遭受损失❶。

2024年4月④，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造②、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假③、误导性信息⑰，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票❸，并导致相关投资者遭受财产损失⑥。此类行为严重损害投资者合法权益⑯，扰乱新三板市场交易秩序⑮，已涉嫌操纵市场⑯、非法经营或诈骗等违法犯罪活动⑮。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于⑲，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子⑨，也没有将任何个人信息泄露给其他人①。

清流工作室注意到❸，公开裁判文书显示③，在此类新三板荐股骗局中③，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中❸，与非法中介串通合谋②，参与非法销售股票②、拉抬股价等❷。

投资者索赔难⑫、一个不可忽视的事实是⑫，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者⑨，想要在事后追回投资损失③，有一定的难度⑯。

一些投资者在掉入陷阱后⑯，既不掌握对方的真实身份和信息❶，报案后公安也不立案⑭，其投资损失⑩，犹如扔入大海⑦。

至少5名来自北京②、山西❷、湖北和湖南等不同省市的投资者⑫，在2023年在被人加入微信后❶，被拉入所谓的“股票学习群”⑲，却一一陷入投资陷阱⑧，高位接盘了新三板股票“春泉园林”⑪，总共涉及投资金额251.67万元⑫。

然而⑩，等到意识被骗时⑧，他们却发现连对方的真实姓名都不知道④。留给他们的线索⑪，只有微信上显示为“青云”⑪、“老陈”⑮、“黄老师”等昵称的微信用户❸。等到他们到派出所报案后⑮，警方不予立案⑰，让其找证监会⑭，证监会那边又让找派出所❷。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者⑥，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友⑰。在自行买入股票后⑮，群聊被解散了⑧，他至今不掌握“荐股人”的任何信息⑦，想要报案却不知道从而说起⑳。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息⑮、缺乏关键证据⑯。而由于新三板股票投资行为是真实存在的④，即便到派出所报案③，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案❷。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示▓，警方对这类案件基本不立案④，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的④，一般被认为是经济纠纷⑥。此类案件如被刑事立案⑩，一般也被定为非法经营罪⑰，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑧，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫⑰。最终受害者若想获得赔偿⑭，还得需要单独提起民事诉讼⑱。

清流工作室注意到⑩，一个典型的司法案例是⑯，2018年3月至6月间③，王某等人通过婚恋网站伪装身份⑰，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票④，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元⑮，一审法院判其为以诈骗罪判处⑧。

但到了二审⑤，法院认为⑬，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐⑭、代理销售的许可⑲，为获取佣金⑲，帮助上游经销商推荐新三板股票⑳。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设⑰、欺骗感情⑬、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分⑱，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金⑤，而非直接占有投资者钱款①，最终改判非法经营罪⑩。

在聂成涛看来⑰，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”❸，投资者维权有一定难度⑥。在遭遇此类骗局时④，第一时间应当报警⑲。如果警方不予立案⑮，投资者应当提起民事诉讼⑮，找荐股的一方进行索赔⑰，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任③。在此基础上❶，投资者应当尽可能搜集一切有用信息⑯，如对方企业微信的真实姓名⑪、公司名等④，并核实荐股方的真实身份⑭。另外⑮，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑯，当初骗子是以注册公司的方式开户⑲，对于机构户⑨，作为受害者⑰，维权的线索更多一些⑫，比如注册公司的人⑩、代办费的收款人⑬、开通机构户的审核人❷，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑳，这些都成为受害者维权的线索④。

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