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赖映易 2025-05-14 【NBA】 2258 人已围观

证券代码：688039 证券简称：

当虹科技⑦、公告编号：2025-018

杭州当虹科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载❶、误导性陈述或者重大遗漏⑯，并对其内容的真实性❷、准确性和完整性依法承担法律责任⑰。

重要内容提示：②、● 本次会议是否有被否决议案：无

一②、会议召开和出席情况①、股东大会召开的时间：2025年5月13日

股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室

出席会议的普通股股东⑧、特别表决权股东❷、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定❸，大会主持情况等❷。

本次会议由公司董事会召集⑭，董事长孙彦龙先生主持①，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决⑫。本次会议的召集⑰、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定⑲，会议合法有效⑥。

公司董事❶、监事和董事会秘书的出席情况

1⑭、公司在任董事9人⑪，方式出席9人④；

2①、公司在任监事3人❷，以现场方式出席3人❸；

3⑬、董事会秘书出席了本次会议⑭，其他高级管理人员列席了本次会议⑤。

二⑤、议案审议情况⑯、非累积投票议案⑳、1▓、议案名称：关于公司 2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过⑤、表决情况：①、2❸、议案名称：关于公司 2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过⑮、表决情况：⑤、3⑧、议案名称：关于公司 2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过⑫、表决情况：⑦、4❸、议案名称：关于公司 2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过⑯、表决情况：❸、5⑨、议案名称：关于公司 2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过⑱、表决情况：❶、6③、议案名称：关于公司续聘 2025年度审计机构的议案

审议结果：通过⑳、表决情况：⑦、7⑳、议案名称：关于公司 2025年度董事⑦、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过❶、表决情况：❶、8⑦、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过②、表决情况：⑥、9⑯、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过⑩、表决情况：④、10❷、议案名称：关于变更注册资本⑧、变更经营范围及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过⑩、表决情况：①、涉及重大事项⑳，应说明5%以下股东的表决情况

关于议案表决的有关情况说明

1. 议案9-10属于特别决议议案⑪，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过▓。

2. 议案1-8属于普通决议议案①，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过③。

3. 议案 4⑨、6⑪、7⑪、9对中小投资者进行了单独计票⑰。

4. 除审议上述议案外⑲，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2024年度独立董事述职报告》⑨。

三⑩、律师见证情况❷、1❶、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声⑰、孔舒韫⑱、2⑮、律师见证结论意见：⑫、当虹科技本次股东大会的召集与召开程序③、召集人与出席会议人员的资格⑰、会议表决程序均符合法律⑥、行政法规和《公司章程》的规定⑯；表决结果合法⑦、有效⑥。

特此公告⑮。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2025年5月14日②、证券代码：688039 证券简称：当虹科技公告编号：2025-019

杭州当虹科技股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本

暨通知债权人的公告⑮、本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载①、误导性陈述或

者重大遗漏⑫，并对其内容的真实性⑩、准确性和完整性依法承担法律责任⑰。

一⑬、通知债权人的原因⑱、回购情况❸、杭州当虹科技股份有限公司分别于2022年3月28日⑰、2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议⑮、2022年第一次临时股东大会①，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》⑬，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票▓。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励⑱，回购资金总额不低于人民币2,500万元⑩，不超过人民币5,000万元③，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内⑩，公司如未能在股份回购实施完成后36个月内使用完毕已回购股份⑰，尚未使用的已回购股份将予以注销⑧。具体内容分别详见公司于2022年3月29日①、2022年5月6日在上海证券交易所网站披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》⑥、《杭州当虹科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》⑥。

2022年9月30日❶，公司完成本次回购⑪，已实际回购公司股份1,315,483股⑮，存放于公司回购专用证券账户中⑭。具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》⑦。

审议程序⑭、公司分别于2025年4月18日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议⑮、2025年5月13日召开2024年年度股东大会❶，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》▓，同意公司将存放于回购专用证券账户中的回购股份1,315,483股的用途进行调整②，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”❶，并对该部分回购股份1,315,483股进行注销⑥。本次回购股份注销完成后⑦，公司的总股本将由111,916,907股减少为110,601,424股⑧，注册资本将由111,916,907元减少为110,601,424元⑩。

具体内容详见公司分别于2025年4月22日和2025年5月14日在上海证券交易所网站披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》❸、《杭州当虹科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》❶。

二⑩、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少⑪，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律❸、法规的规定⑫，公司特此通知债权人⑯。

债权人自接到公司通知书之日起30内❷、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内❶，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保③。债权人如逾期未向公司申报债权⑤，不会因此影响其债权的有效性⑧，相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行❶；如债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的▓，应根据《公司法》等法律⑩、法规的有关规定向公司提出书面要求⑰，并随附相关证明文件⑮。债权人未在规定期限内行使上述权利的④，本次注销将按法定程序继续实施④。

债权申报所需材料❷、公司债权人需持能证明债权债务关系存在的合同⑱、协议及其他凭证的原件及复印件④。

1❶、债权人为法人的⑤，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件⑮、法定代表人身份证明文件⑮；委托他人申报的④，除上述文件外⑭，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件⑬。

2⑧、债权人为自然人的③，需同时提供有效身份证的原件及复印件⑪；委托他人申报的▓，除上述文件外❶，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件⑬。

债权申报方式④、债权人可以通过现场或邮寄的方式进行申报⑪，债权申报联系方式如下：

1⑭、申报时间：自本公告披露之日起45日内⑯，即2025年5月14日至2025年6月27日

2③、申报登记地点：浙江省杭州市滨江区长河街道众创路309号13楼