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姚从安 2025-05-14 【财经】 9977 人已围观

出品|清流工作室▓、作者赵妍⑲、2023年4月⑧，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友⑰，对方自称来自一家有证券业务执照的机构⑱，可以把他拉进股票学习群⑭。林茂同意了⑩。

群里有两位“老师”⑲，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课⑰。其中一位“老师”的声音听起来是位老者⑦，分享风水和易经知识❶。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑪，他自称曾炒股失败倾家荡产②，但后来经人指点成功逆袭❶，现在将炒股经验倾囊相授⑲，讲到动情处❶，甚至声泪俱下▓。“老师们”还不时暗示自己人脉广⑧，认识高层领导⑩、各大券商和上市公司的人④。

入群一个月后⑮，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息③，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市⑩，目前有少量的股票购买名额③。根据他们的说法⑮，如果提前在新三板买入该公司的股票⑥，届时转板上市❸，将可以收获三到五倍的收益❷。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动⑰，他是一家建筑工程公司的股东⑫，早年白手起家做生意⑦，现在有了一点积蓄❶，如果这些钱再翻个几倍⑯，他便可以从此退休⑳，安享晚年①。

林茂向女儿借了钱⑯，又从银行贷了80万⑱，凑了670万④。在群里一位“经理”的一步步指导下⑬，林茂开通了新三板账户④，并把这部分钱全部投入交控生态股票⑬，价格在19.5元/股⑨。就在林茂买入股票一个礼拜后①，“股票学习群”解散了⑤，群主表示⑲，等公司进入转板上市阶段⑰，团队会另行组建微信群▓。

然而▓，随后等待着林茂的⑪，却并非转板的好消息⑧。自林茂买入股票以来⑧，股价横盘了大约二十来天后⑤，便开始暴跌⑮，一路从20块左右跌到11块⑨，再到7-8块⑥，最后维持在3-4块①。起初⑨，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”④，得到的回复是“安心拿着”⑬。直到2024年4月⑯，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民②，对方已经报案了⑦，他才意识到自己受骗了⑳。

至此⑳，林茂买入的股票⑥，股价已经跌到3元/股左右⑧，亏损超过80%⑥。更糟糕的是⑥，由于在新三板挂单无人问津⑪，林茂至今也没能把这只股票卖出去⑤。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂⑭，短短一个月内④，林茂已经倾家荡产⑱。

从2023年掉入陷阱⑩，直到今时今日⑦，林茂没能追回投资损失③。实际上⑰，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的⑤，目前有接近40名投资者⑤。这起案件④，在2023年9月被南通市公安局立案❸。目前⑨，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑥，尚未开庭⑨。

林茂等人后来获悉⑯，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一⑬。

但追回投资损失的机会⑰，可能仍是渺茫的①。虽然警方已对该刑事案件立案⑤，但根据案件的走向③，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪⑥，被判为诈骗罪可能性很低⑥。这意味着▓，冻结的资金大概率会收入国库⑪，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫⑨。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉④，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案▓，以刘洪涛❸、娄阁⑮、刘永华⑰、刘洪利❷、刘国梁①、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首⑮，目前已有45人左右被抓捕②，涉案金额超过20亿⑧。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票④，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后③，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘⑯，进而获取高额的差价①。等到投资者买入股票后❷，股价随即暴跌⑪。

新三板开户门槛较高❸，个人投资者日均资产需在100万到200万不等▓。大多数投资人达不到开户条件⑭，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户③，或是利用壳公司开户⑬。在案件东窗事发后⑲，部分投资者不仅投资款打了水漂⑯，还要定期给公司做账和报税②。

2023年9月⑫，南通市公安局对案件立案⑲。目前⑲，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑪，尚未开庭⑱。

据公安部2023年12月通稿⑲，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动⑯，破获多起重大内幕交易⑨、恶性操纵证券期货市场案件⑯，抓获犯罪嫌疑人50余名①，查扣手机⑲、电脑等作案电子设备180余台⑦，涉案金额超90亿元❶，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙⑱，行动取得显着战果⑭，有力地维护了资本市场秩序③，保护了投资者合法权益⑨。

据投资者了解❶，南通的新三板案件⑥，正是属于其中一起案件⑲。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人②，有限公司⑫、上海北时代商务信息有限公司❸、上海天富方商务信息有限公司⑩、上海镇玺互联网科技有限公司②、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司⑦。第三方公司信息公式平台显示③，这些公司大多成立于2021年❶，其中多家已于2024年注销⑫。

林茂等投资者了解到⑱，虽然前述公司注册地点在上海⑰，之所以后来案件被南通公安破获⑫，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕⑦，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索⑱，才推动了后来的立案⑧。

2024年10月⑪，证监会披露的一则与刘洪涛⑯、娄阁有关的行政处罚书⑭，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法④。

据证监会行政处罚书⑱，刘洪涛出生于1985年⑭，住在上海市闵行区⑮；娄阁出生于1990年①，住在重庆市江北区▓。刘洪涛与娄阁是合作关系⑯，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司⑦，选定股票后⑪，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票⑦，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格⑩。随后①，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票④，刘洪涛⑥、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配❸。

其中⑮，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间⑯，刘洪涛❷、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股③，卖出536.56万股⑲，持有余股702股⑮，扣除税费后盈利8367.49万元⑥。刘洪涛⑬、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易⑪，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑮，并利用不确定的重大信息①，诱导投资者交易“腾茂科技”⑩。

刘洪涛⑥、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段⑪，即2023年6月19日❸，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑬，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%⑥；二是拉升股价阶段⑨，即6月29日至7月3日❸，账户组通过高价相关交易拉抬股价⑬，股价从11.97元拉抬至25.8元⑧，涨幅高达115.54%⑮，同期三板成指从922.86上涨至924.04⑫，涨幅0.13%⑤；三是出货阶段①，即7月4日至9月28日▓，账户组累计卖出金额1.22亿元③。其中①，7月4日至7月31日为集中卖出期间⑯，卖出价格均接近22.8元/股⑦，累计卖出金额1.21亿元⑥。

层出不穷的新三板骗局❶、腾茂科技仅仅是刘洪涛④、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只⑦。林茂等人获悉⑲，该团伙操纵的新三板股票在30只左右②，其中投资者可以统计出名字的有11只股票①，包括：江扬环境④、交控生态⑲、百诺环境⑳、瑞索股份⑥、金昌股份②、群星明⑳、聚力股份⑩、宏灿股份③、华夏高科▓、百诺环境②、红宇股份③。

据清流工作室不完全统计⑫，从股东户数上看⑦，这些股票基本在2023年之前均少于100户⑩，如聚力股份和百诺环境⑭，股东户数更是在10户以下❸。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年⑩，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等⑰。

从股价上看③，在股东户数飙升之前②，这些股票价格已经被逐步拉高⑱。

以交控生态为例⑮，在2023年初⑥，其股价仅在3-4元/股不等⑱，但在当年5月短短一个月内⑬，股价被迅速拉高至20元/股⑤。清流工作室注意到⑫，2023年5月至7月⑯，就在股价高位上⑨，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息⑱。随后⑨，根据交控生态2023半年报的信息⑦，在2023年上半年▓，股东人数从63陡增至418④。然而▓，从2023年6月之后开始⑧，交控生态股价开始暴跌④，几乎是在一周时间内就股价腰斩⑲，随后交控生态股价“跌跌不休”⑳，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位⑫。

据清流工作室统计⑯，仅这11只股票⑥，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人⑭。这意味着⑦，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人③。

高位接盘新三板股票后⑮，这些投资者为何不选择“割肉离场”⑫？

林茂不是没尝试过⑩，但他很快就发现⑳，新三板的股票自己买进来容易④，卖却卖不出去▓。

这和新三板的交易规则有关⑩。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票⑨，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格⑭，好比在股票市场上“定时拍卖”⑫，但由于新三板投资者较少❷，股票流动性较差⑪，股民很有可能挂了单股票也卖不出去❶。

但另一方面❷，新三板股票的盘子较小⑦，易操纵⑯，只要少量资金介入就可以拉升股价⑱。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”⑱，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角③。

近年来❸，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示⑤。

例如⑪，就在4月23日⑩，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑩，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作▓，利用信息不对称优势⑩，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市❸、股价将迎来暴涨的噱头⑰，设立非法投资咨询机构⑤，利用微信等互联网工具招揽投资者④，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票⑳，诱惑投资者高位接盘⑬。

2024年12月⑭，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒②，警惕不法分子利用新三板改革效应⑧，以高额投资收益为诱饵❷，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘▓，致使投资者遭受损失⑰。

2024年4月①，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造▓、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假⑬、误导性信息①，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票⑪，并导致相关投资者遭受财产损失⑱。此类行为严重损害投资者合法权益⑱，扰乱新三板市场交易秩序⑭，已涉嫌操纵市场③、非法经营或诈骗等违法犯罪活动❶。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于⑯，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子⑬，也没有将任何个人信息泄露给其他人⑭。

清流工作室注意到▓，公开裁判文书显示④，在此类新三板荐股骗局中①，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中⑫，与非法中介串通合谋⑦，参与非法销售股票⑮、拉抬股价等⑦。

投资者索赔难③、一个不可忽视的事实是⑦，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者⑥，想要在事后追回投资损失①，有一定的难度④。

一些投资者在掉入陷阱后❷，既不掌握对方的真实身份和信息⑳，报案后公安也不立案❷，其投资损失②，犹如扔入大海④。

至少5名来自北京⑥、山西⑲、湖北和湖南等不同省市的投资者▓，在2023年在被人加入微信后❸，被拉入所谓的“股票学习群”⑥，却一一陷入投资陷阱⑫，高位接盘了新三板股票“春泉园林”⑤，总共涉及投资金额251.67万元③。

然而⑧，等到意识被骗时⑩，他们却发现连对方的真实姓名都不知道⑭。留给他们的线索⑤，只有微信上显示为“青云”⑲、“老陈”⑥、“黄老师”等昵称的微信用户⑲。等到他们到派出所报案后②，警方不予立案⑧，让其找证监会⑤，证监会那边又让找派出所④。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者②，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友⑫。在自行买入股票后⑩，群聊被解散了⑭，他至今不掌握“荐股人”的任何信息⑭，想要报案却不知道从而说起⑲。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息①、缺乏关键证据⑫。而由于新三板股票投资行为是真实存在的⑤，即便到派出所报案⑯，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案❶。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示❸，警方对这类案件基本不立案⑫，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的⑰，一般被认为是经济纠纷❷。此类案件如被刑事立案⑰，一般也被定为非法经营罪⑭，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑩，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫⑯。最终受害者若想获得赔偿▓，还得需要单独提起民事诉讼⑯。

清流工作室注意到⑩，一个典型的司法案例是❷，2018年3月至6月间②，王某等人通过婚恋网站伪装身份❷，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票⑤，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元⑤，一审法院判其为以诈骗罪判处③。

但到了二审⑧，法院认为⑳，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐▓、代理销售的许可⑫，为获取佣金⑥，帮助上游经销商推荐新三板股票⑨。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设⑨、欺骗感情⑯、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分⑫，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金⑪，而非直接占有投资者钱款⑰，最终改判非法经营罪③。

在聂成涛看来⑰，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”⑯，投资者维权有一定难度⑪。在遭遇此类骗局时❶，第一时间应当报警③。如果警方不予立案⑪，投资者应当提起民事诉讼⑦，找荐股的一方进行索赔⑬，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任⑥。在此基础上⑩，投资者应当尽可能搜集一切有用信息▓，如对方企业微信的真实姓名⑬、公司名等⑦，并核实荐股方的真实身份▓。另外⑫，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑬，当初骗子是以注册公司的方式开户⑯，对于机构户⑱，作为受害者⑫，维权的线索更多一些⑤，比如注册公司的人⑭、代办费的收款人▓、开通机构户的审核人⑩，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑬，这些都成为受害者维权的线索⑫。

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