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邵怜梦 2025-05-14 【财经】 3613 人已围观

证券代码：000589 证券简称：

贵州轮胎②、公告编号：2025-033

贵州轮胎股份有限公司②、关于召开2024年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实⑩、准确▓、完整⑭，没有虚假记载⑰、误导性陈述或重大遗漏▓。

贵州轮胎股份有限公司于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》网上发布了《关于召开2024年度股东会的通知》⑳，定于2025年5月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东会⑱。

为保护投资者的合法权益②，提醒各位股东及时参会并行使表决权⑩，现将本次股东会相关事宜再次公告如下：

一▓、召开会议的基本情况⑭、1⑭、股东会届次：2024年度股东会⑩。

2⑦、股东会的召集人：公司董事会③。

2025年4月24日⑬，公司召开第八届董事会第三十四次会议②，审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》⑲。

3⑭、会议召开的合法⑪、合规性：本次股东会系根据公司第八届董事会第三十四次会议决议召开❷，符合有关法律⑩、行政法规①、部门规章⑮、规范性文件和《公司章程》的有关规定⑦。

4③、会议召开的日期⑳、时间：

现场会议时间：2025年5月16日下午13:30②。

网络投票时间：2025年5月16日⑩。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15～9:25⑧、9:30～11:30⑥，下午1:00～3:00⑩；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间⑮。

5⑪、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开⑬。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台❶，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权⑳。

股东只能选择现场⑥、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式⑯，如同一股份出现重复投票表决的⑧，以第一次投票表决结果为准⑯。

6❶、会议的股权登记日：2025年5月9日⑨。

7⑮、出席对象⑥、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会②，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决③，该股东代理人不必是本公司股东⑫。

公司董事❷、监事和高级管理人员①。

公司聘请的律师❶。

8❸、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼⑥。

二③、会议审议事项②、1③、本次股东会审议提案名称及编码

2⑪、提案披露情况：❷、提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第三十四次会议或第八届监事会第二十五次会议审议通过⑨，具体内容详见2025年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》网上的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》《第八届监事会第二十五次会议决议公告》《关于2024年度利润分配预案的公告》网上的《2024年年度报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》⑪。

3❶、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职④。

4⑰、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露⑭。

三⑰、会议登记等事项②、1⑭、会议登记方法：③、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证⑤、深圳证券账户卡或持股凭证▓；委托代理人持本人身份证⑦、授权委托书③、授权人深圳证券账户卡或持股凭证▓；法人股东持营业执照复印件②、深圳证券账户卡或持股凭证⑳、法定代表人授权委托书①、出席人身份证办理登记手续⑦。异地股东可用信函或传真的方式登记⑦。