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卢谷山 2025-05-14 【人工智能】 2944 人已围观

证券代码：688516 证券简称：

奥特维⑫、公告编号：2025-050

转债代码：118042 转债简称：

奥维转债▓、无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载⑭、误导性陈述或者重大遗漏⑤，并对其内容的真实性▓、准确性和完整性依法承担法律责任❸。

重要内容提示：❶、● 本次会议是否有被否决议案：无

一⑩、会议召开和出席情况⑫、股东会召开的时间：2025年5月13日

股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室 1

出席会议的普通股股东⑤、特别表决权股东⑥、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定⑭，大会主持情况等⑬。

会议由公司董事会召集⑳，董事长葛志勇先生主持⑳。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式⑱。会议的表决方式⑩、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定③。

公司董事⑲、监事和董事会秘书的出席情况

1⑰、公司在任董事8人⑭，出席8人⑮；

2❸、公司在任监事3人⑭，出席3人⑧；

3③、董事会秘书周永秀女士出席参加会议⑥。

二⑰、议案审议情况❶、非累积投票议案⑳、1❷、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过❶、表决情况：②、2⑭、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过⑮、表决情况：④、3⑮、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过②、表决情况：④、4②、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过①、表决情况：❷、5❸、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过③、表决情况：④、6 ⑱、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

6.01 议案名称：《公司2025年度独立董事薪酬》

审议结果：通过⑨、表决情况：❷、6.02议案名称：《公司2025年度非独立董事薪酬》

审议结果：通过⑧、表决情况：③、7⑰、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过❶、表决情况：⑦、8⑦、议案名称：《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》

审议结果：通过⑱、表决情况：④、9 ❷、议案名称：《关于修订〈无锡奥特维科技股份有限公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》

9.01议案名称：《关于修订〈无锡奥特维科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记》

审议结果：通过❸、表决情况：⑤、9.02议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉》

审议结果：通过⑩、表决情况：⑮、9.03议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉》

审议结果：通过⑧、表决情况：⑭、10❶、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会依据公司章程修订公司其他制度的议案》

审议结果：通过❸、表决情况：⑳、涉及重大事项▓，应说明5%以下股东的表决情况

关于议案表决的有关情况说明

1⑰、本次股东会议案9为特别决议议案⑬，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过⑰；其他议案均为普通决议议案❷，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过⑩；

2⑲、本次股东会议案5⑧、议案6⑬、议案7中小投资者进行了单独计票⑪；

3⑧、本次股东会听取了公司独立董事2024年度述职报告⑬；

4❸、公司持续督导券商出席公司本次年度股东会⑭。

三❸、律师见证情况④、1④、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师事务所

律师：林琳⑳、陈杰❸、2❸、律师见证结论意见：⑦、无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度股东会的召集▓、召开程序符合有关法律①、法规⑱、规范性文件及《公司章程》的规定⑭；出席本次年度股东会的人员资格均合法有效❶，符合有关法律⑭、法规①、规范性文件及《公司章程》的规定⑯；本次年度股东会的表决程序符合有关法律②、法规⑥、规范性文件及《公司章程》的规定⑨，表决结果合法有效⑮。