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证券代码：002915 证券简称：

中欣氟材⑭、公告编号：2025-030

浙江中欣氟材股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金

管理到期赎回的公告⑪、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实④、准确⑪、完整⑮，没有虚假记载⑦、误导性陈述或重大遗漏⑮。

浙江中欣氟材股份有限公司于2024年4月12日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议④，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》③，同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下进行现金管理③，适时用于购买安全性高⑭、流动性好①、保本型等金融机构理财产品❸。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效②，在上述额度范围内资金可以滚动使用⑤，该事项无需提交股东大会审议⑩。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见⑳，具体内容详见公司于2024年4月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》网上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》④。

近日❷，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品到期赎回⑯，现就相关情况公告如下：

一⑯、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

公司子公司江西中欣埃克盛新材料有限公司与

招商银行⑩、股份有限公司绍兴分行营业部签订协议⑥，使用闲置自有资金进行现金管理⑭，具体内容详见公司于2025年2月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》网上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》▓。公司已赎回本金6,000万元并收到理财收益307,232.88元⑨，具体情况如下：

二⑥、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

三⑪、备查文件❷、1⑫、银行回单⑬。

特此公告⑰。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2025年5月13日▓、证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-031

浙江中欣氟材股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实❷、准确⑳、完整❶，没有虚假记载⑱、误导性陈述或重大遗漏⑧。

特别提示：▓、1⑧、本次股东会无否决议案或修改议案的情况❸。

2②、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况⑤。

一⑱、股东会的召开和出席情况

1⑲、会议召开时间⑭、现场会议召开时间为：2025年5月13日14:00开始⑭；

网络投票时间：2025年5月13日⑫，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25❷，9:30-11:30❶，下午13:00-15:00⑲；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日上午9:15-下午15:00⑪。

2⑰、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式①。

3❸、召集人：公司董事会❶。

4⑦、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室⑫。

5⑯、现场会议主持人：董事长徐建国先生①。

6⑯、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律⑪、行政法规⑳、部门规章⑲、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定❶。

7⑤、会议出席情况⑧、股东出席的总体情况：❸、通过现场和网络投票的股东288人⑭，代表股份149,846,223股⑬，占公司有表决权股份总数的46.0402％⑦。

其中：通过现场投票的股东11人⑯，代表股份149,355,593股⑬，占公司有表决权股份总数的45.8894％❸。

通过网络投票的股东277人①，代表股份490,630股①，占公司有表决权股份总数的0.1507％③。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东279人❸，代表股份8,840,130股②，占公司有表决权股份总数的2.7161％⑱。

其中：通过现场投票的中小股东2人⑯，代表股份8,349,500股▓，占公司有表决权股份总数的2.5654％⑮。

通过网络投票的中小股东277人④，代表股份490,630股⑤，占公司有表决权股份总数的0.1507％▓。

公司董事⑮、监事及董事会秘书出席了本次会议②，公司其他高级管理人员列席了本次会议⑥，国浩律师事务所见证律师出席了本次会议❸，对本次股东会的召开进行了现场见证❷，并出具了法律意见书④。

二⑬、议案审议表决情况❸、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式⑳，审议通过了以下议案：

议案1：审议并通过《2024年年度报告及其摘要》❸；

总表决情况：⑲、同意149,788,623股⑥，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616％❸；反对47,800股⑥，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％②；弃权9,800股❷，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％❶。

中小股东总表决情况：❷、同意8,782,530股⑫，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3484％⑦；反对47,800股⑨，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5407％⑯；弃权9,800股⑬，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1109％⑨。

议案2：审议并通过《2024年度董事会工作报告》⑨；

总表决情况：③、同意149,788,823股②，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9617％⑰；反对47,600股⑪，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318％⑲；弃权9,800股⑧，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％⑳。

中小股东总表决情况：⑰、同意8,782,730股❷，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3507％❷；反对47,600股⑧，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5385％⑯；弃权9,800股▓，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1109％⑦。

议案3：审议并通过《2024年度监事会工作报告》⑤；

总表决情况：④、同意149,787,823股⑦，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9610％③；反对47,900股⑭，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320％⑬；弃权10,500股⑱，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％③。

中小股东总表决情况：⑱、同意8,781,730股⑩，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3394％⑰；反对47,900股⑭，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5418％⑨；弃权10,500股⑨，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1188％③。

议案4：审议并通过《2024年度财务决算报告》⑯；

总表决情况：⑱、同意149,786,013股⑲，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9598％⑧；反对49,000股❶，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％⑨；弃权11,210股⑤，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％⑥。

中小股东总表决情况：③、同意8,779,920股⑱，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3189％①；反对49,000股⑰，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5543％⑥；弃权11,210股⑭，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1268％③。

议案5：审议并通过《2024年度利润分配方案》⑭；

总表决情况：⑬、同意149,789,213股③，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620％⑥；反对46,400股⑳，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310％③；弃权10,610股⑩，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％⑮。

中小股东总表决情况：⑰、同意8,783,120股②，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3551％⑪；反对46,400股⑯，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5249％②；弃权10,610股⑥，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200％③。

议案6：审议并通过《2025年度财务预算方案》②；

总表决情况：⑥、同意149,771,223股⑬，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9499％⑪；反对48,700股⑳，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％⑩；弃权26,300股⑨，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％⑦。

中小股东总表决情况：⑮、同意8,765,130股⑱，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1516％⑭；反对48,700股⑤，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5509％⑬；弃权26,300股❶，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2975％▓。

议案7：审议并通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》⑯；

总表决情况：⑲、同意149,785,113股▓，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9592％⑯；反对48,500股⑪，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324％②；弃权12,610股⑭，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％②。

中小股东总表决情况：⑰、同意8,779,020股⑰，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3087％⑱；反对48,500股②，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5486％⑤；弃权12,610股④，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1426％⑦。

议案8：审议并通过《续聘立信会计师事务所的议案》❷；

总表决情况：⑰、同意149,785,613股⑯，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596％⑨；反对50,000股⑬，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％④；弃权10,610股④，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％❸。

中小股东总表决情况：⑧、同意8,779,520股⑤，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3144％⑥；反对50,000股⑦，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5656％③；弃权10,610股②，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200％❷。

议案9：审议并通过《2025年度日常关联交易预计的议案》❶；

总表决情况：⑳、同意27,508,406股⑩，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7838％②；反对49,000股⑭，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1777％▓；弃权10,610股⑬，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％②。

中小股东总表决情况：⑩、同意8,780,520股⑯，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3257％⑰；反对49,000股▓，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5543％⑪；弃权10,610股⑦，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200％④。

议案10：审议并通过《关于2025年度董事③、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》⑲；

总表决情况：⑭、同意8,777,220股❷，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2884％⑨；反对50,200股▓，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5679％③；弃权12,710股⑧，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1438％③。

中小股东总表决情况：②、同意8,777,220股②，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2884％⑬；反对50,200股⑰，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5679％⑫；弃权12,710股⑨，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1438％⑪。

议案11：审议并通过《关于2025年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》⑱；

总表决情况：④、同意149,783,413股⑩，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9581％⑨；反对51,000股⑧，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％⑫；弃权11,810股①，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％⑲。

中小股东总表决情况：⑦、同意8,777,320股①，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2895％⑧；反对51,000股⑲，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5769％⑨；弃权11,810股❸，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1336％⑰。

议案12：审议并通过《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》⑭；

总表决情况：③、同意149,785,723股⑪，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596％③；反对49,700股⑬，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％②；弃权10,800股⑥，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％⑯。

中小股东总表决情况：❶、同意8,779,630股⑯，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3156％⑦；反对49,700股⑳，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5622％⑩；弃权10,800股⑥，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1222％⑰。

议案13：审议并通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》⑩；

总表决情况：⑱、同意149,785,213股⑤，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9593％⑲；反对48,900股⑫，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％⑦；弃权12,110股❷，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％⑦。

中小股东总表决情况：⑯、同意8,779,120股⑬，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3099％❶；反对48,900股⑭，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5532％③；弃权12,110股①，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1370％❶。

议案14：审议并通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》⑮；

总表决情况：⑨、同意149,784,913股⑳，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9591％❸；反对49,500股⑱，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％⑰；弃权11,810股⑯，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％⑧。

中小股东总表决情况：⑮、同意8,778,820股⑤，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3065％⑧；反对49,500股④，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5599％⑭；弃权11,810股⑤，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1336％⑩。

议案15：审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》③；

总表决情况：❶、同意149,786,123股⑳，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％⑭；反对48,400股④，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323％⑱；弃权11,700股⑪，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％❷。

中小股东总表决情况：③、同意8,780,030股③，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3201％⑩；反对48,400股⑪，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5475％⑪；弃权11,700股⑬，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1324％⑤。

议案16：逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》⑩。

议案16.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：⑬、同意149,786,313股⑲，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9600％❸；反对48,100股⑩，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％⑥；弃权11,810股⑪，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％⑳。

中小股东总表决情况：⑯、同意8,780,220股④，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3223％⑳；反对48,100股⑭，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5441％③；弃权11,810股⑰，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1336％③。

议案16.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：⑯、同意149,785,413股①，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9594％⑪；反对48,100股⑫，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％⑯；弃权12,710股❶，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％▓。

中小股东总表决情况：⑮、同意8,779,320股❸，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3121％⑱；反对48,100股▓，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5441％⑩；弃权12,710股④，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1438％⑱。

议案16.03《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：⑧、同意149,787,323股②，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9607％⑰；反对48,100股⑰，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％⑪；弃权10,800股②，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％⑬。

中小股东总表决情况：⑨、同意8,781,230股⑭，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3337％❶；反对48,100股⑭，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5441％⑫；弃权10,800股⑩，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1222％⑬。

议案16.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：⑮、同意149,784,513股⑦，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％⑥；反对48,100股④，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％⑫；弃权13,610股⑫，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％⑦。

中小股东总表决情况：⑩、同意8,778,420股⑤，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3019％⑱；反对48,100股⑮，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5441％⑤；弃权13,610股①，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1540％⑧。

议案16.05《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况：⑱、同意149,785,513股⑪，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595％②；反对48,100股⑩，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％⑫；弃权12,610股⑯，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％⑩。

中小股东总表决情况：⑧、同意8,779,420股①，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3132％④；反对48,100股⑱，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5441％⑫；弃权12,610股⑤，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1426％⑧。

议案16.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：①、同意149,784,913股⑲，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9591％⑪；反对48,800股⑩，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％⑦；弃权12,510股④，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％⑥。

中小股东总表决情况：⑭、同意8,778,820股⑦，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3065％①；反对48,800股❶，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5520％⑩；弃权12,510股⑦，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1415％③。

议案16.07《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：⑮、同意149,784,813股❸，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590％⑬；反对50,500股②，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％⑦；弃权10,910股⑤，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％①。

中小股东总表决情况：⑲、同意8,778,720股⑰，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3053％▓；反对50,500股⑦，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5713％⑲；弃权10,910股⑪，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1234％⑭。

议案9关联股东浙江白云伟业控股集团有限公司⑬、徐建国⑪、陈寅镐⑪、绍兴中玮投资合伙企业④、袁少岚已回避表决②；议案10关联股东浙江白云伟业控股集团有限公司⑬、徐建国⑩、陈寅镐⑲、绍兴中玮投资合伙企业⑥、王超②、袁少岚⑮、俞伟梁①、施正军⑪、袁其亮已回避表决⑫。

以上议案5⑮、议案14一15⑩、议案16.01⑧、16.02⑱、16.03属于特别决议事项❸，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上同意通过⑮。

三⑮、律师出具的法律意见⑬、1⑬、律师事务所名称：国浩律师事务所⑩。

2⑧、律师姓名：孟令奇⑭、杜丽平❶。

3❷、结论性意见：本所律师认为⑭，本次股东会的召集和召开程序⑭、出席本次股东会人员的资格与召集人资格❷、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律⑰、法规⑬、规范性文件以及《公司章程》的规定③，本次股东会的决议合法有效⑬。

四❸、备查文件❶、1❸、浙江中欣氟材股份有限公司2024年年度股东会决议❸。

2⑬、国浩律师事务所出具的《国浩律师事务所关于浙江中欣氟材股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》❸。

3④、交易所要求的其他文件①。

特此公告⑰。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2025年5月13日

文章关键词：⑭、自有资金③、中欣氟材⑯、股东会⑨、股份总数③、浙江省

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