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证券代码：605138 证券简称：

盛泰集团⑤、公告编号：2025-054

盛泰智造集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载④、误导性陈述或者重大遗漏⑦，并对其内容的真实性⑫、准确性和完整性承担法律责任⑱。

重要内容提示：②、● 本次会议是否有否决议案：无

一⑫、会议召开和出席情况⑦、股东大会召开的时间：2025年5月13日

股东大会召开的地点：嵊州五合东路2号公司会议室

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定▓，大会主持情况等⑮。

1⑫、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决⑧；

2⑭、本次会议由公司董事会召集⑬，董事长徐磊主持⑬；

3⑬、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定⑭，会议合法有效⑫。

公司董事⑤、监事和董事会秘书的出席情况

1❸、公司在任董事9人⑬，出席9人⑦；

2❶、公司在任监事3人⑥，出席3人②；

3⑲、董事会秘书张鸿斌出席了本次会议⑱；总经理丁开政④、财务总监王培荣列席本次会议⑯。

二④、议案审议情况⑦、非累积投票议案⑧、1⑪、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过❷、表决情况：⑧、2②、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过❷、表决情况：❷、3❶、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过⑱、表决情况：⑰、4❸、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过❷、表决情况：⑫、5▓、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过⑯、表决情况：⑱、6⑧、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案

审议结果：通过③、表决情况：⑫、7⑥、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案

审议结果：通过⑮、表决情况：⑪、8⑪、议案名称：关于公司2025年度对外担保预计的议案

审议结果：通过⑦、表决情况：⑩、9⑤、议案名称：关于公司2025年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案

审议结果：通过④、表决情况：❶、10⑮、议案名称：关于聘请公司2025年度财务审计⑨、内控审计机构的议案

审议结果：通过⑪、表决情况：▓、11⑤、议案名称：关于变更公司注册资本⑥、修订章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过①、表决情况：⑱、12⑯、议案名称：关于增加2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过⑩、表决情况：⑪、累积投票议案表决情况❷、1⑦、关于增补第三届董事会非独立董事的议案

涉及重大事项⑧，5%以下股东的表决情况

关于议案表决的有关情况说明

1②、本次会议审议议案均获审议通过⑥，其中议案8④、议案11经特别决议审议通过❸；

2❶、中小投资者单独计票情况：议案5⑰、议案6❸、议案8⑧、议案10❸、议案12⑱、议案13为单独统计中小投资者投票结果的议案①；

3⑩、回避表决的情况：议案12关联股东伊藤忠卓越纤维有限公司已回避表决⑦；

4⑰、本次会议还听取了公司独立董事2024年度述职报告⑮。

三③、律师见证情况❷、1▓、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏曦⑮、胡嘉强⑫、2⑥、律师见证结论意见：⑩、本所认为❶，公司本次股东大会的召集⑮、召开程序❷、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定⑨，表决结果合法有效③。

特此公告②。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年5月14日

文章关键词：▓、股东大会②、年度股东大会

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