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方书蕾 2025-05-14 【NBA】 9003 人已围观

出品|清流工作室④、作者赵妍⑰、2023年4月⑰，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友②，对方自称来自一家有证券业务执照的机构⑲，可以把他拉进股票学习群②。林茂同意了⑱。

群里有两位“老师”⑪，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课⑭。其中一位“老师”的声音听起来是位老者⑳，分享风水和易经知识⑤。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑤，他自称曾炒股失败倾家荡产⑲，但后来经人指点成功逆袭❶，现在将炒股经验倾囊相授⑫，讲到动情处⑨，甚至声泪俱下⑪。“老师们”还不时暗示自己人脉广⑥，认识高层领导⑳、各大券商和上市公司的人⑱。

入群一个月后❶，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息❷，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市④，目前有少量的股票购买名额⑨。根据他们的说法⑩，如果提前在新三板买入该公司的股票⑲，届时转板上市⑳，将可以收获三到五倍的收益⑭。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动❶，他是一家建筑工程公司的股东③，早年白手起家做生意②，现在有了一点积蓄⑱，如果这些钱再翻个几倍⑳，他便可以从此退休④，安享晚年⑯。

林茂向女儿借了钱②，又从银行贷了80万⑦，凑了670万⑱。在群里一位“经理”的一步步指导下▓，林茂开通了新三板账户⑮，并把这部分钱全部投入交控生态股票❷，价格在19.5元/股⑩。就在林茂买入股票一个礼拜后⑱，“股票学习群”解散了⑭，群主表示❸，等公司进入转板上市阶段⑭，团队会另行组建微信群⑨。

然而⑤，随后等待着林茂的③，却并非转板的好消息⑬。自林茂买入股票以来②，股价横盘了大约二十来天后❸，便开始暴跌⑳，一路从20块左右跌到11块⑭，再到7-8块❸，最后维持在3-4块⑱。起初❸，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”①，得到的回复是“安心拿着”⑧。直到2024年4月①，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑤，对方已经报案了▓，他才意识到自己受骗了⑱。

至此⑲，林茂买入的股票⑫，股价已经跌到3元/股左右⑮，亏损超过80%⑭。更糟糕的是①，由于在新三板挂单无人问津❸，林茂至今也没能把这只股票卖出去⑩。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂⑬，短短一个月内⑫，林茂已经倾家荡产⑱。

从2023年掉入陷阱⑪，直到今时今日⑬，林茂没能追回投资损失⑭。实际上⑤，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的③，目前有接近40名投资者⑧。这起案件⑰，在2023年9月被南通市公安局立案④。目前⑮，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑦，尚未开庭⑬。

林茂等人后来获悉❶，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一⑮。

但追回投资损失的机会⑥，可能仍是渺茫的⑩。虽然警方已对该刑事案件立案②，但根据案件的走向❶，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪③，被判为诈骗罪可能性很低⑮。这意味着⑮，冻结的资金大概率会收入国库⑬，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫⑬。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉⑲，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案③，以刘洪涛⑩、娄阁⑪、刘永华①、刘洪利❸、刘国梁③、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首⑦，目前已有45人左右被抓捕⑥，涉案金额超过20亿⑯。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票⑭，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后⑥，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘②，进而获取高额的差价⑦。等到投资者买入股票后⑤，股价随即暴跌❷。

新三板开户门槛较高⑬，个人投资者日均资产需在100万到200万不等②。大多数投资人达不到开户条件⑨，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户⑭，或是利用壳公司开户⑦。在案件东窗事发后▓，部分投资者不仅投资款打了水漂❷，还要定期给公司做账和报税⑤。

2023年9月❶，南通市公安局对案件立案③。目前⑳，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑯，尚未开庭⑲。

据公安部2023年12月通稿⑩，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动⑱，破获多起重大内幕交易❸、恶性操纵证券期货市场案件⑳，抓获犯罪嫌疑人50余名▓，查扣手机❷、电脑等作案电子设备180余台⑱，涉案金额超90亿元⑰，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙⑪，行动取得显着战果⑯，有力地维护了资本市场秩序①，保护了投资者合法权益⑨。

据投资者了解⑫，南通的新三板案件▓，正是属于其中一起案件⑯。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人⑨，有限公司❸、上海北时代商务信息有限公司⑨、上海天富方商务信息有限公司▓、上海镇玺互联网科技有限公司⑱、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司❸。第三方公司信息公式平台显示⑮，这些公司大多成立于2021年⑧，其中多家已于2024年注销②。

林茂等投资者了解到⑱，虽然前述公司注册地点在上海⑦，之所以后来案件被南通公安破获⑫，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕⑭，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索⑤，才推动了后来的立案⑭。

2024年10月⑪，证监会披露的一则与刘洪涛③、娄阁有关的行政处罚书❸，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法⑨。

据证监会行政处罚书⑫，刘洪涛出生于1985年②，住在上海市闵行区⑭；娄阁出生于1990年⑦，住在重庆市江北区⑬。刘洪涛与娄阁是合作关系①，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司❸，选定股票后⑫，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票②，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格❶。随后▓，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票⑨，刘洪涛❶、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配⑨。

其中②，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间▓，刘洪涛⑳、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股❶，卖出536.56万股❷，持有余股702股⑨，扣除税费后盈利8367.49万元❸。刘洪涛⑯、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易②，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑤，并利用不确定的重大信息❸，诱导投资者交易“腾茂科技”⑪。

刘洪涛⑲、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段❸，即2023年6月19日⑥，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑥，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%⑬；二是拉升股价阶段⑬，即6月29日至7月3日⑤，账户组通过高价相关交易拉抬股价❸，股价从11.97元拉抬至25.8元⑬，涨幅高达115.54%⑧，同期三板成指从922.86上涨至924.04⑳，涨幅0.13%⑮；三是出货阶段⑱，即7月4日至9月28日⑳，账户组累计卖出金额1.22亿元①。其中⑬，7月4日至7月31日为集中卖出期间⑲，卖出价格均接近22.8元/股⑱，累计卖出金额1.21亿元⑱。

层出不穷的新三板骗局⑫、腾茂科技仅仅是刘洪涛⑫、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只⑫。林茂等人获悉⑱，该团伙操纵的新三板股票在30只左右⑭，其中投资者可以统计出名字的有11只股票❶，包括：江扬环境⑧、交控生态⑲、百诺环境③、瑞索股份②、金昌股份❷、群星明❸、聚力股份⑭、宏灿股份⑩、华夏高科⑨、百诺环境⑬、红宇股份⑲。

据清流工作室不完全统计②，从股东户数上看⑦，这些股票基本在2023年之前均少于100户②，如聚力股份和百诺环境⑦，股东户数更是在10户以下❶。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年⑭，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等⑮。

从股价上看⑩，在股东户数飙升之前⑬，这些股票价格已经被逐步拉高⑤。

以交控生态为例▓，在2023年初⑯，其股价仅在3-4元/股不等⑦，但在当年5月短短一个月内⑯，股价被迅速拉高至20元/股⑲。清流工作室注意到⑪，2023年5月至7月③，就在股价高位上❸，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息⑮。随后⑭，根据交控生态2023半年报的信息⑭，在2023年上半年⑦，股东人数从63陡增至418⑯。然而❷，从2023年6月之后开始❷，交控生态股价开始暴跌⑰，几乎是在一周时间内就股价腰斩⑮，随后交控生态股价“跌跌不休”❷，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位⑲。

据清流工作室统计④，仅这11只股票⑫，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人⑭。这意味着⑥，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人⑪。

高位接盘新三板股票后⑰，这些投资者为何不选择“割肉离场”⑨？

林茂不是没尝试过❶，但他很快就发现⑪，新三板的股票自己买进来容易⑱，卖却卖不出去③。

这和新三板的交易规则有关▓。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票⑯，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格⑫，好比在股票市场上“定时拍卖”⑬，但由于新三板投资者较少⑬，股票流动性较差⑧，股民很有可能挂了单股票也卖不出去⑩。

但另一方面⑨，新三板股票的盘子较小⑮，易操纵⑱，只要少量资金介入就可以拉升股价④。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”❸，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角⑳。

近年来⑧，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示⑧。

例如③，就在4月23日⑪，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑯，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作⑳，利用信息不对称优势⑤，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市⑦、股价将迎来暴涨的噱头③，设立非法投资咨询机构⑮，利用微信等互联网工具招揽投资者⑤，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票⑨，诱惑投资者高位接盘⑱。

2024年12月①，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒①，警惕不法分子利用新三板改革效应❶，以高额投资收益为诱饵⑦，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘⑦，致使投资者遭受损失⑫。

2024年4月⑯，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造⑱、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假②、误导性信息⑬，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票⑧，并导致相关投资者遭受财产损失❶。此类行为严重损害投资者合法权益④，扰乱新三板市场交易秩序⑬，已涉嫌操纵市场①、非法经营或诈骗等违法犯罪活动③。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于⑫，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子❸，也没有将任何个人信息泄露给其他人⑨。

清流工作室注意到⑬，公开裁判文书显示⑲，在此类新三板荐股骗局中⑬，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中①，与非法中介串通合谋⑲，参与非法销售股票⑤、拉抬股价等⑪。

投资者索赔难⑳、一个不可忽视的事实是⑩，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者⑰，想要在事后追回投资损失⑨，有一定的难度⑯。

一些投资者在掉入陷阱后③，既不掌握对方的真实身份和信息⑫，报案后公安也不立案③，其投资损失⑦，犹如扔入大海⑦。

至少5名来自北京①、山西⑫、湖北和湖南等不同省市的投资者⑦，在2023年在被人加入微信后⑩，被拉入所谓的“股票学习群”⑰，却一一陷入投资陷阱⑤，高位接盘了新三板股票“春泉园林”⑪，总共涉及投资金额251.67万元⑥。

然而⑥，等到意识被骗时❸，他们却发现连对方的真实姓名都不知道⑰。留给他们的线索⑩，只有微信上显示为“青云”⑧、“老陈”④、“黄老师”等昵称的微信用户③。等到他们到派出所报案后⑩，警方不予立案❷，让其找证监会③，证监会那边又让找派出所③。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者⑩，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友⑩。在自行买入股票后⑩，群聊被解散了⑧，他至今不掌握“荐股人”的任何信息⑳，想要报案却不知道从而说起⑦。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息④、缺乏关键证据⑲。而由于新三板股票投资行为是真实存在的②，即便到派出所报案⑰，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案⑧。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示⑪，警方对这类案件基本不立案⑩，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的❸，一般被认为是经济纠纷❷。此类案件如被刑事立案④，一般也被定为非法经营罪③，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑰，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫⑭。最终受害者若想获得赔偿⑤，还得需要单独提起民事诉讼②。

清流工作室注意到▓，一个典型的司法案例是⑬，2018年3月至6月间⑥，王某等人通过婚恋网站伪装身份⑭，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票⑨，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元⑰，一审法院判其为以诈骗罪判处⑤。

但到了二审⑯，法院认为⑳，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐⑱、代理销售的许可❶，为获取佣金⑥，帮助上游经销商推荐新三板股票②。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设⑩、欺骗感情⑥、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分⑪，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金⑥，而非直接占有投资者钱款⑲，最终改判非法经营罪❸。

在聂成涛看来⑨，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”⑲，投资者维权有一定难度▓。在遭遇此类骗局时③，第一时间应当报警④。如果警方不予立案⑬，投资者应当提起民事诉讼⑫，找荐股的一方进行索赔⑥，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任②。在此基础上⑪，投资者应当尽可能搜集一切有用信息⑧，如对方企业微信的真实姓名▓、公司名等⑯，并核实荐股方的真实身份⑮。另外⑯，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑮，当初骗子是以注册公司的方式开户❷，对于机构户⑱，作为受害者②，维权的线索更多一些❷，比如注册公司的人⑤、代办费的收款人❷、开通机构户的审核人❶，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑬，这些都成为受害者维权的线索⑫。

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