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股票代码：601233 股票简称：

桐昆股份①、公告编号：2025-035

桐昆集团股份有限公司❶、关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载⑯、误导性陈述或者重大遗漏❸，并对其内容的真实性⑤、准确性和完整性承担法律责任⑪。

重要内容提示⑯、●现场会议召开时间：2025年5月20日 14：00

●网络投票时间：④、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日⑲、采用上海证券交易所网络投票系统⑬，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段❶，即9:15-9:25,9:30-11:30⑭，13:00-15:00⑯；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00⑪。

●股权登记日：2025年5月14日

桐昆集团股份有限公司已于2025年4月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台⑨，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求⑦，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下：

一⑥、会议召开时间⑯、现场会议召开时间：2025年5月20日 14：00

网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统⑱，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段⑤，即9:15-9:25,9:30-11:30⑲，13:00-15:00⑱；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00⑨。

二⑯、现场会议召开地点⑦、浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团总部会议室

三⑥、会议方式④、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式⑳，并通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台❷，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权⑰。

四❶、会议审议议案⑫、本次股东大会审议议案及投票股东类型

1⑮、各议案已披露的时间和披露媒体

以上第6项议案与第7项议案经董事和监事讨论直接提交股东大会审议③；第2项议案已经2025年4月24日召开的第九届监事会第十二次会议审议通过③，其余议案均已经2025年4月24日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过⑲，并于2025年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上公告⑳。

2⑩、特别决议议案：9⑤、10

3⑱、对中小投资者单独计票的议案：5▓、6⑮、7①、8④、9②、11⑬、12⑰、14

4⑱、涉及关联股东回避表决的议案：6⑲、7⑯、11⑳、12

应回避表决的关联股东名称：桐昆控股集团有限公司及其一致行动人浙江磊鑫实业股份有限公司⑳、嘉兴盛隆投资股份有限公司⑯、陈士良⑥。

5⑯、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及⑰。

五⑫、股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的④，既可以登陆交易系统投票平台进行投票⑦，也可以登陆互联网投票平台进行投票⑱。首次登陆互联网投票平台进行投票的⑲，投资者需要完成股东身份认证⑪。具体操作请见互联网投票平台网站说明▓。

持有多个股东账户的股东②，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和④。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的①，可以通过其任一股东账户参加⑭。投票后⑰，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票①。

持有多个股东账户的股东⑮，通过多个股东账户重复进行表决的①，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见⑪，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准⑱。

同一表决权通过现场⑲、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的⑮，以第一次投票结果为准❸。

股东对所有议案均表决完毕才能提交⑦。

六⑳、会议出席对象⑧、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会④，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决❷。该代理人不必是公司股东⑪。

公司董事⑪、监事和高级管理人员❶。

公司聘请的律师⑫。

其他人员⑯、七⑩、会议登记方法⑲、凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2025年5月15日上午8时至下午4时⑦，个人股东持股东账户卡⑫、本人身份证⑤，法人股东代表持营业执照复印件③、法定代表人授权委托书⑰、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续⑭，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会⑱。电话委托参会登记手续不予受理④。

八⑧、其他事项⑤、地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司董事会办公室

邮编：314500⑯、电话：88180909 88182269

传真：88187776❶、邮箱：freedomshr@126.com

联系人：费妙奇 宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理❶。

特此公告⑧、桐昆集团股份有限公司董事会

2025年5月14日③、附件1：授权委托书⑰、授权委托书①、桐昆集团股份有限公司：⑯、兹委托 先生代表本单位出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会⑫，并代为行使表决权⑮。

委托人持普通股数：⑰、委托人持优先股数：④、委托人股东帐户号：⑮、委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”⑬、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”⑰，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的⑦，受托人有权按自己的意愿进行表决⑪。

文章关键词：②、股东大会⑫、上海证券交易所⑨、股票⑳、年度股东大会

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