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曾秋烟 2025-05-14 【国内】 9518 人已围观

出品|清流工作室⑪、作者赵妍⑥、2023年4月⑨，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友⑦，对方自称来自一家有证券业务执照的机构⑱，可以把他拉进股票学习群⑲。林茂同意了⑧。

群里有两位“老师”❶，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课①。其中一位“老师”的声音听起来是位老者⑧，分享风水和易经知识⑮。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑲，他自称曾炒股失败倾家荡产⑱，但后来经人指点成功逆袭⑲，现在将炒股经验倾囊相授⑲，讲到动情处❶，甚至声泪俱下③。“老师们”还不时暗示自己人脉广⑦，认识高层领导④、各大券商和上市公司的人⑤。

入群一个月后⑤，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息⑱，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市⑦，目前有少量的股票购买名额⑧。根据他们的说法⑥，如果提前在新三板买入该公司的股票❸，届时转板上市④，将可以收获三到五倍的收益⑬。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动⑬，他是一家建筑工程公司的股东⑪，早年白手起家做生意⑬，现在有了一点积蓄④，如果这些钱再翻个几倍⑲，他便可以从此退休⑦，安享晚年⑯。

林茂向女儿借了钱⑫，又从银行贷了80万⑫，凑了670万⑭。在群里一位“经理”的一步步指导下⑪，林茂开通了新三板账户②，并把这部分钱全部投入交控生态股票⑰，价格在19.5元/股①。就在林茂买入股票一个礼拜后▓，“股票学习群”解散了⑭，群主表示⑳，等公司进入转板上市阶段❸，团队会另行组建微信群⑧。

然而⑰，随后等待着林茂的❸，却并非转板的好消息⑧。自林茂买入股票以来⑰，股价横盘了大约二十来天后④，便开始暴跌⑦，一路从20块左右跌到11块⑤，再到7-8块⑭，最后维持在3-4块⑬。起初⑨，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”⑮，得到的回复是“安心拿着”⑳。直到2024年4月⑨，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑤，对方已经报案了⑤，他才意识到自己受骗了❶。

至此⑧，林茂买入的股票⑩，股价已经跌到3元/股左右⑥，亏损超过80%⑳。更糟糕的是❷，由于在新三板挂单无人问津⑧，林茂至今也没能把这只股票卖出去⑮。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂②，短短一个月内⑩，林茂已经倾家荡产⑩。

从2023年掉入陷阱⑯，直到今时今日⑦，林茂没能追回投资损失❷。实际上⑥，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的⑮，目前有接近40名投资者②。这起案件❷，在2023年9月被南通市公安局立案⑥。目前⑥，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑧，尚未开庭①。

林茂等人后来获悉⑯，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一④。

但追回投资损失的机会⑥，可能仍是渺茫的⑪。虽然警方已对该刑事案件立案⑳，但根据案件的走向❶，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪▓，被判为诈骗罪可能性很低⑦。这意味着⑥，冻结的资金大概率会收入国库❷，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫⑯。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉❷，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案⑫，以刘洪涛⑫、娄阁⑥、刘永华⑮、刘洪利⑳、刘国梁②、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首③，目前已有45人左右被抓捕⑥，涉案金额超过20亿⑱。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票❶，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后⑥，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘⑥，进而获取高额的差价⑦。等到投资者买入股票后❶，股价随即暴跌②。

新三板开户门槛较高③，个人投资者日均资产需在100万到200万不等⑬。大多数投资人达不到开户条件⑤，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户⑤，或是利用壳公司开户⑮。在案件东窗事发后⑭，部分投资者不仅投资款打了水漂⑭，还要定期给公司做账和报税▓。

2023年9月⑱，南通市公安局对案件立案③。目前⑱，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑧，尚未开庭③。

据公安部2023年12月通稿❷，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动⑭，破获多起重大内幕交易②、恶性操纵证券期货市场案件⑱，抓获犯罪嫌疑人50余名⑦，查扣手机▓、电脑等作案电子设备180余台③，涉案金额超90亿元⑳，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙⑮，行动取得显着战果⑲，有力地维护了资本市场秩序⑥，保护了投资者合法权益⑮。

据投资者了解⑦，南通的新三板案件⑱，正是属于其中一起案件❷。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人⑥，有限公司⑬、上海北时代商务信息有限公司⑫、上海天富方商务信息有限公司⑲、上海镇玺互联网科技有限公司⑰、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司⑦。第三方公司信息公式平台显示❶，这些公司大多成立于2021年④，其中多家已于2024年注销⑧。

林茂等投资者了解到③，虽然前述公司注册地点在上海④，之所以后来案件被南通公安破获⑤，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕❸，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索⑯，才推动了后来的立案⑳。

2024年10月⑯，证监会披露的一则与刘洪涛▓、娄阁有关的行政处罚书⑯，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法⑦。

据证监会行政处罚书⑭，刘洪涛出生于1985年⑰，住在上海市闵行区⑪；娄阁出生于1990年⑨，住在重庆市江北区④。刘洪涛与娄阁是合作关系①，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司❸，选定股票后⑤，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票❸，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格❶。随后❷，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票⑨，刘洪涛⑱、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配❸。

其中①，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间④，刘洪涛⑧、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股⑩，卖出536.56万股⑭，持有余股702股⑨，扣除税费后盈利8367.49万元⑳。刘洪涛⑮、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易⑳，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑬，并利用不确定的重大信息③，诱导投资者交易“腾茂科技”⑫。

刘洪涛①、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段①，即2023年6月19日⑧，账户组通过大宗交易单向买入500万股❸，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%⑲；二是拉升股价阶段❸，即6月29日至7月3日③，账户组通过高价相关交易拉抬股价⑰，股价从11.97元拉抬至25.8元▓，涨幅高达115.54%⑱，同期三板成指从922.86上涨至924.04⑦，涨幅0.13%❷；三是出货阶段②，即7月4日至9月28日⑪，账户组累计卖出金额1.22亿元⑮。其中④，7月4日至7月31日为集中卖出期间❸，卖出价格均接近22.8元/股⑪，累计卖出金额1.21亿元❶。

层出不穷的新三板骗局▓、腾茂科技仅仅是刘洪涛⑮、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只❶。林茂等人获悉⑬，该团伙操纵的新三板股票在30只左右⑩，其中投资者可以统计出名字的有11只股票⑬，包括：江扬环境④、交控生态⑤、百诺环境⑨、瑞索股份⑭、金昌股份⑲、群星明③、聚力股份⑫、宏灿股份▓、华夏高科②、百诺环境⑳、红宇股份⑮。

据清流工作室不完全统计②，从股东户数上看⑫，这些股票基本在2023年之前均少于100户❷，如聚力股份和百诺环境⑥，股东户数更是在10户以下⑯。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年⑭，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等②。

从股价上看⑭，在股东户数飙升之前⑮，这些股票价格已经被逐步拉高⑧。

以交控生态为例⑳，在2023年初⑪，其股价仅在3-4元/股不等▓，但在当年5月短短一个月内⑪，股价被迅速拉高至20元/股⑬。清流工作室注意到⑨，2023年5月至7月⑦，就在股价高位上⑰，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息①。随后⑫，根据交控生态2023半年报的信息▓，在2023年上半年④，股东人数从63陡增至418③。然而⑰，从2023年6月之后开始④，交控生态股价开始暴跌❶，几乎是在一周时间内就股价腰斩⑳，随后交控生态股价“跌跌不休”⑥，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位⑪。

据清流工作室统计⑧，仅这11只股票②，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人❷。这意味着⑧，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人⑤。

高位接盘新三板股票后⑮，这些投资者为何不选择“割肉离场”❶？

林茂不是没尝试过❶，但他很快就发现⑳，新三板的股票自己买进来容易⑯，卖却卖不出去⑱。

这和新三板的交易规则有关④。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票❸，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格⑰，好比在股票市场上“定时拍卖”①，但由于新三板投资者较少▓，股票流动性较差❷，股民很有可能挂了单股票也卖不出去⑲。

但另一方面⑤，新三板股票的盘子较小③，易操纵⑦，只要少量资金介入就可以拉升股价❷。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”⑰，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角⑬。

近年来⑭，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示③。

例如⑪，就在4月23日⑫，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑨，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作⑧，利用信息不对称优势⑪，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市⑲、股价将迎来暴涨的噱头▓，设立非法投资咨询机构⑲，利用微信等互联网工具招揽投资者⑨，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票⑬，诱惑投资者高位接盘④。

2024年12月⑤，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒⑦，警惕不法分子利用新三板改革效应⑪，以高额投资收益为诱饵⑪，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘⑱，致使投资者遭受损失⑪。

2024年4月⑩，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造⑲、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假③、误导性信息②，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票⑦，并导致相关投资者遭受财产损失⑬。此类行为严重损害投资者合法权益③，扰乱新三板市场交易秩序⑦，已涉嫌操纵市场⑭、非法经营或诈骗等违法犯罪活动⑫。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于⑨，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子⑱，也没有将任何个人信息泄露给其他人①。

清流工作室注意到❶，公开裁判文书显示⑭，在此类新三板荐股骗局中⑯，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中❷，与非法中介串通合谋③，参与非法销售股票❸、拉抬股价等❷。

投资者索赔难⑨、一个不可忽视的事实是❶，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者❶，想要在事后追回投资损失①，有一定的难度⑪。

一些投资者在掉入陷阱后⑮，既不掌握对方的真实身份和信息⑰，报案后公安也不立案④，其投资损失⑳，犹如扔入大海⑦。

至少5名来自北京▓、山西▓、湖北和湖南等不同省市的投资者⑮，在2023年在被人加入微信后⑮，被拉入所谓的“股票学习群”⑳，却一一陷入投资陷阱⑪，高位接盘了新三板股票“春泉园林”⑬，总共涉及投资金额251.67万元❸。

然而⑩，等到意识被骗时④，他们却发现连对方的真实姓名都不知道④。留给他们的线索③，只有微信上显示为“青云”⑥、“老陈”③、“黄老师”等昵称的微信用户⑥。等到他们到派出所报案后⑭，警方不予立案❸，让其找证监会⑲，证监会那边又让找派出所⑤。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者⑯，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友③。在自行买入股票后⑳，群聊被解散了⑪，他至今不掌握“荐股人”的任何信息⑯，想要报案却不知道从而说起⑥。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息②、缺乏关键证据⑧。而由于新三板股票投资行为是真实存在的⑲，即便到派出所报案②，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案⑥。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示②，警方对这类案件基本不立案①，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的⑧，一般被认为是经济纠纷③。此类案件如被刑事立案⑮，一般也被定为非法经营罪⑰，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑤，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫⑪。最终受害者若想获得赔偿②，还得需要单独提起民事诉讼⑱。

清流工作室注意到④，一个典型的司法案例是①，2018年3月至6月间⑲，王某等人通过婚恋网站伪装身份⑯，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票⑯，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元⑮，一审法院判其为以诈骗罪判处⑱。

但到了二审⑭，法院认为▓，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐⑮、代理销售的许可⑪，为获取佣金❶，帮助上游经销商推荐新三板股票⑳。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设⑰、欺骗感情③、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分②，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金⑳，而非直接占有投资者钱款⑤，最终改判非法经营罪▓。

在聂成涛看来⑬，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”⑬，投资者维权有一定难度⑯。在遭遇此类骗局时⑯，第一时间应当报警⑮。如果警方不予立案▓，投资者应当提起民事诉讼④，找荐股的一方进行索赔⑯，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任②。在此基础上⑦，投资者应当尽可能搜集一切有用信息⑫，如对方企业微信的真实姓名⑱、公司名等❶，并核实荐股方的真实身份⑨。另外⑥，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑥，当初骗子是以注册公司的方式开户⑲，对于机构户①，作为受害者⑨，维权的线索更多一些⑮，比如注册公司的人③、代办费的收款人①、开通机构户的审核人①，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑧，这些都成为受害者维权的线索❶。

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