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覃夏菡 2025-05-14 【军事】 8182 人已围观

证券代码：600688 证券简称：

上海石化⑤、公告编号：2025-025

中国石化①、上海石油化工股份有限公司

关于召开2024年度股东周年会①、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载⑱、误导性陈述或者重大遗漏③，并对其内容的真实性⑤、准确性和完整性承担法律责任⑨。

重要内容提示：④、● 股东会召开日期：2025年6月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一⑤、召开会议的基本情况⑮、股东会类型和届次⑮、2024年度股东周年会③、2025第一次A股类别股东会和2025第一次H股类别股东会

股东会召集人：中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式①。本公司的A股股东既可参与现场投票⑧，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票⑰。

现场会议召开的日期⑳、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月11日 14点00分

A股类别股东会召开的日期时间：2025年6月11日 14点15分

H股类别股东会召开的日期时间：2025年6月11日 14点30分

召开地点：中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼

网络投票的系统⑨、起止日期和投票时间⑮。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月11日

至2025年6月11日⑪、采用上海证券交易所网络投票系统③，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段⑪，即9:15-9:25,9:30-11:30④，13:00-15:00⑬；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00❶。

融资融券③、转融通②、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券⑤、转融通业务⑤、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票⑨，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行▓。

涉及公开征集股东投票权⑯、无⑤、二⑤、会议审议事项⑫、本次股东周年会审议议案及投票股东类型

本次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

本次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

1②、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项❶、第3项至第6项⑭、第9项议案已经公司于2025年3月19日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过⑮，第2项议案已经公司于2025年3月18日召开的第十一届监事会第八次会议审议通过⑭，第7项⑦、第8项议案已经公司于2025年4月23日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过④。除股东周年会第1项⑲、第2项③、第5项⑲、第7项⑨、第8项⑱、第9项议案外⑭，前述会议的决议公告中有关议案的内容已分别刊载于2025年3月20日⑮、2024年4月24日的《中国证券报》⑧、《上海证券报》及《证券时报》⑮，并上载于上海证券交易所网站⑯、香港交易及结算所有限公司网站和本公司网站③。股东周年会第1项⑰、第2项⑨、第5项❶、第7项⑰、第8项⑤、第9项议案的有关内容可参见本公司拟刊登在上海证券交易所网站的2024年度股东周年会⑧、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会资料⑪。

2⑭、特别决议议案：股东周年会第7项①、第8项及A股类别股东会⑫、H股类别股东会对应议案第1项⑨。

3③、对中小投资者单独计票的议案：股东周年会第4项❷、第6项及第8项⑱。

4⑧、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5▓、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三⑲、股东会投票注意事项⑨、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的⑤，既可以登陆交易系统投票平台进行投票②，也可以登陆互联网投票平台进行投票⑫。首次登陆互联网投票平台进行投票的⑩，投资者需要完成股东身份认证▓。具体操作请见互联网投票平台网站说明④。

持有多个股东账户的股东❶，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和⑥。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的⑨，可以通过其任一股东账户参加⑤。投票后⑭，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票⑭。

持有多个股东账户的股东⑩，通过多个股东账户重复进行表决的⑬，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见❶，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准❶。

同一表决权通过现场⑬、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的⑩，以第一次投票结果为准②。

股东对所有议案均表决完毕才能提交③。

四⑱、会议出席对象⑪、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会⑤，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决▓。该代理人不必是公司股东⑱。H股股东参会事项参见公司发布的H股股东会通知④。

公司董事⑫、监事和高级管理人员①。

公司聘请的律师⑫。

其他人员①、五⑪、会议登记方法⑲、本公司股东或其代理人出席本次股东会现场会议时应出示身份证明文件❷。如出席现场会议的股东为法人⑭，法定代表人出席会议的⑦，应出示本人身份证明文件④、能证明其具有法定代表人资格的证明❶，并提供能够让本公司确认其法人股东身份的信息⑮。如股东委托代理人出席会议❸，受委托代理人应出示本人身份证明文件⑧、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证核实的授权决议副本❷，并提供能够让本公司确认其法人股东身份的信息⑭。

六▓、其他事项⑲、股东或其委托代理人以投票方式行使表决权▓。

本次股东会预计历时不超过一个工作日①。出席本次股东会的股东或其委托代理人的交通及食宿费自理⑯。

持有本公司H股的股东请注意：

有关出席本次股东会之暂停股份过户登记日期

本公司将于2025年6月6日至2024年6月11日止期间暂停办理H股股份过户登记手续⑧，以确认股东出席本次股东会之权利⑮。本公司未登记H股股东⑯，如欲出席本次股东会并于会上投票⑰，必须于2024年6月5日下午4时30分或之前将填妥之H股股份过户表格连同有关之股票交回本公司之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司⑩，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺⑩，进行登记⑧。

本次股东会秘书处：中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室⑤，联系方式如下：

中国上海市金山区金一路48号

邮政编码：200540①、电话：57943143

传真：57940050

特此公告⑩。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

2025年5月13日⑭、附件1：2024年度股东周年会授权委托书

附件2：2025年第一次A股类别股东会授权委托书

附件1：⑳、2024年度股东周年会授权委托书

中国石化上海石油化工股份有限公司：

兹委托先生代表本单位出席2025年6月11日召开的贵公司2024年度股东周年会⑫，并代为行使表决权④。

委托人持普通股数：____________________________

委托人股东帐户号：______________________________________________

委托人签名：_______________________

委托人身份证号： _____________________________________

受托人签名：_______________________________

受托人身份证号：___________________________

委托日期：年月日

附注：⑰、请填上受托人的姓名⑲。如未填上姓名⑮，则股东周年会主席将出任阁下的代理人③。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票⑪，受托人不必为上海石化股东⑬，但必须亲自代表阁下出席股东周年会⑦。对本授权委托书的每项变更⑫，将须由签署人签字方可⑮。

请填上以阁下您的名义登记与本授权委任书表格有关的股份数目❸。如未有填上数目⑳，则本授权委托书将被视为与以您阁下名义登记之所有本公司股份有关⑧。

谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案⑯，请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号❷；如欲投票反对决议案⑭，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号③，如无任何指示⑲，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票⑪。本公司《公司章程》规定❶，投弃权票⑫、放弃投票⑳，公司在计算该决议案表决结果时⑥，均不作为有表决权的票数处理⑭。

请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码⑭。如阁下为一法人单位⑬，则本授权委托书上须盖上法人单位的印鉴⑭，或由法定代表人或正式授权代理人亲笔签署⑳。

如本授权委托书由阁下的授权代理人签署⑯，则必须经过公证⑭。

请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码❷。

A股股东请注意：本授权委托书及股东签署之授权书或其它授权文件或经由公证人签署证明之授权书或授权文件❷，最迟须于股东周年会或其任何续会指定举行时间前24小时送达本公司注册地址⑥，方为有效⑩。

H股股东有关文件的送达请参见本公司发布的H股股东会通知①。

本授权委托书之每项更正⑦，均须由签署人加签认可❷。

股东代理人代表股东出席股东周年会⑤，应出示本人身份证明文件及由委托人签署或由委托人法定代表人签署之委托书❶，委托书应注明签发日期⑯。

附件2：⑲、2025年第一次A股类别股东会授权委托书

中国石化上海石油化工股份有限公司：

兹委托_____先生代表本单位出席2025年6月11日召开的贵公司2025年第一次A股类别股东会⑨，审议类别股东会通知所列载的决议案⑯，并代表本单位依照下列决议案投票⑧。如无作出指示⑤，则代理人可自行决定投赞成票或反对票⑥。

委托人持普通股数：_________________________________

委托人股东帐户号：___________________________________________________

委托人签名：________________________

委托人身份证号：___________________________

受托人签名：_______________________________

受托人身份证号：___________________________

委托日期：年月日

附注：⑬、请填上受托人的姓名⑧。如未填上姓名▓，则股东会主席将出任阁下的代理人⑦。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票③，受托人不必为上海石化股东⑤，但必须亲自代表阁下出席类别股东会③。对本授权委托书的每项变更⑬，将须由签署人签字方可⑭。

请填上以阁下您的名义登记与本授权委任书表格有关的股份数目⑪。如未有填上数目⑥，则本授权委托书将被视为与以您阁下名义登记之所有本公司股份有关❷。

谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案⑰，请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号❶；如欲投票反对决议案❷，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号⑰，如无任何指示⑯，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票❶。本公司《公司章程》规定⑬，投弃权票⑮、放弃投票▓，公司在计算该决议案表决结果时❷，均不作为有表决权的票数处理③。

请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码⑩。如阁下为一法人单位⑦，则本授权委托书上须盖上法人单位的印鉴⑤，或由法定代表人或正式授权代理人亲笔签署⑯。