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钱尔珍 2025-05-14 【汽车】 1629 人已围观

出品|清流工作室⑮、作者赵妍▓、2023年4月❶，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友⑦，对方自称来自一家有证券业务执照的机构⑥，可以把他拉进股票学习群⑱。林茂同意了⑬。

群里有两位“老师”⑦，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课⑥。其中一位“老师”的声音听起来是位老者⑱，分享风水和易经知识①。另一位“老师”则教炒股投资技巧❷，他自称曾炒股失败倾家荡产①，但后来经人指点成功逆袭⑭，现在将炒股经验倾囊相授⑭，讲到动情处⑦，甚至声泪俱下⑱。“老师们”还不时暗示自己人脉广⑭，认识高层领导⑯、各大券商和上市公司的人⑩。

入群一个月后❷，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息❷，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市⑫，目前有少量的股票购买名额❷。根据他们的说法①，如果提前在新三板买入该公司的股票❷，届时转板上市⑨，将可以收获三到五倍的收益①。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动⑫，他是一家建筑工程公司的股东⑨，早年白手起家做生意⑤，现在有了一点积蓄⑤，如果这些钱再翻个几倍②，他便可以从此退休❷，安享晚年⑳。

林茂向女儿借了钱⑳，又从银行贷了80万⑳，凑了670万⑤。在群里一位“经理”的一步步指导下③，林茂开通了新三板账户⑰，并把这部分钱全部投入交控生态股票❶，价格在19.5元/股④。就在林茂买入股票一个礼拜后⑰，“股票学习群”解散了⑱，群主表示❷，等公司进入转板上市阶段⑫，团队会另行组建微信群❸。

然而①，随后等待着林茂的⑭，却并非转板的好消息②。自林茂买入股票以来⑤，股价横盘了大约二十来天后②，便开始暴跌⑯，一路从20块左右跌到11块❶，再到7-8块⑰，最后维持在3-4块⑪。起初⑪，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”❷，得到的回复是“安心拿着”⑫。直到2024年4月⑳，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑪，对方已经报案了⑩，他才意识到自己受骗了⑤。

至此⑱，林茂买入的股票❶，股价已经跌到3元/股左右⑪，亏损超过80%⑧。更糟糕的是③，由于在新三板挂单无人问津⑮，林茂至今也没能把这只股票卖出去⑳。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂⑬，短短一个月内①，林茂已经倾家荡产⑯。

从2023年掉入陷阱⑲，直到今时今日⑰，林茂没能追回投资损失⑫。实际上▓，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的⑨，目前有接近40名投资者▓。这起案件❶，在2023年9月被南通市公安局立案⑤。目前⑦，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉❷，尚未开庭❷。

林茂等人后来获悉⑦，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一①。

但追回投资损失的机会⑤，可能仍是渺茫的⑮。虽然警方已对该刑事案件立案⑳，但根据案件的走向⑫，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪❸，被判为诈骗罪可能性很低⑭。这意味着⑨，冻结的资金大概率会收入国库①，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫⑯。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉⑧，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案❶，以刘洪涛⑤、娄阁⑩、刘永华④、刘洪利④、刘国梁④、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首⑬，目前已有45人左右被抓捕⑲，涉案金额超过20亿⑬。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票⑮，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后⑳，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘⑱，进而获取高额的差价⑬。等到投资者买入股票后⑮，股价随即暴跌④。

新三板开户门槛较高⑥，个人投资者日均资产需在100万到200万不等⑯。大多数投资人达不到开户条件⑥，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户⑦，或是利用壳公司开户⑭。在案件东窗事发后▓，部分投资者不仅投资款打了水漂⑥，还要定期给公司做账和报税⑤。

2023年9月⑨，南通市公安局对案件立案⑩。目前⑳，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉①，尚未开庭⑨。

据公安部2023年12月通稿▓，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动⑭，破获多起重大内幕交易▓、恶性操纵证券期货市场案件⑧，抓获犯罪嫌疑人50余名▓，查扣手机⑰、电脑等作案电子设备180余台⑧，涉案金额超90亿元⑫，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙②，行动取得显着战果⑤，有力地维护了资本市场秩序⑳，保护了投资者合法权益②。

据投资者了解❶，南通的新三板案件⑫，正是属于其中一起案件❶。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人②，有限公司⑤、上海北时代商务信息有限公司⑧、上海天富方商务信息有限公司⑯、上海镇玺互联网科技有限公司②、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司①。第三方公司信息公式平台显示❸，这些公司大多成立于2021年⑰，其中多家已于2024年注销❸。

林茂等投资者了解到①，虽然前述公司注册地点在上海④，之所以后来案件被南通公安破获❷，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕⑱，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索④，才推动了后来的立案⑪。

2024年10月⑥，证监会披露的一则与刘洪涛⑥、娄阁有关的行政处罚书①，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法⑰。

据证监会行政处罚书⑬，刘洪涛出生于1985年⑧，住在上海市闵行区▓；娄阁出生于1990年❸，住在重庆市江北区⑲。刘洪涛与娄阁是合作关系④，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司⑧，选定股票后⑭，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票⑦，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格⑰。随后⑲，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票⑩，刘洪涛⑳、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配⑮。

其中⑲，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间❸，刘洪涛❸、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股⑭，卖出536.56万股⑳，持有余股702股▓，扣除税费后盈利8367.49万元⑤。刘洪涛⑧、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易⑳，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑧，并利用不确定的重大信息⑦，诱导投资者交易“腾茂科技”⑪。

刘洪涛⑥、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段⑳，即2023年6月19日▓，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑪，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%④；二是拉升股价阶段⑧，即6月29日至7月3日⑮，账户组通过高价相关交易拉抬股价⑨，股价从11.97元拉抬至25.8元⑧，涨幅高达115.54%⑳，同期三板成指从922.86上涨至924.04②，涨幅0.13%⑨；三是出货阶段⑫，即7月4日至9月28日⑨，账户组累计卖出金额1.22亿元⑲。其中⑲，7月4日至7月31日为集中卖出期间❶，卖出价格均接近22.8元/股❸，累计卖出金额1.21亿元⑦。

层出不穷的新三板骗局⑮、腾茂科技仅仅是刘洪涛⑮、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只⑧。林茂等人获悉⑮，该团伙操纵的新三板股票在30只左右⑱，其中投资者可以统计出名字的有11只股票⑨，包括：江扬环境⑨、交控生态⑰、百诺环境❷、瑞索股份❸、金昌股份⑨、群星明▓、聚力股份⑳、宏灿股份⑰、华夏高科⑱、百诺环境⑳、红宇股份⑨。

据清流工作室不完全统计⑲，从股东户数上看③，这些股票基本在2023年之前均少于100户⑲，如聚力股份和百诺环境⑰，股东户数更是在10户以下⑥。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年▓，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等⑮。

从股价上看⑮，在股东户数飙升之前⑰，这些股票价格已经被逐步拉高⑮。

以交控生态为例⑨，在2023年初⑤，其股价仅在3-4元/股不等④，但在当年5月短短一个月内▓，股价被迅速拉高至20元/股❷。清流工作室注意到⑧，2023年5月至7月❸，就在股价高位上⑪，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息⑲。随后⑨，根据交控生态2023半年报的信息③，在2023年上半年⑦，股东人数从63陡增至418⑱。然而⑩，从2023年6月之后开始▓，交控生态股价开始暴跌⑤，几乎是在一周时间内就股价腰斩⑭，随后交控生态股价“跌跌不休”②，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位⑳。

据清流工作室统计⑱，仅这11只股票②，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人⑦。这意味着③，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人①。

高位接盘新三板股票后❸，这些投资者为何不选择“割肉离场”⑨？

林茂不是没尝试过⑯，但他很快就发现③，新三板的股票自己买进来容易④，卖却卖不出去⑧。

这和新三板的交易规则有关⑱。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票⑪，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格⑥，好比在股票市场上“定时拍卖”⑫，但由于新三板投资者较少⑯，股票流动性较差⑰，股民很有可能挂了单股票也卖不出去⑱。

但另一方面②，新三板股票的盘子较小❷，易操纵⑱，只要少量资金介入就可以拉升股价⑭。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”❶，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角❷。

近年来⑪，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示⑯。

例如⑧，就在4月23日④，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期▓，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作⑨，利用信息不对称优势⑫，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市①、股价将迎来暴涨的噱头❷，设立非法投资咨询机构▓，利用微信等互联网工具招揽投资者③，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票❶，诱惑投资者高位接盘⑬。

2024年12月❶，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒⑬，警惕不法分子利用新三板改革效应▓，以高额投资收益为诱饵⑲，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘⑧，致使投资者遭受损失⑦。

2024年4月⑨，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造⑨、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假❶、误导性信息⑬，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票⑰，并导致相关投资者遭受财产损失⑳。此类行为严重损害投资者合法权益⑫，扰乱新三板市场交易秩序⑱，已涉嫌操纵市场①、非法经营或诈骗等违法犯罪活动⑪。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于⑥，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子❶，也没有将任何个人信息泄露给其他人❶。

清流工作室注意到②，公开裁判文书显示⑮，在此类新三板荐股骗局中②，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中⑯，与非法中介串通合谋⑩，参与非法销售股票⑭、拉抬股价等▓。

投资者索赔难❶、一个不可忽视的事实是❶，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者①，想要在事后追回投资损失④，有一定的难度②。

一些投资者在掉入陷阱后⑮，既不掌握对方的真实身份和信息⑯，报案后公安也不立案⑰，其投资损失⑥，犹如扔入大海③。

至少5名来自北京⑳、山西⑩、湖北和湖南等不同省市的投资者⑮，在2023年在被人加入微信后⑰，被拉入所谓的“股票学习群”❸，却一一陷入投资陷阱⑩，高位接盘了新三板股票“春泉园林”⑱，总共涉及投资金额251.67万元⑮。

然而⑤，等到意识被骗时⑫，他们却发现连对方的真实姓名都不知道⑤。留给他们的线索⑰，只有微信上显示为“青云”⑧、“老陈”⑦、“黄老师”等昵称的微信用户⑬。等到他们到派出所报案后⑤，警方不予立案⑩，让其找证监会⑰，证监会那边又让找派出所⑫。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者⑳，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友⑮。在自行买入股票后⑤，群聊被解散了⑧，他至今不掌握“荐股人”的任何信息▓，想要报案却不知道从而说起⑩。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息⑮、缺乏关键证据②。而由于新三板股票投资行为是真实存在的⑫，即便到派出所报案⑤，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案④。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示⑤，警方对这类案件基本不立案⑱，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的①，一般被认为是经济纠纷⑧。此类案件如被刑事立案⑳，一般也被定为非法经营罪①，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑫，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫❸。最终受害者若想获得赔偿❸，还得需要单独提起民事诉讼⑤。

清流工作室注意到⑤，一个典型的司法案例是⑲，2018年3月至6月间③，王某等人通过婚恋网站伪装身份⑧，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票⑫，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元⑨，一审法院判其为以诈骗罪判处❶。

但到了二审②，法院认为⑦，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐❷、代理销售的许可⑧，为获取佣金⑭，帮助上游经销商推荐新三板股票⑰。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设⑤、欺骗感情⑱、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分⑦，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金⑨，而非直接占有投资者钱款①，最终改判非法经营罪①。

在聂成涛看来①，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”❷，投资者维权有一定难度⑬。在遭遇此类骗局时⑲，第一时间应当报警⑦。如果警方不予立案⑰，投资者应当提起民事诉讼⑦，找荐股的一方进行索赔①，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任⑮。在此基础上❶，投资者应当尽可能搜集一切有用信息❶，如对方企业微信的真实姓名⑭、公司名等⑨，并核实荐股方的真实身份⑭。另外②，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑭，当初骗子是以注册公司的方式开户②，对于机构户❷，作为受害者⑦，维权的线索更多一些⑩，比如注册公司的人⑥、代办费的收款人⑱、开通机构户的审核人⑩，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑥，这些都成为受害者维权的线索⑭。