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万妙菡 2025-05-14 【NBA】 9647 人已围观

出品|清流工作室❶、作者赵妍⑯、2023年4月⑥，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友▓，对方自称来自一家有证券业务执照的机构⑮，可以把他拉进股票学习群⑥。林茂同意了⑥。

群里有两位“老师”⑭，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课⑭。其中一位“老师”的声音听起来是位老者①，分享风水和易经知识⑱。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑦，他自称曾炒股失败倾家荡产④，但后来经人指点成功逆袭⑭，现在将炒股经验倾囊相授⑮，讲到动情处⑥，甚至声泪俱下⑤。“老师们”还不时暗示自己人脉广❷，认识高层领导②、各大券商和上市公司的人④。

入群一个月后⑦，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息⑫，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市③，目前有少量的股票购买名额❸。根据他们的说法⑭，如果提前在新三板买入该公司的股票▓，届时转板上市❸，将可以收获三到五倍的收益④。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动❶，他是一家建筑工程公司的股东⑫，早年白手起家做生意⑮，现在有了一点积蓄❸，如果这些钱再翻个几倍②，他便可以从此退休▓，安享晚年⑤。

林茂向女儿借了钱❸，又从银行贷了80万⑳，凑了670万⑬。在群里一位“经理”的一步步指导下⑯，林茂开通了新三板账户①，并把这部分钱全部投入交控生态股票⑱，价格在19.5元/股⑬。就在林茂买入股票一个礼拜后⑨，“股票学习群”解散了❸，群主表示③，等公司进入转板上市阶段⑳，团队会另行组建微信群⑳。

然而⑲，随后等待着林茂的⑯，却并非转板的好消息⑬。自林茂买入股票以来⑲，股价横盘了大约二十来天后⑫，便开始暴跌⑳，一路从20块左右跌到11块①，再到7-8块❸，最后维持在3-4块⑰。起初❶，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”⑰，得到的回复是“安心拿着”③。直到2024年4月❶，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑨，对方已经报案了⑬，他才意识到自己受骗了❶。

至此⑳，林茂买入的股票❸，股价已经跌到3元/股左右❸，亏损超过80%⑳。更糟糕的是❶，由于在新三板挂单无人问津③，林茂至今也没能把这只股票卖出去①。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂⑧，短短一个月内⑥，林茂已经倾家荡产⑰。

从2023年掉入陷阱③，直到今时今日❷，林茂没能追回投资损失⑩。实际上▓，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的⑤，目前有接近40名投资者⑰。这起案件⑩，在2023年9月被南通市公安局立案⑯。目前❸，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑧，尚未开庭❸。

林茂等人后来获悉⑰，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一⑬。

但追回投资损失的机会②，可能仍是渺茫的⑲。虽然警方已对该刑事案件立案①，但根据案件的走向⑭，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪⑭，被判为诈骗罪可能性很低⑯。这意味着⑩，冻结的资金大概率会收入国库③，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫❸。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉②，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案⑦，以刘洪涛③、娄阁⑭、刘永华⑰、刘洪利③、刘国梁①、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首▓，目前已有45人左右被抓捕⑱，涉案金额超过20亿⑫。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票⑰，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后⑥，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘⑧，进而获取高额的差价③。等到投资者买入股票后⑪，股价随即暴跌⑬。

新三板开户门槛较高⑮，个人投资者日均资产需在100万到200万不等❷。大多数投资人达不到开户条件⑫，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户⑱，或是利用壳公司开户❷。在案件东窗事发后⑨，部分投资者不仅投资款打了水漂①，还要定期给公司做账和报税⑬。

2023年9月▓，南通市公安局对案件立案⑨。目前⑥，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑦，尚未开庭❷。

据公安部2023年12月通稿▓，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动②，破获多起重大内幕交易⑳、恶性操纵证券期货市场案件①，抓获犯罪嫌疑人50余名⑭，查扣手机▓、电脑等作案电子设备180余台⑦，涉案金额超90亿元⑤，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙⑯，行动取得显着战果②，有力地维护了资本市场秩序⑥，保护了投资者合法权益⑨。

据投资者了解⑩，南通的新三板案件❷，正是属于其中一起案件❸。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人②，有限公司⑪、上海北时代商务信息有限公司❶、上海天富方商务信息有限公司⑯、上海镇玺互联网科技有限公司⑯、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司⑪。第三方公司信息公式平台显示⑪，这些公司大多成立于2021年⑨，其中多家已于2024年注销③。

林茂等投资者了解到③，虽然前述公司注册地点在上海⑳，之所以后来案件被南通公安破获⑨，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕❸，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索⑬，才推动了后来的立案⑧。

2024年10月⑫，证监会披露的一则与刘洪涛⑦、娄阁有关的行政处罚书⑥，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法⑧。

据证监会行政处罚书⑪，刘洪涛出生于1985年⑭，住在上海市闵行区④；娄阁出生于1990年③，住在重庆市江北区⑨。刘洪涛与娄阁是合作关系❷，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司❸，选定股票后④，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票③，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格⑳。随后❷，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票⑭，刘洪涛⑮、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配⑪。

其中⑥，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间⑫，刘洪涛⑩、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股⑲，卖出536.56万股❷，持有余股702股⑨，扣除税费后盈利8367.49万元⑥。刘洪涛④、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易⑲，影响“腾茂科技”股票价格和交易量❷，并利用不确定的重大信息▓，诱导投资者交易“腾茂科技”①。

刘洪涛▓、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段⑧，即2023年6月19日⑯，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑰，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%⑩；二是拉升股价阶段⑪，即6月29日至7月3日⑥，账户组通过高价相关交易拉抬股价⑮，股价从11.97元拉抬至25.8元⑪，涨幅高达115.54%⑦，同期三板成指从922.86上涨至924.04④，涨幅0.13%⑲；三是出货阶段❷，即7月4日至9月28日⑦，账户组累计卖出金额1.22亿元⑱。其中❷，7月4日至7月31日为集中卖出期间⑳，卖出价格均接近22.8元/股⑮，累计卖出金额1.21亿元④。

层出不穷的新三板骗局⑱、腾茂科技仅仅是刘洪涛⑭、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只⑰。林茂等人获悉⑱，该团伙操纵的新三板股票在30只左右⑯，其中投资者可以统计出名字的有11只股票⑥，包括：江扬环境⑩、交控生态⑤、百诺环境⑬、瑞索股份⑭、金昌股份⑭、群星明⑯、聚力股份⑯、宏灿股份⑨、华夏高科⑯、百诺环境▓、红宇股份⑤。

据清流工作室不完全统计⑲，从股东户数上看⑱，这些股票基本在2023年之前均少于100户❷，如聚力股份和百诺环境▓，股东户数更是在10户以下⑰。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年①，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等④。

从股价上看③，在股东户数飙升之前❷，这些股票价格已经被逐步拉高⑨。

以交控生态为例⑯，在2023年初⑮，其股价仅在3-4元/股不等⑰，但在当年5月短短一个月内❶，股价被迅速拉高至20元/股⑥。清流工作室注意到⑳，2023年5月至7月❸，就在股价高位上❶，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息⑱。随后⑭，根据交控生态2023半年报的信息⑲，在2023年上半年⑫，股东人数从63陡增至418⑲。然而❸，从2023年6月之后开始⑳，交控生态股价开始暴跌❸，几乎是在一周时间内就股价腰斩③，随后交控生态股价“跌跌不休”❸，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位⑪。

据清流工作室统计①，仅这11只股票⑥，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人⑳。这意味着❶，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人⑫。

高位接盘新三板股票后②，这些投资者为何不选择“割肉离场”❷？

林茂不是没尝试过⑨，但他很快就发现①，新三板的股票自己买进来容易⑦，卖却卖不出去❸。

这和新三板的交易规则有关⑦。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票⑩，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格⑧，好比在股票市场上“定时拍卖”⑪，但由于新三板投资者较少▓，股票流动性较差⑫，股民很有可能挂了单股票也卖不出去③。

但另一方面⑰，新三板股票的盘子较小▓，易操纵⑪，只要少量资金介入就可以拉升股价⑬。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”⑬，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角⑱。

近年来▓，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示❸。

例如⑦，就在4月23日⑬，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑳，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作⑭，利用信息不对称优势⑪，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市⑰、股价将迎来暴涨的噱头❸，设立非法投资咨询机构⑮，利用微信等互联网工具招揽投资者⑨，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票⑱，诱惑投资者高位接盘⑧。

2024年12月⑮，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒⑬，警惕不法分子利用新三板改革效应⑨，以高额投资收益为诱饵⑫，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘⑳，致使投资者遭受损失①。

2024年4月⑦，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造①、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假②、误导性信息▓，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票⑬，并导致相关投资者遭受财产损失④。此类行为严重损害投资者合法权益❷，扰乱新三板市场交易秩序⑥，已涉嫌操纵市场⑱、非法经营或诈骗等违法犯罪活动⑰。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于①，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子⑭，也没有将任何个人信息泄露给其他人❷。

清流工作室注意到②，公开裁判文书显示❸，在此类新三板荐股骗局中③，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中⑩，与非法中介串通合谋⑬，参与非法销售股票⑧、拉抬股价等⑲。

投资者索赔难⑩、一个不可忽视的事实是③，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者⑬，想要在事后追回投资损失⑨，有一定的难度⑰。

一些投资者在掉入陷阱后⑯，既不掌握对方的真实身份和信息⑱，报案后公安也不立案⑮，其投资损失❶，犹如扔入大海⑭。

至少5名来自北京⑳、山西⑦、湖北和湖南等不同省市的投资者⑧，在2023年在被人加入微信后⑲，被拉入所谓的“股票学习群”⑩，却一一陷入投资陷阱⑮，高位接盘了新三板股票“春泉园林”⑯，总共涉及投资金额251.67万元②。

然而⑦，等到意识被骗时❶，他们却发现连对方的真实姓名都不知道⑮。留给他们的线索⑭，只有微信上显示为“青云”⑬、“老陈”⑪、“黄老师”等昵称的微信用户⑩。等到他们到派出所报案后②，警方不予立案⑦，让其找证监会⑨，证监会那边又让找派出所⑳。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者❸，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友⑭。在自行买入股票后⑦，群聊被解散了③，他至今不掌握“荐股人”的任何信息❸，想要报案却不知道从而说起⑬。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息⑯、缺乏关键证据⑳。而由于新三板股票投资行为是真实存在的⑳，即便到派出所报案❶，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案❶。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示⑳，警方对这类案件基本不立案▓，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的⑬，一般被认为是经济纠纷⑦。此类案件如被刑事立案⑭，一般也被定为非法经营罪④，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑱，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫⑥。最终受害者若想获得赔偿④，还得需要单独提起民事诉讼③。

清流工作室注意到⑲，一个典型的司法案例是❶，2018年3月至6月间⑦，王某等人通过婚恋网站伪装身份⑬，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票③，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元⑩，一审法院判其为以诈骗罪判处⑮。

但到了二审⑬，法院认为⑦，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐⑨、代理销售的许可⑲，为获取佣金⑭，帮助上游经销商推荐新三板股票⑳。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设❸、欺骗感情⑭、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分⑩，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金⑦，而非直接占有投资者钱款⑭，最终改判非法经营罪⑭。

在聂成涛看来⑯，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”❷，投资者维权有一定难度⑳。在遭遇此类骗局时⑫，第一时间应当报警⑭。如果警方不予立案⑨，投资者应当提起民事诉讼⑪，找荐股的一方进行索赔⑳，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任②。在此基础上⑪，投资者应当尽可能搜集一切有用信息⑬，如对方企业微信的真实姓名⑳、公司名等③，并核实荐股方的真实身份▓。另外⑬，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑬，当初骗子是以注册公司的方式开户⑦，对于机构户⑭，作为受害者❶，维权的线索更多一些⑳，比如注册公司的人⑲、代办费的收款人⑫、开通机构户的审核人⑪，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑦，这些都成为受害者维权的线索⑥。

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