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马觅波 2025-05-14 【汽车】 2697 人已围观

出品|清流工作室⑰、作者赵妍⑥、2023年4月①，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友⑮，对方自称来自一家有证券业务执照的机构⑳，可以把他拉进股票学习群③。林茂同意了❸。

群里有两位“老师”⑮，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课⑧。其中一位“老师”的声音听起来是位老者❸，分享风水和易经知识⑲。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑮，他自称曾炒股失败倾家荡产⑯，但后来经人指点成功逆袭⑧，现在将炒股经验倾囊相授⑨，讲到动情处①，甚至声泪俱下❷。“老师们”还不时暗示自己人脉广⑰，认识高层领导⑨、各大券商和上市公司的人⑧。

入群一个月后⑥，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息⑳，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市❸，目前有少量的股票购买名额⑫。根据他们的说法④，如果提前在新三板买入该公司的股票⑰，届时转板上市④，将可以收获三到五倍的收益❸。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动❷，他是一家建筑工程公司的股东⑭，早年白手起家做生意⑬，现在有了一点积蓄⑦，如果这些钱再翻个几倍⑥，他便可以从此退休❷，安享晚年▓。

林茂向女儿借了钱❷，又从银行贷了80万⑬，凑了670万⑱。在群里一位“经理”的一步步指导下⑦，林茂开通了新三板账户❷，并把这部分钱全部投入交控生态股票❷，价格在19.5元/股⑩。就在林茂买入股票一个礼拜后⑨，“股票学习群”解散了④，群主表示⑦，等公司进入转板上市阶段⑮，团队会另行组建微信群③。

然而⑲，随后等待着林茂的⑱，却并非转板的好消息⑨。自林茂买入股票以来▓，股价横盘了大约二十来天后⑭，便开始暴跌⑧，一路从20块左右跌到11块⑲，再到7-8块⑲，最后维持在3-4块❷。起初⑬，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”⑪，得到的回复是“安心拿着”⑱。直到2024年4月⑭，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑦，对方已经报案了③，他才意识到自己受骗了⑯。

至此⑯，林茂买入的股票⑬，股价已经跌到3元/股左右⑨，亏损超过80%⑥。更糟糕的是⑩，由于在新三板挂单无人问津⑬，林茂至今也没能把这只股票卖出去⑱。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂⑬，短短一个月内⑱，林茂已经倾家荡产③。

从2023年掉入陷阱▓，直到今时今日⑰，林茂没能追回投资损失⑩。实际上②，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的⑬，目前有接近40名投资者④。这起案件⑯，在2023年9月被南通市公安局立案⑨。目前⑫，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑦，尚未开庭❸。

林茂等人后来获悉⑧，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一⑲。

但追回投资损失的机会❶，可能仍是渺茫的⑤。虽然警方已对该刑事案件立案④，但根据案件的走向④，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪②，被判为诈骗罪可能性很低⑥。这意味着❷，冻结的资金大概率会收入国库⑰，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫❶。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉⑳，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案❸，以刘洪涛⑧、娄阁⑮、刘永华❷、刘洪利⑰、刘国梁①、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首⑫，目前已有45人左右被抓捕⑧，涉案金额超过20亿⑭。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票⑮，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后⑧，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘⑤，进而获取高额的差价⑫。等到投资者买入股票后⑪，股价随即暴跌⑲。

新三板开户门槛较高⑬，个人投资者日均资产需在100万到200万不等②。大多数投资人达不到开户条件④，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户⑭，或是利用壳公司开户⑳。在案件东窗事发后❸，部分投资者不仅投资款打了水漂④，还要定期给公司做账和报税①。

2023年9月❸，南通市公安局对案件立案②。目前⑫，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑦，尚未开庭⑤。

据公安部2023年12月通稿⑩，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动⑨，破获多起重大内幕交易⑳、恶性操纵证券期货市场案件⑫，抓获犯罪嫌疑人50余名⑧，查扣手机③、电脑等作案电子设备180余台⑤，涉案金额超90亿元②，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙①，行动取得显着战果⑬，有力地维护了资本市场秩序⑤，保护了投资者合法权益②。

据投资者了解⑬，南通的新三板案件②，正是属于其中一起案件⑦。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人⑮，有限公司④、上海北时代商务信息有限公司⑱、上海天富方商务信息有限公司⑩、上海镇玺互联网科技有限公司⑬、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司⑲。第三方公司信息公式平台显示②，这些公司大多成立于2021年⑯，其中多家已于2024年注销▓。

林茂等投资者了解到⑳，虽然前述公司注册地点在上海⑤，之所以后来案件被南通公安破获①，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕②，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索⑨，才推动了后来的立案⑧。

2024年10月①，证监会披露的一则与刘洪涛⑪、娄阁有关的行政处罚书⑬，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法⑨。

据证监会行政处罚书⑭，刘洪涛出生于1985年⑮，住在上海市闵行区⑰；娄阁出生于1990年❸，住在重庆市江北区❶。刘洪涛与娄阁是合作关系❸，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司⑫，选定股票后⑭，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票⑲，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格⑧。随后⑲，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票④，刘洪涛⑦、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配⑬。

其中❸，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间⑳，刘洪涛▓、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股⑱，卖出536.56万股⑫，持有余股702股④，扣除税费后盈利8367.49万元⑱。刘洪涛②、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易②，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑥，并利用不确定的重大信息⑱，诱导投资者交易“腾茂科技”⑮。

刘洪涛⑲、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段⑰，即2023年6月19日⑭，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑥，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%⑭；二是拉升股价阶段⑩，即6月29日至7月3日⑧，账户组通过高价相关交易拉抬股价③，股价从11.97元拉抬至25.8元⑮，涨幅高达115.54%❶，同期三板成指从922.86上涨至924.04③，涨幅0.13%⑫；三是出货阶段③，即7月4日至9月28日⑨，账户组累计卖出金额1.22亿元⑦。其中③，7月4日至7月31日为集中卖出期间⑤，卖出价格均接近22.8元/股③，累计卖出金额1.21亿元⑬。

层出不穷的新三板骗局⑩、腾茂科技仅仅是刘洪涛❶、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只⑩。林茂等人获悉⑤，该团伙操纵的新三板股票在30只左右⑦，其中投资者可以统计出名字的有11只股票⑭，包括：江扬环境④、交控生态⑳、百诺环境⑩、瑞索股份⑲、金昌股份⑪、群星明❶、聚力股份①、宏灿股份❶、华夏高科⑨、百诺环境⑪、红宇股份①。

据清流工作室不完全统计⑦，从股东户数上看②，这些股票基本在2023年之前均少于100户⑬，如聚力股份和百诺环境❶，股东户数更是在10户以下❸。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年①，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等⑤。

从股价上看③，在股东户数飙升之前⑲，这些股票价格已经被逐步拉高⑰。

以交控生态为例❷，在2023年初①，其股价仅在3-4元/股不等⑰，但在当年5月短短一个月内⑪，股价被迅速拉高至20元/股▓。清流工作室注意到❷，2023年5月至7月⑩，就在股价高位上⑱，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息⑬。随后❷，根据交控生态2023半年报的信息⑤，在2023年上半年⑫，股东人数从63陡增至418⑭。然而⑱，从2023年6月之后开始⑯，交控生态股价开始暴跌⑮，几乎是在一周时间内就股价腰斩⑮，随后交控生态股价“跌跌不休”⑥，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位⑪。

据清流工作室统计②，仅这11只股票⑥，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人⑰。这意味着⑳，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人⑩。

高位接盘新三板股票后⑰，这些投资者为何不选择“割肉离场”⑧？

林茂不是没尝试过⑦，但他很快就发现❷，新三板的股票自己买进来容易⑤，卖却卖不出去⑦。

这和新三板的交易规则有关⑲。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票①，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格⑤，好比在股票市场上“定时拍卖”②，但由于新三板投资者较少⑩，股票流动性较差⑦，股民很有可能挂了单股票也卖不出去⑬。

但另一方面⑥，新三板股票的盘子较小⑩，易操纵▓，只要少量资金介入就可以拉升股价⑭。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”⑩，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角⑩。

近年来▓，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示⑬。

例如⑫，就在4月23日❶，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑤，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作①，利用信息不对称优势⑯，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市⑩、股价将迎来暴涨的噱头⑧，设立非法投资咨询机构⑲，利用微信等互联网工具招揽投资者❶，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票⑫，诱惑投资者高位接盘⑮。

2024年12月⑦，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒⑥，警惕不法分子利用新三板改革效应⑯，以高额投资收益为诱饵②，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘⑱，致使投资者遭受损失❷。

2024年4月③，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造③、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假③、误导性信息⑬，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票⑥，并导致相关投资者遭受财产损失⑰。此类行为严重损害投资者合法权益⑮，扰乱新三板市场交易秩序⑨，已涉嫌操纵市场③、非法经营或诈骗等违法犯罪活动④。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于④，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子⑤，也没有将任何个人信息泄露给其他人④。

清流工作室注意到⑥，公开裁判文书显示⑱，在此类新三板荐股骗局中⑬，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中⑬，与非法中介串通合谋④，参与非法销售股票②、拉抬股价等▓。

投资者索赔难▓、一个不可忽视的事实是⑥，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者⑨，想要在事后追回投资损失❶，有一定的难度❷。

一些投资者在掉入陷阱后③，既不掌握对方的真实身份和信息⑦，报案后公安也不立案⑧，其投资损失⑩，犹如扔入大海❸。

至少5名来自北京⑥、山西④、湖北和湖南等不同省市的投资者⑮，在2023年在被人加入微信后❸，被拉入所谓的“股票学习群”⑱，却一一陷入投资陷阱⑳，高位接盘了新三板股票“春泉园林”⑦，总共涉及投资金额251.67万元⑫。

然而③，等到意识被骗时⑧，他们却发现连对方的真实姓名都不知道②。留给他们的线索⑱，只有微信上显示为“青云”⑩、“老陈”❷、“黄老师”等昵称的微信用户⑭。等到他们到派出所报案后⑪，警方不予立案⑤，让其找证监会⑲，证监会那边又让找派出所⑦。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者⑰，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友⑭。在自行买入股票后❶，群聊被解散了▓，他至今不掌握“荐股人”的任何信息⑮，想要报案却不知道从而说起⑲。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息⑦、缺乏关键证据⑯。而由于新三板股票投资行为是真实存在的⑬，即便到派出所报案⑫，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案⑩。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示⑪，警方对这类案件基本不立案③，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的⑭，一般被认为是经济纠纷⑰。此类案件如被刑事立案⑱，一般也被定为非法经营罪⑰，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑳，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫⑦。最终受害者若想获得赔偿⑳，还得需要单独提起民事诉讼④。

清流工作室注意到⑮，一个典型的司法案例是⑫，2018年3月至6月间⑩，王某等人通过婚恋网站伪装身份❶，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票❸，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元▓，一审法院判其为以诈骗罪判处⑪。

但到了二审⑮，法院认为⑳，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐⑯、代理销售的许可❷，为获取佣金⑪，帮助上游经销商推荐新三板股票⑰。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设⑲、欺骗感情①、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分⑩，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金❷，而非直接占有投资者钱款⑨，最终改判非法经营罪⑲。

在聂成涛看来①，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”⑲，投资者维权有一定难度⑨。在遭遇此类骗局时⑲，第一时间应当报警⑦。如果警方不予立案⑬，投资者应当提起民事诉讼⑫，找荐股的一方进行索赔⑱，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任⑱。在此基础上⑮，投资者应当尽可能搜集一切有用信息⑨，如对方企业微信的真实姓名②、公司名等③，并核实荐股方的真实身份❸。另外❸，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑰，当初骗子是以注册公司的方式开户④，对于机构户⑥，作为受害者⑬，维权的线索更多一些⑫，比如注册公司的人⑩、代办费的收款人②、开通机构户的审核人❶，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑭，这些都成为受害者维权的线索⑲。

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