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白怀蕊 2025-05-14 【房产】 0014 人已围观

证券代码：601318 证券简称：

中国平安⑳、公告编号：临2025-021

中国平安保险股份有限公司2024年

年度股东会⑥、2025年第一次A股类别股东会

及2025年第一次H股类别股东会决议公告

中国平安保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载⑫、误导性陈述或者重大遗漏⑮，并对其内容的真实性❸、准确性和完整性承担法律责任⑪。

重要内容提示：⑳、● 本公司2024年年度股东会⑪、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会是否有否决议案：无

一❷、会议召开和出席情况⑯、会议召开的时间：2025年5月13日

会议召开的地点：广东省深圳市观澜泗黎路402号平安金融教育培训中心平安会堂

出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

年度股东会⑱、注：有权出席年度股东会并投票的本公司股份总数为18,107,641,995股⑦。

A股类别股东会⑦、注：有权出席A股类别股东会并投票的本公司A股股份总数为10,660,065,083股⑧。

H股类别股东会⑬、会议由本公司董事会召集⑨，由本公司董事长马明哲先生主持⑩。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险股份有限公司章程》的规定❸。

公司董事⑭、监事和董事会秘书的列席情况

1⑯、本公司在任董事15人⑱，列席15人❶；

2⑨、本公司在任监事5人⑭，列席5人⑬；

3②、本公司董事会秘书列席了会议▓；本公司高级管理人员⑭、董事候选人⑬、监票人员与北京安杰世泽律师事务所的见证律师列席了会议⑤。

二⑯、议案审议情况⑳、年度股东会⑮、非累积投票议案表决情况⑮、1❸、议案名称：审议及批准《公司2024年度董事会报告》

审议结果：通过⑮、表决情况：⑬、2⑮、议案名称：审议及批准《公司2024年度监事会报告》

审议结果：通过⑬、表决情况：⑮、3⑳、议案名称：审议及批准公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过❸、表决情况：❸、4⑥、议案名称：审议及批准《公司2024年度利润分配方案》及建议宣派末期股息

审议结果：通过⑱、表决情况：⑨、5③、议案名称：审议及批准《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过⑦、表决情况：⑰、6②、议案名称：审议及批准《公司2025年-2027年发展规划》

审议结果：通过⑧、表决情况：⑫、7⑰、议案名称：审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过❸、表决情况：⑩、8⑧、议案名称：审议及批准《关于注销回购A股股份⑥、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过⑨、表决情况：③、年度股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事根据国家金融监督管理总局⑰、上海证券交易所⑤、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司⑱、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求⑱，办理本次注销▓、注册资本变更及相应修订《公司章程》的具体实施❸。

9①、议案名称：审议及批准《关于发行境内债券融资工具的议案》

审议结果：通过⑤、表决情况：❶、累积投票议案表决情况⑤、10⑯、审议及批准《关于选举第十三届董事会独立非执行董事的议案》⑩，分项表决结果如下：

洪小源先生⑰、宋献中先生和陈晓峰先生出任本公司独立非执行董事尚须获得国家金融监督管理总局对其董事任职资格核准后方会生效⑪。

A股类别股东会③、1⑦、议案名称：审议及批准《关于注销回购A股股份⑦、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过▓、表决情况：①、A股类别股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事根据国家金融监督管理总局❸、上海证券交易所⑲、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司⑬、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求⑲，办理本次注销❸、注册资本变更及相应修订《公司章程》的具体实施❶。

H股类别股东会⑩、1①、议案名称：审议及批准《关于注销回购A股股份❶、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过⑧、表决情况：⑮、H股类别股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事根据国家金融监督管理总局❶、上海证券交易所❸、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司❸、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求①，办理本次注销⑩、注册资本变更及相应修订《公司章程》的具体实施▓。

涉及重大事项②，5%以下A股股东在年度股东会上的表决情况

关于议案表决的有关情况说明

年度股东会第1-6项及第10项议案为普通决议案⑭，均已经出席年度股东会的股东及其代理人所持表决权的1/2以上同意⑯，获得年度股东会通过⑦。

年度股东会第7-9项议案为特别决议案⑨，均已经出席年度股东会的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意⑨，获得年度股东会通过⑭。

A股类别股东会和H股类别股东会议案为特别决议案⑬，已分别经出席A股类别股东会和H股类别股东会的类别股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意③，获得A股类别股东会和H股类别股东会通过⑩。

三⑨、律师见证情况⑱、1①、本次会议见证的律师事务所：北京安杰世泽律师事务所

律师：徐敬霞⑬、刘曼彤⑭、2❶、律师见证结论意见：⑤、会议的召集⑥、召开⑨、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律❸、法规❸、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定⑰。会议的表决结果合法⑱、有效⑦。

四⑩、备查文件目录⑱、1⑩、中国平安保险股份有限公司2024年年度股东会⑰、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议⑯；

2⑫、北京安杰世泽律师事务所出具的法律意见书

特此公告③。

中国平安保险股份有限公司董事会

2025年5月14日⑯、证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2025-022

中国平安保险股份有限公司关于注销

回购股份并减少注册资本通知债权人的公告

中国平安保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载④、误导性陈述或者重大遗漏⑮，并对其内容的真实性❸、准确性和完整性承担法律责任⑤。

一⑤、通知债权人的原由⑩、本公司于2021年8月26日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于审议回购公司股份的议案》⑲。本公司于2022年8月26日实施完成2021年A股回购方案⑳，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购本公司A股股份102,592,612股①，支付的资金总额合计人民币5,000,001,422.40元❸，最低成交价格为人民币43.72元/股❷，最高成交价格为人民币51.96元/股⑳，回购均价为人民币48.74元/股⑥，回购股份拟全部用于本公司员工持股计划②，包括但不限于本公司股东会已审议通过的长期服务计划⑥。2021年A股回购方案的具体内容及实施情况请见本公司分别于2021年8月27日⑦、2022年8月30日在上海证券交易所网站披露的《中国平安保险股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的公告暨回购报告书》及《中国平安保险股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的实施结果公告》⑮。

为深入落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会关于“提升上市公司质量和投资价值”及“以投资者为本”等文件精神和理念⑦，以实际行动积极回报投资者❷，本公司于2025年5月13日分别召开2024年年度股东会④、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会审议通过了《关于注销回购A股股份⑦、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》②，决议注销根据2021年A股回购方案回购的全部股份▓，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中国平安保险股份有限公司2024年年度股东会⑫、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告》⑩。