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魏笑寒 2025-05-14 【科技】 2422 人已围观

证券代码：000589 证券简称：

贵州轮胎⑭、公告编号：2025-033

贵州轮胎股份有限公司⑱、关于召开2024年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实⑧、准确⑳、完整⑬，没有虚假记载⑳、误导性陈述或重大遗漏⑫。

贵州轮胎股份有限公司于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》网上发布了《关于召开2024年度股东会的通知》⑧，定于2025年5月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东会⑱。

为保护投资者的合法权益⑭，提醒各位股东及时参会并行使表决权⑤，现将本次股东会相关事宜再次公告如下：

一❶、召开会议的基本情况⑩、1❷、股东会届次：2024年度股东会⑩。

2⑩、股东会的召集人：公司董事会④。

2025年4月24日⑮，公司召开第八届董事会第三十四次会议⑯，审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》❷。

3⑯、会议召开的合法②、合规性：本次股东会系根据公司第八届董事会第三十四次会议决议召开②，符合有关法律❸、行政法规⑳、部门规章⑭、规范性文件和《公司章程》的有关规定⑨。

4⑭、会议召开的日期❸、时间：

现场会议时间：2025年5月16日下午13:30⑯。

网络投票时间：2025年5月16日⑤。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15～9:25❷、9:30～11:30⑤，下午1:00～3:00❷；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间⑯。

5⑥、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开⑤。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台⑦，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权⑱。

股东只能选择现场❸、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式⑫，如同一股份出现重复投票表决的⑤，以第一次投票表决结果为准⑧。

6⑦、会议的股权登记日：2025年5月9日①。

7⑮、出席对象⑥、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会⑯，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决⑭，该股东代理人不必是本公司股东⑲。

公司董事▓、监事和高级管理人员⑰。

公司聘请的律师⑲。

8❶、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼⑧。

二⑰、会议审议事项⑭、1⑱、本次股东会审议提案名称及编码

2⑪、提案披露情况：①、提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第三十四次会议或第八届监事会第二十五次会议审议通过⑮，具体内容详见2025年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》网上的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》《第八届监事会第二十五次会议决议公告》《关于2024年度利润分配预案的公告》网上的《2024年年度报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》⑨。

3③、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职⑨。

4❶、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露⑩。

三⑤、会议登记等事项⑱、1⑥、会议登记方法：⑨、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证⑳、深圳证券账户卡或持股凭证⑰；委托代理人持本人身份证⑨、授权委托书❸、授权人深圳证券账户卡或持股凭证⑬；法人股东持营业执照复印件⑭、深圳证券账户卡或持股凭证②、法定代表人授权委托书⑨、出席人身份证办理登记手续⑤。异地股东可用信函或传真的方式登记⑩。