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潘冰烟 2025-05-14 【财经】 5234 人已围观

出品|清流工作室⑦、作者赵妍⑤、2023年4月❷，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友⑬，对方自称来自一家有证券业务执照的机构❶，可以把他拉进股票学习群⑰。林茂同意了⑰。

群里有两位“老师”①，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课⑲。其中一位“老师”的声音听起来是位老者⑬，分享风水和易经知识⑮。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑮，他自称曾炒股失败倾家荡产④，但后来经人指点成功逆袭⑪，现在将炒股经验倾囊相授▓，讲到动情处▓，甚至声泪俱下⑰。“老师们”还不时暗示自己人脉广❷，认识高层领导①、各大券商和上市公司的人⑰。

入群一个月后⑨，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息⑰，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市⑪，目前有少量的股票购买名额⑫。根据他们的说法⑰，如果提前在新三板买入该公司的股票⑥，届时转板上市❸，将可以收获三到五倍的收益⑧。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动⑲，他是一家建筑工程公司的股东▓，早年白手起家做生意③，现在有了一点积蓄⑦，如果这些钱再翻个几倍⑦，他便可以从此退休⑮，安享晚年⑧。

林茂向女儿借了钱④，又从银行贷了80万❸，凑了670万①。在群里一位“经理”的一步步指导下⑰，林茂开通了新三板账户❶，并把这部分钱全部投入交控生态股票❶，价格在19.5元/股②。就在林茂买入股票一个礼拜后⑭，“股票学习群”解散了⑰，群主表示⑲，等公司进入转板上市阶段⑧，团队会另行组建微信群⑥。

然而⑳，随后等待着林茂的⑥，却并非转板的好消息❶。自林茂买入股票以来③，股价横盘了大约二十来天后⑧，便开始暴跌❶，一路从20块左右跌到11块⑯，再到7-8块⑰，最后维持在3-4块⑬。起初①，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”④，得到的回复是“安心拿着”②。直到2024年4月⑭，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑳，对方已经报案了❶，他才意识到自己受骗了⑤。

至此⑨，林茂买入的股票⑦，股价已经跌到3元/股左右⑭，亏损超过80%⑨。更糟糕的是⑭，由于在新三板挂单无人问津④，林茂至今也没能把这只股票卖出去❶。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂⑲，短短一个月内②，林茂已经倾家荡产⑧。

从2023年掉入陷阱⑨，直到今时今日⑮，林茂没能追回投资损失⑮。实际上②，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的⑫，目前有接近40名投资者⑰。这起案件⑭，在2023年9月被南通市公安局立案❸。目前⑲，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑯，尚未开庭⑰。

林茂等人后来获悉⑱，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一⑪。

但追回投资损失的机会⑮，可能仍是渺茫的⑲。虽然警方已对该刑事案件立案❷，但根据案件的走向⑤，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪❸，被判为诈骗罪可能性很低⑬。这意味着①，冻结的资金大概率会收入国库②，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫⑬。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉❶，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案⑯，以刘洪涛⑱、娄阁⑥、刘永华⑱、刘洪利②、刘国梁①、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首⑩，目前已有45人左右被抓捕⑪，涉案金额超过20亿⑧。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票⑭，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后②，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘⑪，进而获取高额的差价⑦。等到投资者买入股票后⑤，股价随即暴跌⑧。

新三板开户门槛较高⑲，个人投资者日均资产需在100万到200万不等▓。大多数投资人达不到开户条件⑤，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户⑦，或是利用壳公司开户⑤。在案件东窗事发后④，部分投资者不仅投资款打了水漂④，还要定期给公司做账和报税⑨。

2023年9月④，南通市公安局对案件立案⑳。目前⑫，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑦，尚未开庭⑰。

据公安部2023年12月通稿⑤，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动❶，破获多起重大内幕交易❸、恶性操纵证券期货市场案件⑳，抓获犯罪嫌疑人50余名⑭，查扣手机⑩、电脑等作案电子设备180余台④，涉案金额超90亿元④，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙⑫，行动取得显着战果③，有力地维护了资本市场秩序⑱，保护了投资者合法权益⑬。

据投资者了解⑫，南通的新三板案件⑬，正是属于其中一起案件❷。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人⑩，有限公司⑩、上海北时代商务信息有限公司⑦、上海天富方商务信息有限公司⑥、上海镇玺互联网科技有限公司⑬、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司⑱。第三方公司信息公式平台显示⑱，这些公司大多成立于2021年⑳，其中多家已于2024年注销⑲。

林茂等投资者了解到⑥，虽然前述公司注册地点在上海①，之所以后来案件被南通公安破获⑪，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕⑲，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索⑤，才推动了后来的立案▓。

2024年10月②，证监会披露的一则与刘洪涛⑲、娄阁有关的行政处罚书⑩，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法❸。

据证监会行政处罚书②，刘洪涛出生于1985年⑪，住在上海市闵行区⑳；娄阁出生于1990年⑯，住在重庆市江北区①。刘洪涛与娄阁是合作关系⑭，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司⑬，选定股票后⑤，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票⑲，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格⑧。随后❶，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票⑳，刘洪涛❷、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配❸。

其中⑤，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间⑩，刘洪涛⑦、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股⑳，卖出536.56万股⑱，持有余股702股⑳，扣除税费后盈利8367.49万元⑮。刘洪涛⑩、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易⑪，影响“腾茂科技”股票价格和交易量①，并利用不确定的重大信息⑫，诱导投资者交易“腾茂科技”⑨。

刘洪涛⑰、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段⑰，即2023年6月19日⑨，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑯，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%❶；二是拉升股价阶段⑦，即6月29日至7月3日⑲，账户组通过高价相关交易拉抬股价⑰，股价从11.97元拉抬至25.8元⑬，涨幅高达115.54%⑫，同期三板成指从922.86上涨至924.04⑱，涨幅0.13%⑦；三是出货阶段⑰，即7月4日至9月28日⑰，账户组累计卖出金额1.22亿元⑩。其中⑤，7月4日至7月31日为集中卖出期间❶，卖出价格均接近22.8元/股⑩，累计卖出金额1.21亿元❶。

层出不穷的新三板骗局⑱、腾茂科技仅仅是刘洪涛⑧、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只❶。林茂等人获悉⑱，该团伙操纵的新三板股票在30只左右❸，其中投资者可以统计出名字的有11只股票⑨，包括：江扬环境❶、交控生态⑫、百诺环境④、瑞索股份②、金昌股份⑩、群星明❸、聚力股份②、宏灿股份⑯、华夏高科⑧、百诺环境⑮、红宇股份❷。

据清流工作室不完全统计⑨，从股东户数上看▓，这些股票基本在2023年之前均少于100户⑨，如聚力股份和百诺环境②，股东户数更是在10户以下④。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年⑫，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等⑮。

从股价上看⑰，在股东户数飙升之前②，这些股票价格已经被逐步拉高②。

以交控生态为例❷，在2023年初⑩，其股价仅在3-4元/股不等⑦，但在当年5月短短一个月内⑱，股价被迅速拉高至20元/股⑬。清流工作室注意到①，2023年5月至7月①，就在股价高位上⑦，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息⑨。随后①，根据交控生态2023半年报的信息⑳，在2023年上半年⑦，股东人数从63陡增至418⑫。然而②，从2023年6月之后开始❸，交控生态股价开始暴跌⑨，几乎是在一周时间内就股价腰斩⑭，随后交控生态股价“跌跌不休”⑳，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位⑧。

据清流工作室统计⑫，仅这11只股票②，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人❸。这意味着⑬，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人⑤。

高位接盘新三板股票后④，这些投资者为何不选择“割肉离场”⑦？

林茂不是没尝试过▓，但他很快就发现⑮，新三板的股票自己买进来容易⑧，卖却卖不出去⑦。

这和新三板的交易规则有关▓。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票⑰，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格⑮，好比在股票市场上“定时拍卖”⑤，但由于新三板投资者较少⑲，股票流动性较差②，股民很有可能挂了单股票也卖不出去⑲。

但另一方面❶，新三板股票的盘子较小⑯，易操纵⑥，只要少量资金介入就可以拉升股价⑪。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”❸，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角③。

近年来⑧，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示①。

例如⑥，就在4月23日⑬，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑧，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作⑲，利用信息不对称优势⑥，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市⑧、股价将迎来暴涨的噱头⑱，设立非法投资咨询机构⑳，利用微信等互联网工具招揽投资者⑦，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票❷，诱惑投资者高位接盘③。

2024年12月⑬，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒⑮，警惕不法分子利用新三板改革效应⑮，以高额投资收益为诱饵⑬，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘▓，致使投资者遭受损失▓。

2024年4月②，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造④、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假⑰、误导性信息⑦，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票⑥，并导致相关投资者遭受财产损失⑯。此类行为严重损害投资者合法权益⑧，扰乱新三板市场交易秩序⑮，已涉嫌操纵市场⑥、非法经营或诈骗等违法犯罪活动❸。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于③，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子①，也没有将任何个人信息泄露给其他人❷。

清流工作室注意到⑥，公开裁判文书显示⑳，在此类新三板荐股骗局中⑦，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中❸，与非法中介串通合谋⑪，参与非法销售股票⑮、拉抬股价等▓。

投资者索赔难▓、一个不可忽视的事实是❷，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者⑥，想要在事后追回投资损失❷，有一定的难度⑮。

一些投资者在掉入陷阱后❷，既不掌握对方的真实身份和信息⑫，报案后公安也不立案⑬，其投资损失④，犹如扔入大海④。

至少5名来自北京⑭、山西▓、湖北和湖南等不同省市的投资者⑫，在2023年在被人加入微信后❸，被拉入所谓的“股票学习群”⑧，却一一陷入投资陷阱⑯，高位接盘了新三板股票“春泉园林”⑪，总共涉及投资金额251.67万元⑱。

然而⑭，等到意识被骗时④，他们却发现连对方的真实姓名都不知道⑯。留给他们的线索②，只有微信上显示为“青云”⑨、“老陈”⑮、“黄老师”等昵称的微信用户④。等到他们到派出所报案后⑬，警方不予立案❶，让其找证监会③，证监会那边又让找派出所▓。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者④，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友②。在自行买入股票后⑫，群聊被解散了⑧，他至今不掌握“荐股人”的任何信息⑳，想要报案却不知道从而说起⑮。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息③、缺乏关键证据❷。而由于新三板股票投资行为是真实存在的⑥，即便到派出所报案❸，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案⑯。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示②，警方对这类案件基本不立案⑦，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的❶，一般被认为是经济纠纷⑫。此类案件如被刑事立案❷，一般也被定为非法经营罪②，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑮，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫⑫。最终受害者若想获得赔偿▓，还得需要单独提起民事诉讼⑱。

清流工作室注意到⑲，一个典型的司法案例是⑭，2018年3月至6月间⑳，王某等人通过婚恋网站伪装身份⑥，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票⑲，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元⑰，一审法院判其为以诈骗罪判处⑥。

但到了二审③，法院认为⑫，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐⑫、代理销售的许可❷，为获取佣金⑪，帮助上游经销商推荐新三板股票⑥。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设⑫、欺骗感情▓、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分③，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金⑰，而非直接占有投资者钱款▓，最终改判非法经营罪⑬。

在聂成涛看来③，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”❷，投资者维权有一定难度⑫。在遭遇此类骗局时⑤，第一时间应当报警⑯。如果警方不予立案⑦，投资者应当提起民事诉讼❸，找荐股的一方进行索赔⑧，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任▓。在此基础上②，投资者应当尽可能搜集一切有用信息❶，如对方企业微信的真实姓名⑥、公司名等❷，并核实荐股方的真实身份▓。另外⑤，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑳，当初骗子是以注册公司的方式开户❶，对于机构户⑯，作为受害者③，维权的线索更多一些⑪，比如注册公司的人❶、代办费的收款人⑬、开通机构户的审核人⑥，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等▓，这些都成为受害者维权的线索❶。

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