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证券代码：000589 证券简称：

贵州轮胎⑮、公告编号：2025-033

贵州轮胎股份有限公司⑥、关于召开2024年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实③、准确⑬、完整⑯，没有虚假记载▓、误导性陈述或重大遗漏⑮。

贵州轮胎股份有限公司于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》网上发布了《关于召开2024年度股东会的通知》▓，定于2025年5月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东会⑤。

为保护投资者的合法权益⑯，提醒各位股东及时参会并行使表决权⑱，现将本次股东会相关事宜再次公告如下：

一❸、召开会议的基本情况④、1①、股东会届次：2024年度股东会③。

2③、股东会的召集人：公司董事会⑱。

2025年4月24日⑬，公司召开第八届董事会第三十四次会议⑬，审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》⑰。

3▓、会议召开的合法⑳、合规性：本次股东会系根据公司第八届董事会第三十四次会议决议召开⑦，符合有关法律⑪、行政法规⑥、部门规章③、规范性文件和《公司章程》的有关规定②。

4②、会议召开的日期⑨、时间：

现场会议时间：2025年5月16日下午13:30⑲。

网络投票时间：2025年5月16日②。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15～9:25③、9:30～11:30②，下午1:00～3:00❸；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间⑦。

5④、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开⑳。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台❸，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权⑨。

股东只能选择现场❶、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式④，如同一股份出现重复投票表决的⑩，以第一次投票表决结果为准⑤。

6⑨、会议的股权登记日：2025年5月9日⑥。

7⑨、出席对象⑱、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会⑫，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决❷，该股东代理人不必是本公司股东❸。

公司董事⑯、监事和高级管理人员⑧。

公司聘请的律师⑯。

8❸、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼❶。

二⑫、会议审议事项⑨、1④、本次股东会审议提案名称及编码

2⑯、提案披露情况：⑩、提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第三十四次会议或第八届监事会第二十五次会议审议通过⑦，具体内容详见2025年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》网上的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》《第八届监事会第二十五次会议决议公告》《关于2024年度利润分配预案的公告》网上的《2024年年度报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》⑤。

3❸、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职⑨。

4⑳、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露②。

三⑱、会议登记等事项⑭、1⑪、会议登记方法：⑭、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证⑩、深圳证券账户卡或持股凭证⑨；委托代理人持本人身份证③、授权委托书⑳、授权人深圳证券账户卡或持股凭证⑲；法人股东持营业执照复印件⑬、深圳证券账户卡或持股凭证⑳、法定代表人授权委托书⑯、出席人身份证办理登记手续⑮。异地股东可用信函或传真的方式登记❷。

登记时间：2025年5月14日至2025年5月15日⑫。

登记地点：公司董事会秘书处⑨。

受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证⑬、授权委托书⑪、授权人深圳证券账户卡或持股凭证⑯。

2⑮、其他事项：⑩、本次股东会会期半天④，股东因参加本次股东会产生的费用自理⑳。

地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼董事会秘书处⑳。

邮编：550201⑯、联系人：蒋大坤④、陈莹莹⑰、电话：84767251⑪、84767826

传真：84763651▓、四⑳、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上⑩，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票❸。参加网络投票的具体操作流程详见附件1⑯。

五❶、备查文件⑳、第八届董事会第三十四次会议决议⑫。

特此公告⑫。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2025年5月14日▓、附件1：⑲、参加网络投票的具体操作流程

一▓、网络投票的程序▓、1⑪、投票代码：360589

2⑳、投票简称：贵轮投票⑲、3⑥、填报表决意见：⑭、本次股东会提案均为非累积投票提案⑪，填报表决意见为：“同意”⑯、“反对”或“弃权”⑬。

4❷、股东对总议案进行投票⑩，视为对所有提案表达相同意见❷。

股东对总议案与具体提案重复投票时▓，以第一次有效投票为准②。如股东先对具体提案投票表决⑦，再对总议案投票表决③，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准⑲，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准⑳；如先对总议案投票表决⑫，再对具体提案投票表决❷，则以总议案的表决意见为准⑲。

二▓、通过深交所交易系统投票的程序

1②、投票时间：2025年5月16日的交易时间▓，即上午9:15～9:25⑨、9:30～11:30和下午1:00～3:00❸。

2②、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票❷。

三②、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1⑱、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15⑫，结束时间为2025年5月16日下午3:00❸。

2⑤、股东通过互联网投票系统进行网络投票⑬，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证⑬，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”④。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅③。

3▓、股东根据获取的服务密码或数字证书⑱，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票③。

附件2：⑬、授权委托书⑳、兹委托 先生代表本公司出席贵州轮胎股份有限公司2024年度股东会⑱，并对会议提案代为行使表决权⑮。

委托人名称： 委托人身份证号：

委托人证券账户： 委托人持股的性质及数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对本次股东会提案的投票意见指示：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：

文章关键词：⑥、股东会④、贵州轮胎❷、深交所❸、交易系统

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