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韩安蕾 2025-05-14 【游戏】 9977 人已围观

出品|清流工作室❷、作者赵妍⑬、2023年4月⑱，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友⑱，对方自称来自一家有证券业务执照的机构⑦，可以把他拉进股票学习群①。林茂同意了⑤。

群里有两位“老师”③，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课⑱。其中一位“老师”的声音听起来是位老者⑨，分享风水和易经知识⑭。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑬，他自称曾炒股失败倾家荡产⑰，但后来经人指点成功逆袭①，现在将炒股经验倾囊相授❷，讲到动情处⑲，甚至声泪俱下⑤。“老师们”还不时暗示自己人脉广④，认识高层领导②、各大券商和上市公司的人❶。

入群一个月后③，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息④，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市▓，目前有少量的股票购买名额③。根据他们的说法⑲，如果提前在新三板买入该公司的股票⑯，届时转板上市⑳，将可以收获三到五倍的收益⑦。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动⑰，他是一家建筑工程公司的股东⑤，早年白手起家做生意❷，现在有了一点积蓄⑦，如果这些钱再翻个几倍⑭，他便可以从此退休⑩，安享晚年❷。

林茂向女儿借了钱⑩，又从银行贷了80万②，凑了670万⑨。在群里一位“经理”的一步步指导下⑫，林茂开通了新三板账户⑥，并把这部分钱全部投入交控生态股票⑮，价格在19.5元/股⑲。就在林茂买入股票一个礼拜后⑥，“股票学习群”解散了②，群主表示①，等公司进入转板上市阶段⑨，团队会另行组建微信群②。

然而⑲，随后等待着林茂的⑰，却并非转板的好消息⑱。自林茂买入股票以来❸，股价横盘了大约二十来天后①，便开始暴跌⑪，一路从20块左右跌到11块⑰，再到7-8块⑥，最后维持在3-4块❶。起初⑥，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”⑰，得到的回复是“安心拿着”②。直到2024年4月⑪，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑬，对方已经报案了⑤，他才意识到自己受骗了②。

至此❷，林茂买入的股票⑯，股价已经跌到3元/股左右⑭，亏损超过80%⑤。更糟糕的是⑭，由于在新三板挂单无人问津⑯，林茂至今也没能把这只股票卖出去▓。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂④，短短一个月内⑭，林茂已经倾家荡产⑫。

从2023年掉入陷阱⑭，直到今时今日⑬，林茂没能追回投资损失⑩。实际上③，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的④，目前有接近40名投资者⑭。这起案件⑨，在2023年9月被南通市公安局立案⑰。目前⑲，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑧，尚未开庭❷。

林茂等人后来获悉⑳，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一⑤。

但追回投资损失的机会⑬，可能仍是渺茫的④。虽然警方已对该刑事案件立案⑰，但根据案件的走向⑨，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪⑧，被判为诈骗罪可能性很低⑭。这意味着⑯，冻结的资金大概率会收入国库▓，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫⑨。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉⑭，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案⑳，以刘洪涛❶、娄阁⑳、刘永华❷、刘洪利⑧、刘国梁⑮、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首⑧，目前已有45人左右被抓捕⑮，涉案金额超过20亿⑤。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票②，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后❸，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘⑪，进而获取高额的差价③。等到投资者买入股票后⑯，股价随即暴跌⑤。

新三板开户门槛较高⑨，个人投资者日均资产需在100万到200万不等⑲。大多数投资人达不到开户条件③，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户⑰，或是利用壳公司开户❶。在案件东窗事发后⑦，部分投资者不仅投资款打了水漂▓，还要定期给公司做账和报税⑫。

2023年9月⑦，南通市公安局对案件立案⑲。目前⑭，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉②，尚未开庭④。

据公安部2023年12月通稿⑫，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动⑮，破获多起重大内幕交易③、恶性操纵证券期货市场案件⑥，抓获犯罪嫌疑人50余名①，查扣手机⑬、电脑等作案电子设备180余台❷，涉案金额超90亿元⑯，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙⑮，行动取得显着战果❶，有力地维护了资本市场秩序③，保护了投资者合法权益①。

据投资者了解⑪，南通的新三板案件⑫，正是属于其中一起案件⑱。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人②，有限公司⑨、上海北时代商务信息有限公司⑮、上海天富方商务信息有限公司⑬、上海镇玺互联网科技有限公司⑯、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司①。第三方公司信息公式平台显示❷，这些公司大多成立于2021年③，其中多家已于2024年注销⑱。

林茂等投资者了解到②，虽然前述公司注册地点在上海⑲，之所以后来案件被南通公安破获⑦，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕⑯，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索⑩，才推动了后来的立案❷。

2024年10月⑦，证监会披露的一则与刘洪涛⑦、娄阁有关的行政处罚书⑤，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法⑯。

据证监会行政处罚书③，刘洪涛出生于1985年❶，住在上海市闵行区❸；娄阁出生于1990年⑨，住在重庆市江北区④。刘洪涛与娄阁是合作关系⑪，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司②，选定股票后❶，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票⑨，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格⑲。随后⑫，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票①，刘洪涛③、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配⑰。

其中⑮，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间⑧，刘洪涛⑱、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股⑰，卖出536.56万股⑪，持有余股702股⑬，扣除税费后盈利8367.49万元③。刘洪涛⑨、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易⑥，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑪，并利用不确定的重大信息⑧，诱导投资者交易“腾茂科技”⑱。

刘洪涛⑨、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段④，即2023年6月19日⑰，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑮，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%❸；二是拉升股价阶段④，即6月29日至7月3日❶，账户组通过高价相关交易拉抬股价⑦，股价从11.97元拉抬至25.8元❶，涨幅高达115.54%⑰，同期三板成指从922.86上涨至924.04❸，涨幅0.13%④；三是出货阶段⑨，即7月4日至9月28日⑨，账户组累计卖出金额1.22亿元④。其中⑰，7月4日至7月31日为集中卖出期间⑮，卖出价格均接近22.8元/股⑮，累计卖出金额1.21亿元②。

层出不穷的新三板骗局⑩、腾茂科技仅仅是刘洪涛①、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只⑬。林茂等人获悉⑭，该团伙操纵的新三板股票在30只左右⑳，其中投资者可以统计出名字的有11只股票❷，包括：江扬环境⑫、交控生态⑧、百诺环境③、瑞索股份⑯、金昌股份⑫、群星明⑱、聚力股份⑱、宏灿股份❷、华夏高科❷、百诺环境③、红宇股份②。

据清流工作室不完全统计⑯，从股东户数上看⑧，这些股票基本在2023年之前均少于100户❶，如聚力股份和百诺环境▓，股东户数更是在10户以下⑮。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年❶，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等⑲。

从股价上看⑦，在股东户数飙升之前⑳，这些股票价格已经被逐步拉高⑯。

以交控生态为例⑳，在2023年初❶，其股价仅在3-4元/股不等②，但在当年5月短短一个月内▓，股价被迅速拉高至20元/股⑩。清流工作室注意到⑨，2023年5月至7月⑦，就在股价高位上⑪，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息⑫。随后⑪，根据交控生态2023半年报的信息⑧，在2023年上半年⑦，股东人数从63陡增至418④。然而⑩，从2023年6月之后开始⑫，交控生态股价开始暴跌⑪，几乎是在一周时间内就股价腰斩⑲，随后交控生态股价“跌跌不休”⑬，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位②。

据清流工作室统计⑫，仅这11只股票④，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人⑱。这意味着⑯，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人❷。

高位接盘新三板股票后③，这些投资者为何不选择“割肉离场”⑥？

林茂不是没尝试过⑭，但他很快就发现⑳，新三板的股票自己买进来容易④，卖却卖不出去⑮。

这和新三板的交易规则有关②。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票⑩，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格③，好比在股票市场上“定时拍卖”❷，但由于新三板投资者较少⑰，股票流动性较差⑦，股民很有可能挂了单股票也卖不出去⑫。

但另一方面⑤，新三板股票的盘子较小⑭，易操纵⑰，只要少量资金介入就可以拉升股价⑥。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”⑤，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角①。

近年来⑮，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示⑩。

例如⑪，就在4月23日⑱，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑥，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作⑳，利用信息不对称优势④，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市⑯、股价将迎来暴涨的噱头⑭，设立非法投资咨询机构⑩，利用微信等互联网工具招揽投资者⑧，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票④，诱惑投资者高位接盘⑤。

2024年12月③，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒③，警惕不法分子利用新三板改革效应⑭，以高额投资收益为诱饵⑱，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘⑳，致使投资者遭受损失⑨。

2024年4月⑩，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造⑧、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假⑧、误导性信息▓，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票⑱，并导致相关投资者遭受财产损失▓。此类行为严重损害投资者合法权益⑤，扰乱新三板市场交易秩序⑩，已涉嫌操纵市场⑮、非法经营或诈骗等违法犯罪活动⑰。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于①，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子⑯，也没有将任何个人信息泄露给其他人❸。

清流工作室注意到⑥，公开裁判文书显示❷，在此类新三板荐股骗局中⑲，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中⑲，与非法中介串通合谋⑦，参与非法销售股票▓、拉抬股价等⑨。

投资者索赔难⑫、一个不可忽视的事实是⑭，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者⑭，想要在事后追回投资损失⑪，有一定的难度⑳。

一些投资者在掉入陷阱后⑤，既不掌握对方的真实身份和信息⑮，报案后公安也不立案⑫，其投资损失⑭，犹如扔入大海②。

至少5名来自北京❷、山西⑰、湖北和湖南等不同省市的投资者⑧，在2023年在被人加入微信后❸，被拉入所谓的“股票学习群”⑨，却一一陷入投资陷阱⑳，高位接盘了新三板股票“春泉园林”②，总共涉及投资金额251.67万元❷。

然而⑰，等到意识被骗时④，他们却发现连对方的真实姓名都不知道⑭。留给他们的线索⑬，只有微信上显示为“青云”❸、“老陈”❷、“黄老师”等昵称的微信用户⑳。等到他们到派出所报案后❸，警方不予立案⑥，让其找证监会⑲，证监会那边又让找派出所①。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者❸，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友⑯。在自行买入股票后⑦，群聊被解散了⑲，他至今不掌握“荐股人”的任何信息⑰，想要报案却不知道从而说起❷。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息❸、缺乏关键证据⑭。而由于新三板股票投资行为是真实存在的③，即便到派出所报案⑭，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案⑲。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示⑪，警方对这类案件基本不立案④，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的⑱，一般被认为是经济纠纷⑥。此类案件如被刑事立案⑱，一般也被定为非法经营罪⑭，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑲，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫❸。最终受害者若想获得赔偿⑥，还得需要单独提起民事诉讼⑮。

清流工作室注意到⑬，一个典型的司法案例是⑯，2018年3月至6月间⑲，王某等人通过婚恋网站伪装身份⑳，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票▓，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元⑤，一审法院判其为以诈骗罪判处⑧。

但到了二审⑤，法院认为⑫，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐⑯、代理销售的许可⑨，为获取佣金⑰，帮助上游经销商推荐新三板股票②。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设④、欺骗感情⑱、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分①，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金⑲，而非直接占有投资者钱款▓，最终改判非法经营罪⑥。

在聂成涛看来⑧，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”⑳，投资者维权有一定难度⑬。在遭遇此类骗局时❶，第一时间应当报警⑳。如果警方不予立案⑤，投资者应当提起民事诉讼⑨，找荐股的一方进行索赔⑳，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任⑲。在此基础上⑩，投资者应当尽可能搜集一切有用信息⑰，如对方企业微信的真实姓名⑤、公司名等⑮，并核实荐股方的真实身份⑩。另外⑯，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑧，当初骗子是以注册公司的方式开户⑤，对于机构户❷，作为受害者⑯，维权的线索更多一些❸，比如注册公司的人①、代办费的收款人⑯、开通机构户的审核人⑱，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑩，这些都成为受害者维权的线索⑩。

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