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郭冬寒 2025-05-14 【房产】 5283 人已围观

出品|清流工作室⑲、作者赵妍⑰、2023年4月①，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友③，对方自称来自一家有证券业务执照的机构⑤，可以把他拉进股票学习群❶。林茂同意了③。

群里有两位“老师”❷，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课⑰。其中一位“老师”的声音听起来是位老者④，分享风水和易经知识❶。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑳，他自称曾炒股失败倾家荡产⑫，但后来经人指点成功逆袭⑪，现在将炒股经验倾囊相授❸，讲到动情处⑲，甚至声泪俱下⑨。“老师们”还不时暗示自己人脉广⑯，认识高层领导④、各大券商和上市公司的人②。

入群一个月后⑩，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息⑬，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市⑯，目前有少量的股票购买名额❷。根据他们的说法⑭，如果提前在新三板买入该公司的股票▓，届时转板上市⑥，将可以收获三到五倍的收益⑥。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动⑳，他是一家建筑工程公司的股东③，早年白手起家做生意③，现在有了一点积蓄⑰，如果这些钱再翻个几倍⑲，他便可以从此退休⑥，安享晚年②。

林茂向女儿借了钱①，又从银行贷了80万▓，凑了670万❶。在群里一位“经理”的一步步指导下⑰，林茂开通了新三板账户①，并把这部分钱全部投入交控生态股票❶，价格在19.5元/股⑲。就在林茂买入股票一个礼拜后⑨，“股票学习群”解散了❸，群主表示⑧，等公司进入转板上市阶段❷，团队会另行组建微信群⑩。

然而⑨，随后等待着林茂的⑨，却并非转板的好消息❶。自林茂买入股票以来⑯，股价横盘了大约二十来天后⑩，便开始暴跌▓，一路从20块左右跌到11块②，再到7-8块❷，最后维持在3-4块❷。起初⑨，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”⑨，得到的回复是“安心拿着”⑯。直到2024年4月⑧，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民❷，对方已经报案了❸，他才意识到自己受骗了⑬。

至此❶，林茂买入的股票⑲，股价已经跌到3元/股左右⑩，亏损超过80%⑧。更糟糕的是⑤，由于在新三板挂单无人问津⑮，林茂至今也没能把这只股票卖出去❷。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂⑪，短短一个月内⑮，林茂已经倾家荡产⑨。

从2023年掉入陷阱⑥，直到今时今日⑧，林茂没能追回投资损失▓。实际上⑪，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的⑥，目前有接近40名投资者⑨。这起案件⑤，在2023年9月被南通市公安局立案⑤。目前③，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑯，尚未开庭⑱。

林茂等人后来获悉⑯，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一❸。

但追回投资损失的机会⑫，可能仍是渺茫的⑲。虽然警方已对该刑事案件立案⑤，但根据案件的走向❷，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪⑱，被判为诈骗罪可能性很低⑰。这意味着③，冻结的资金大概率会收入国库⑱，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫⑰。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉⑮，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案⑦，以刘洪涛❷、娄阁⑯、刘永华⑱、刘洪利⑮、刘国梁⑦、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首❶，目前已有45人左右被抓捕⑮，涉案金额超过20亿⑨。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票④，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后❷，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘⑨，进而获取高额的差价❸。等到投资者买入股票后❷，股价随即暴跌②。

新三板开户门槛较高⑪，个人投资者日均资产需在100万到200万不等⑧。大多数投资人达不到开户条件⑧，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户⑪，或是利用壳公司开户⑬。在案件东窗事发后⑫，部分投资者不仅投资款打了水漂⑤，还要定期给公司做账和报税⑨。

2023年9月⑱，南通市公安局对案件立案⑩。目前⑳，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉❶，尚未开庭⑪。

据公安部2023年12月通稿▓，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动⑯，破获多起重大内幕交易③、恶性操纵证券期货市场案件④，抓获犯罪嫌疑人50余名❶，查扣手机▓、电脑等作案电子设备180余台①，涉案金额超90亿元⑳，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙③，行动取得显着战果⑪，有力地维护了资本市场秩序①，保护了投资者合法权益⑲。

据投资者了解⑲，南通的新三板案件⑥，正是属于其中一起案件⑨。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人④，有限公司⑮、上海北时代商务信息有限公司③、上海天富方商务信息有限公司⑤、上海镇玺互联网科技有限公司⑳、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司▓。第三方公司信息公式平台显示⑨，这些公司大多成立于2021年❶，其中多家已于2024年注销②。

林茂等投资者了解到⑪，虽然前述公司注册地点在上海⑧，之所以后来案件被南通公安破获⑯，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕⑬，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索▓，才推动了后来的立案③。

2024年10月⑲，证监会披露的一则与刘洪涛⑩、娄阁有关的行政处罚书⑲，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法⑧。

据证监会行政处罚书⑮，刘洪涛出生于1985年⑮，住在上海市闵行区⑯；娄阁出生于1990年④，住在重庆市江北区⑬。刘洪涛与娄阁是合作关系⑲，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司⑳，选定股票后⑯，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票⑨，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格⑫。随后▓，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票⑥，刘洪涛③、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配④。

其中⑲，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间⑰，刘洪涛❷、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股⑭，卖出536.56万股⑱，持有余股702股⑰，扣除税费后盈利8367.49万元❶。刘洪涛▓、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易⑫，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑰，并利用不确定的重大信息❶，诱导投资者交易“腾茂科技”⑩。

刘洪涛⑫、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段▓，即2023年6月19日⑫，账户组通过大宗交易单向买入500万股①，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%⑲；二是拉升股价阶段⑦，即6月29日至7月3日⑤，账户组通过高价相关交易拉抬股价⑮，股价从11.97元拉抬至25.8元⑱，涨幅高达115.54%⑪，同期三板成指从922.86上涨至924.04⑦，涨幅0.13%❷；三是出货阶段⑯，即7月4日至9月28日⑱，账户组累计卖出金额1.22亿元⑧。其中⑭，7月4日至7月31日为集中卖出期间④，卖出价格均接近22.8元/股⑭，累计卖出金额1.21亿元⑦。

层出不穷的新三板骗局❷、腾茂科技仅仅是刘洪涛⑥、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只⑲。林茂等人获悉①，该团伙操纵的新三板股票在30只左右⑩，其中投资者可以统计出名字的有11只股票⑥，包括：江扬环境⑩、交控生态⑲、百诺环境⑦、瑞索股份⑥、金昌股份❷、群星明⑩、聚力股份⑯、宏灿股份⑦、华夏高科⑱、百诺环境①、红宇股份⑤。

据清流工作室不完全统计⑧，从股东户数上看⑮，这些股票基本在2023年之前均少于100户⑨，如聚力股份和百诺环境⑦，股东户数更是在10户以下⑱。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年①，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等⑤。

从股价上看⑯，在股东户数飙升之前⑭，这些股票价格已经被逐步拉高⑲。

以交控生态为例⑧，在2023年初⑥，其股价仅在3-4元/股不等⑥，但在当年5月短短一个月内⑤，股价被迅速拉高至20元/股▓。清流工作室注意到⑱，2023年5月至7月④，就在股价高位上①，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息⑭。随后⑤，根据交控生态2023半年报的信息④，在2023年上半年❶，股东人数从63陡增至418②。然而⑩，从2023年6月之后开始⑥，交控生态股价开始暴跌⑬，几乎是在一周时间内就股价腰斩⑱，随后交控生态股价“跌跌不休”⑧，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位❶。

据清流工作室统计⑩，仅这11只股票⑥，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人⑱。这意味着④，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人⑰。

高位接盘新三板股票后⑦，这些投资者为何不选择“割肉离场”⑫？

林茂不是没尝试过⑱，但他很快就发现③，新三板的股票自己买进来容易④，卖却卖不出去⑱。

这和新三板的交易规则有关⑧。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票⑯，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格④，好比在股票市场上“定时拍卖”⑫，但由于新三板投资者较少⑨，股票流动性较差❸，股民很有可能挂了单股票也卖不出去②。

但另一方面⑬，新三板股票的盘子较小⑧，易操纵⑭，只要少量资金介入就可以拉升股价⑪。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”①，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角⑧。

近年来❸，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示④。

例如⑩，就在4月23日⑩，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期▓，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作▓，利用信息不对称优势④，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市❷、股价将迎来暴涨的噱头⑭，设立非法投资咨询机构⑨，利用微信等互联网工具招揽投资者❸，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票③，诱惑投资者高位接盘⑫。

2024年12月⑰，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒②，警惕不法分子利用新三板改革效应⑬，以高额投资收益为诱饵⑫，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘❸，致使投资者遭受损失①。

2024年4月⑫，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造④、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假③、误导性信息⑦，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票①，并导致相关投资者遭受财产损失⑯。此类行为严重损害投资者合法权益▓，扰乱新三板市场交易秩序④，已涉嫌操纵市场⑨、非法经营或诈骗等违法犯罪活动⑲。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于⑯，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子❸，也没有将任何个人信息泄露给其他人⑯。

清流工作室注意到⑭，公开裁判文书显示❷，在此类新三板荐股骗局中⑭，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中⑲，与非法中介串通合谋⑪，参与非法销售股票①、拉抬股价等❸。

投资者索赔难❸、一个不可忽视的事实是②，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者⑧，想要在事后追回投资损失⑫，有一定的难度⑳。

一些投资者在掉入陷阱后⑮，既不掌握对方的真实身份和信息⑱，报案后公安也不立案⑥，其投资损失❷，犹如扔入大海⑳。

至少5名来自北京⑭、山西⑰、湖北和湖南等不同省市的投资者①，在2023年在被人加入微信后⑨，被拉入所谓的“股票学习群”①，却一一陷入投资陷阱⑳，高位接盘了新三板股票“春泉园林”⑭，总共涉及投资金额251.67万元⑦。

然而⑪，等到意识被骗时⑧，他们却发现连对方的真实姓名都不知道❸。留给他们的线索❷，只有微信上显示为“青云”⑳、“老陈”③、“黄老师”等昵称的微信用户②。等到他们到派出所报案后⑥，警方不予立案❷，让其找证监会⑦，证监会那边又让找派出所⑳。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者⑬，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友❶。在自行买入股票后⑥，群聊被解散了②，他至今不掌握“荐股人”的任何信息⑲，想要报案却不知道从而说起⑲。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息⑤、缺乏关键证据⑤。而由于新三板股票投资行为是真实存在的⑫，即便到派出所报案⑥，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案⑬。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示❸，警方对这类案件基本不立案⑤，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的⑬，一般被认为是经济纠纷❶。此类案件如被刑事立案⑭，一般也被定为非法经营罪⑧，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑧，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫⑦。最终受害者若想获得赔偿⑫，还得需要单独提起民事诉讼❶。

清流工作室注意到③，一个典型的司法案例是▓，2018年3月至6月间⑧，王某等人通过婚恋网站伪装身份⑬，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票⑥，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元⑫，一审法院判其为以诈骗罪判处⑫。

但到了二审⑩，法院认为⑭，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐⑦、代理销售的许可⑰，为获取佣金⑤，帮助上游经销商推荐新三板股票⑪。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设⑥、欺骗感情⑲、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分⑦，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金⑮，而非直接占有投资者钱款⑪，最终改判非法经营罪⑥。

在聂成涛看来⑩，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”③，投资者维权有一定难度①。在遭遇此类骗局时❸，第一时间应当报警❶。如果警方不予立案⑯，投资者应当提起民事诉讼⑤，找荐股的一方进行索赔⑱，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任⑪。在此基础上⑦，投资者应当尽可能搜集一切有用信息③，如对方企业微信的真实姓名⑩、公司名等⑧，并核实荐股方的真实身份❷。另外▓，对于一部分不满足开户门槛的投资者❶，当初骗子是以注册公司的方式开户⑭，对于机构户⑩，作为受害者❶，维权的线索更多一些⑱，比如注册公司的人▓、代办费的收款人❸、开通机构户的审核人⑧，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑲，这些都成为受害者维权的线索⑩。

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