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张冷安 2025-05-14 【军事】 3571 人已围观

出品|清流工作室①、作者赵妍⑤、2023年4月❸，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友⑰，对方自称来自一家有证券业务执照的机构①，可以把他拉进股票学习群⑳。林茂同意了⑯。

群里有两位“老师”❷，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课②。其中一位“老师”的声音听起来是位老者⑪，分享风水和易经知识⑮。另一位“老师”则教炒股投资技巧❶，他自称曾炒股失败倾家荡产⑤，但后来经人指点成功逆袭⑥，现在将炒股经验倾囊相授⑤，讲到动情处❶，甚至声泪俱下⑫。“老师们”还不时暗示自己人脉广⑧，认识高层领导⑫、各大券商和上市公司的人⑪。

入群一个月后⑯，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息❶，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市⑤，目前有少量的股票购买名额①。根据他们的说法⑯，如果提前在新三板买入该公司的股票⑬，届时转板上市❶，将可以收获三到五倍的收益❶。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动⑱，他是一家建筑工程公司的股东⑨，早年白手起家做生意❸，现在有了一点积蓄⑩，如果这些钱再翻个几倍⑥，他便可以从此退休③，安享晚年⑨。

林茂向女儿借了钱③，又从银行贷了80万❶，凑了670万❷。在群里一位“经理”的一步步指导下⑯，林茂开通了新三板账户③，并把这部分钱全部投入交控生态股票⑨，价格在19.5元/股⑨。就在林茂买入股票一个礼拜后⑯，“股票学习群”解散了⑥，群主表示⑫，等公司进入转板上市阶段④，团队会另行组建微信群⑫。

然而❷，随后等待着林茂的③，却并非转板的好消息⑳。自林茂买入股票以来⑳，股价横盘了大约二十来天后⑳，便开始暴跌⑲，一路从20块左右跌到11块⑪，再到7-8块⑮，最后维持在3-4块⑦。起初③，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”④，得到的回复是“安心拿着”⑥。直到2024年4月②，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑨，对方已经报案了⑰，他才意识到自己受骗了⑧。

至此②，林茂买入的股票❷，股价已经跌到3元/股左右⑩，亏损超过80%⑱。更糟糕的是⑩，由于在新三板挂单无人问津④，林茂至今也没能把这只股票卖出去▓。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂③，短短一个月内⑥，林茂已经倾家荡产❶。

从2023年掉入陷阱⑫，直到今时今日⑰，林茂没能追回投资损失①。实际上③，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的⑳，目前有接近40名投资者⑲。这起案件⑯，在2023年9月被南通市公安局立案⑱。目前❸，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉④，尚未开庭②。

林茂等人后来获悉❷，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一⑰。

但追回投资损失的机会①，可能仍是渺茫的⑳。虽然警方已对该刑事案件立案⑪，但根据案件的走向⑲，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪⑫，被判为诈骗罪可能性很低⑰。这意味着❷，冻结的资金大概率会收入国库⑬，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫⑲。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉⑯，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案⑭，以刘洪涛⑪、娄阁⑭、刘永华▓、刘洪利⑨、刘国梁⑭、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首⑯，目前已有45人左右被抓捕⑭，涉案金额超过20亿⑪。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票❸，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后⑪，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘⑥，进而获取高额的差价⑥。等到投资者买入股票后⑧，股价随即暴跌⑮。

新三板开户门槛较高⑪，个人投资者日均资产需在100万到200万不等❸。大多数投资人达不到开户条件⑬，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户❶，或是利用壳公司开户❶。在案件东窗事发后❸，部分投资者不仅投资款打了水漂④，还要定期给公司做账和报税❶。

2023年9月⑭，南通市公安局对案件立案❶。目前⑯，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑤，尚未开庭⑲。

据公安部2023年12月通稿⑮，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动⑰，破获多起重大内幕交易⑯、恶性操纵证券期货市场案件⑧，抓获犯罪嫌疑人50余名⑪，查扣手机⑦、电脑等作案电子设备180余台④，涉案金额超90亿元②，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙❸，行动取得显着战果❸，有力地维护了资本市场秩序❶，保护了投资者合法权益⑪。

据投资者了解②，南通的新三板案件⑧，正是属于其中一起案件⑱。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人⑩，有限公司⑱、上海北时代商务信息有限公司⑯、上海天富方商务信息有限公司⑫、上海镇玺互联网科技有限公司⑯、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司❷。第三方公司信息公式平台显示❷，这些公司大多成立于2021年④，其中多家已于2024年注销⑦。

林茂等投资者了解到❶，虽然前述公司注册地点在上海⑨，之所以后来案件被南通公安破获⑱，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕❸，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索③，才推动了后来的立案⑥。

2024年10月⑨，证监会披露的一则与刘洪涛④、娄阁有关的行政处罚书①，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法⑫。

据证监会行政处罚书▓，刘洪涛出生于1985年⑰，住在上海市闵行区⑨；娄阁出生于1990年⑭，住在重庆市江北区⑨。刘洪涛与娄阁是合作关系②，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司⑮，选定股票后②，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票⑩，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格⑦。随后⑨，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票❶，刘洪涛③、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配⑫。

其中⑤，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间⑱，刘洪涛❶、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股❶，卖出536.56万股⑯，持有余股702股⑥，扣除税费后盈利8367.49万元⑥。刘洪涛⑬、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易▓，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑥，并利用不确定的重大信息⑮，诱导投资者交易“腾茂科技”⑰。

刘洪涛⑩、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段❶，即2023年6月19日⑭，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑦，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%▓；二是拉升股价阶段❷，即6月29日至7月3日⑰，账户组通过高价相关交易拉抬股价⑥，股价从11.97元拉抬至25.8元②，涨幅高达115.54%⑤，同期三板成指从922.86上涨至924.04⑪，涨幅0.13%⑧；三是出货阶段⑰，即7月4日至9月28日⑥，账户组累计卖出金额1.22亿元⑧。其中⑰，7月4日至7月31日为集中卖出期间⑱，卖出价格均接近22.8元/股②，累计卖出金额1.21亿元⑥。

层出不穷的新三板骗局③、腾茂科技仅仅是刘洪涛⑤、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只▓。林茂等人获悉⑬，该团伙操纵的新三板股票在30只左右⑦，其中投资者可以统计出名字的有11只股票▓，包括：江扬环境⑱、交控生态⑫、百诺环境⑭、瑞索股份⑩、金昌股份⑪、群星明❶、聚力股份⑧、宏灿股份⑪、华夏高科④、百诺环境❸、红宇股份⑳。

据清流工作室不完全统计⑲，从股东户数上看⑯，这些股票基本在2023年之前均少于100户⑲，如聚力股份和百诺环境④，股东户数更是在10户以下⑭。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年⑦，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等⑬。

从股价上看③，在股东户数飙升之前⑫，这些股票价格已经被逐步拉高⑯。

以交控生态为例⑭，在2023年初⑲，其股价仅在3-4元/股不等⑰，但在当年5月短短一个月内③，股价被迅速拉高至20元/股⑰。清流工作室注意到⑧，2023年5月至7月⑤，就在股价高位上⑱，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息❷。随后⑨，根据交控生态2023半年报的信息①，在2023年上半年❶，股东人数从63陡增至418⑦。然而⑨，从2023年6月之后开始④，交控生态股价开始暴跌⑱，几乎是在一周时间内就股价腰斩❶，随后交控生态股价“跌跌不休”⑳，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位⑰。

据清流工作室统计❸，仅这11只股票⑥，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人⑬。这意味着⑫，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人⑤。

高位接盘新三板股票后⑧，这些投资者为何不选择“割肉离场”⑪？

林茂不是没尝试过⑪，但他很快就发现⑪，新三板的股票自己买进来容易⑳，卖却卖不出去⑫。

这和新三板的交易规则有关❸。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票⑤，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格❶，好比在股票市场上“定时拍卖”⑤，但由于新三板投资者较少⑩，股票流动性较差❷，股民很有可能挂了单股票也卖不出去⑱。

但另一方面⑪，新三板股票的盘子较小④，易操纵⑭，只要少量资金介入就可以拉升股价❷。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”⑳，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角①。

近年来❸，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示⑩。

例如⑧，就在4月23日❷，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑩，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作❷，利用信息不对称优势⑰，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市②、股价将迎来暴涨的噱头⑯，设立非法投资咨询机构❷，利用微信等互联网工具招揽投资者❶，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票③，诱惑投资者高位接盘⑲。

2024年12月①，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒⑤，警惕不法分子利用新三板改革效应⑰，以高额投资收益为诱饵⑨，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘⑩，致使投资者遭受损失⑲。

2024年4月❷，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造⑤、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假⑯、误导性信息⑪，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票❸，并导致相关投资者遭受财产损失⑭。此类行为严重损害投资者合法权益⑦，扰乱新三板市场交易秩序⑩，已涉嫌操纵市场⑭、非法经营或诈骗等违法犯罪活动①。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于⑧，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子❸，也没有将任何个人信息泄露给其他人⑫。

清流工作室注意到❸，公开裁判文书显示⑯，在此类新三板荐股骗局中⑬，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中⑲，与非法中介串通合谋❶，参与非法销售股票⑨、拉抬股价等⑰。

投资者索赔难①、一个不可忽视的事实是⑥，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者⑪，想要在事后追回投资损失⑭，有一定的难度⑥。

一些投资者在掉入陷阱后⑲，既不掌握对方的真实身份和信息⑦，报案后公安也不立案⑨，其投资损失⑪，犹如扔入大海⑤。

至少5名来自北京④、山西⑧、湖北和湖南等不同省市的投资者⑰，在2023年在被人加入微信后⑬，被拉入所谓的“股票学习群”⑰，却一一陷入投资陷阱⑭，高位接盘了新三板股票“春泉园林”⑮，总共涉及投资金额251.67万元❸。

然而⑬，等到意识被骗时⑭，他们却发现连对方的真实姓名都不知道⑩。留给他们的线索⑨，只有微信上显示为“青云”⑳、“老陈”⑥、“黄老师”等昵称的微信用户⑰。等到他们到派出所报案后⑬，警方不予立案❸，让其找证监会⑧，证监会那边又让找派出所④。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者①，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友④。在自行买入股票后⑰，群聊被解散了⑭，他至今不掌握“荐股人”的任何信息❸，想要报案却不知道从而说起③。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息⑯、缺乏关键证据⑨。而由于新三板股票投资行为是真实存在的⑤，即便到派出所报案⑤，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案⑳。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示⑧，警方对这类案件基本不立案③，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的⑥，一般被认为是经济纠纷⑮。此类案件如被刑事立案⑬，一般也被定为非法经营罪⑫，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑦，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫⑭。最终受害者若想获得赔偿⑳，还得需要单独提起民事诉讼⑧。

清流工作室注意到①，一个典型的司法案例是①，2018年3月至6月间⑨，王某等人通过婚恋网站伪装身份⑮，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票⑪，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元⑪，一审法院判其为以诈骗罪判处❶。

但到了二审▓，法院认为⑩，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐▓、代理销售的许可⑨，为获取佣金②，帮助上游经销商推荐新三板股票①。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设❸、欺骗感情⑱、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分⑧，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金④，而非直接占有投资者钱款⑦，最终改判非法经营罪⑳。

在聂成涛看来③，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”❶，投资者维权有一定难度❷。在遭遇此类骗局时▓，第一时间应当报警⑳。如果警方不予立案③，投资者应当提起民事诉讼⑬，找荐股的一方进行索赔⑫，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任▓。在此基础上▓，投资者应当尽可能搜集一切有用信息⑲，如对方企业微信的真实姓名⑩、公司名等▓，并核实荐股方的真实身份⑳。另外⑳，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑲，当初骗子是以注册公司的方式开户⑭，对于机构户⑪，作为受害者⑮，维权的线索更多一些⑬，比如注册公司的人⑰、代办费的收款人③、开通机构户的审核人④，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑥，这些都成为受害者维权的线索⑮。

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