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邵安蕾 2025-05-14 【娱乐】 0772 人已围观

证券代码：601985 证券简称：

中国核电❸、公告编号：2025-043

债券代码：138547 债券简称：22核电Y2

中国核能电力股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载①、误导性陈述或者重大遗漏⑪，并对其内容的真实性③、准确性和完整性承担个别及连带责任⑦。

重要内容提示：①、● 本次回购股份相关议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过⑩；

● 回购股份金额：公司本次拟回购股份的资金总额不低于人民币3亿元且不超过人民币5亿元⑬；

● 回购股份用途：用于股权激励②；

● 回购股份价格：本次回购股份的价格上限不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%⑭，即13.98元/股⑪；

● 回购股份方式：本次回购股份拟采用集中竞价交易方式实施❷；

● 回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内⑨；

● 相关股东是否存在减持计划：公司董事①、监事❷、高级管理人员①、控股股东⑥、实际控制人⑦、持股5%以上股东未来3个月⑯、未来6个月均暂无明确的减持计划④，若在未来拟实施新的股份减持计划⑩，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务⑩。

● 相关风险提示：⑮、1⑫、本次回购可能存在股票价格持续超出回购价格上限❸，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险⑤；

2⑦、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项⑩，或公司生产经营③、财务情况④、外部客观情况发生重大变化⑰，或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项发生①，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止本次回购方案的风险⑪；

3⑳、本次回购股份拟用于实施股权激励⑨，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途⑱，则未实施部分的股份存在启动注销程序的风险④；

4②、如遇监管部门颁布新的上市公司股份回购相关规范性文件❷，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险⑰。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施⑬，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务❶，敬请投资者注意投资风险⑪。

一①、回购预案的审议及实施程序

2025年4月7日❸，公司收到公司董事长卢铁忠先生《关于提议中国核能电力股份有限公司回购公司部分股份的函》⑪，卢铁忠先生为维护公司全体股东利益⑱，增强投资者信心⑭，稳定及提升公司价值⑤，基于对公司未来发展的信心⑧，提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份⑩，回购的股份将用于减少注册资本或股权激励⑭，优化公司资本结构⑰，提升公司股东价值❸。公司已于2025年4月8日披露了《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》⑨。

2025年4月27日⑫，公司召开第五届董事会第三次会议⑲，审议通过了《关于公司2025年度回购A股股票方案的议案》⑯。根据《上市公司股份回购规则》及《公司章程》的相关规定④，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会审议通过后实施⑬，无需提交公司股东大会审议⑳。

上述提议时间▓、程序和董事会审议时间②、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定❶。

二③、回购预案的主要内容⑫、公司本次回购股份的目的⑱、基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可⑥，为维护广大投资者利益❶，增强投资者对公司的投资信心▓，同时为促进公司长期健康发展⑳，进一步建立公司⑧、股东⑧、核心骨干人员之间风险共担▓、利益共享的长效机制①，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定⑫，公司拟以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式实施股份回购方案⑧，后续拟用于股权激励⑱。

拟回购股份的种类⑦、公司发行的人民币普通股A股③。

拟回购股份的方式⑦、本次回购股份拟采用集中竞价交易方式实施⑳。

回购期限⑱、起止日期⑫、1⑳、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内⑩。公司管理层将根据董事会授权⑯，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施③。

2⑥、回购实施期间①，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的⑳，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露⑧。

3❸、如果触及以下条件▓，则回购期限提前届满：

如果在此期限内回购金额达到最高限额③，则回购方案实施完毕⑭，即回购期限自该日起提前届满⑰；

在回购期限内回购资金使用金额达到本次拟回购资金总额下限且管理层决定终止⑬，则回购期限自管理层决定终止时⑫，本回购方案提前届满▓；

如公司董事会决定终止本回购方案⑭，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满⑪。

4▓、公司在以下窗口期不得回购股票：

自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日⑱；

中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形❷。

拟回购股份的用途⑬、数量⑭、占公司总股本的比例⑲、资金总额

1❸、回购股份的资金总额：不低于人民币3亿元且不超过人民币5亿元⑦。

2❶、回购股份的用途：用于股权激励⑦。

3⑳、回购股份的数量：按照本次回购金额下限3亿元⑯，回购价格上限13.98元/股进行测算①，回购数量约为21,459,227股⑳，回购比例约占公司总股本的0.10%⑦；按照本次回购金额上限5亿元④，回购价格上限13.98元/股进行测算②，回购数量约为35,765,379股⑮，回购比例约占公司总股本的0.17%⑪。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的数量为准⑧。

4④、在回购期限内⑦，若公司在回购期限内发生资本公积金转增股本②、派发股票或现金红利⑰、股票拆细▓、缩股及其他除权除息事项⑧，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定⑥，对回购股份的数量进行相应调整③。

本次回购的价格⑨、本次回购股份的价格不超过13.98元/股❶。该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%⑭。具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间⑮，综合公司二级市场股票价格②、公司财务状况和经营状况确定②。

若公司在回购期限内发生资本公积金转增股本④、派发股票或现金红利③、股票拆细⑰、缩股⑨、配股或者发行股本等事宜⑯，自股价除权⑫、除息日起❶，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限⑬。

本次回购的资金来源❷、本次回购的资金来源为公司自有资金和自筹资金▓。

公司已取得⑳、中国银行⑦、股份有限公司北京海淀支行出具的《贷款承诺函》⑩，同意为公司回购股份提供专项贷款支持⑮，专项贷款金额不超过4亿5000万元人民币⑤，贷款期限不超过36个月①，具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准⑯。

预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次拟回购资金总额不低于人民币30,000.00万元⑯，不超过人民币 50,000.00万元⑰，回购价格上限13.98元/股进行测算④，假设本次回购股份全部用于股权激励计划并全部予以锁定③，预计公司股权结构的变动情况如下：

注：1⑮、上述股权结构未考虑其他因素影响⑪，以上测算数据仅供参考④，具体回购数量及公司股权结构实际变动情况以后续回购计划实施的实际情况为准③；2⑨、数据如有尾差❷，为四舍五入所致②。

本次回购股份对公司日常经营▓、财务⑫、研发⑬、盈利能力③、债务履行能力❸、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年12月31日③，公司总资产为65,973,916.88万元⑭，归属于上市公司股东的净资产为11,021,702.78万元⑰，货币资金为1,973,801.74万元⑯，回购资金总额上限分别占公司资产总额⑬、归属于上市公司股东的净资产⑥、货币资金的比例为0.08%⑬、0.45%和2.53%⑬，占比较低⑮。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金⑪。综合公司的财务状况⑳、经营情况和发展战略等因素⑤，本次回购的实施不会对公司的日常经营⑮、财务③、研发⑰、盈利能力⑩、债务履行能力和未来发展产生重大影响②；同时④，不会导致公司控制权发生变化⑥，不会导致公司的股权分布不符合上市条件⑤，不会影响公司的上市地位②。

上市公司董监高⑬、控股股东③、实际控制人❷、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份⑰，是否与本次回购方案存在利益冲突⑥、是否存在内幕交易及市场操纵❶，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

2025年1月⑩，公司实施再融资项目⑨，向控股股东中国核工业集团有限公司定向发行240,673,886股股票⑫。

除上述情形外⑲，公司在任董事⑬、监事❷、高级管理人员③、控股股东及其一致行动人▓、实际控制人⑯、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内②，不存在买卖公司股份的情形❸；与本次回购方案不存在利益冲突的情况⑨，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为⑮，在回购期间目前暂无其他增减持计划❶，若未来拟实施股份增减持计划⑨，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务②。

上市公司向董事▓、高级管理人员④、控股股东⑤、实际控制人⑨、回购提议人▓、持股5%以上的股东问询未来3个月⑯、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

公司已向全体董事⑧、高级管理人员⑫、控股股东④、实际控制人⑭、回购提议人⑮、持股5%以上的股东发出问询❷，问询其未来3个月❷、未来6个月是否存在减持计划⑧。公司收到的回复如下：公司董事⑫、高级管理人员①、控股股东⑯、实际控制人⑭、回购提议人⑧、持股5%以上的股东在未来3个月⑤、未来6个月暂无明确的减持公司股份计划❷，若上述主体在未来拟实施新的股份减持计划⑰，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务②。

回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟用于公司实施股权激励⑬。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途⑦，未使用的已回购股份将依法履行相关程序予以注销⑰。如上述措施实施期间相关法律法规或政策发生变化⑯，则本回购方案按调整后的法律法规或政策实行⑳。

公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份拟用于公司实施股权激励⑧，不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力⑩。若公司发生注销所回购股份的情形③，届时将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求①，履行通知债权人等法定程序❸，充分保障债权人的合法权益❸。

办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份的顺利实施⑨，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内⑰，按照最大限度维护公司及股东利益的原则⑤，办理本次回购股份相关事宜②，授权内容及范围包括但不限于：

1⑱、在回购期限内择机回购股份❶，包括回购股份的具体时间⑨、价格和数量等⑭；

2⑧、在法律⑤、法规及规范性文件允许的范围内①，在回购期限内根据公司及市场的具体情况⑳，制定及调整本次回购的具体实施方案④，包括但不限于回购时机⑧、回购价格⑲、回购数量等与本次回购有关的各项事宜⑪；

3②、办理相关报批事宜⑧，包括但不限于制作⑱、修改⑥、授权⑱、签署⑮、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件⑯、合同⑪、协议等❶；根据实际回购情况⑭，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改⑱；办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜⑮；

4⑱、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化⑮，除涉及有关法律❸、法规及《公司章程》规定必须由董事会或股东大会重新表决的事项外⑪，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整⑩；

5⑪、依据有关规定⑦，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜⑫。

上述授权有效期自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止⑬。

三⑰、回购方案的不确定性⑬、1❶、本次回购可能存在股票价格持续超出回购价格上限③，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险❸；

2⑨、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项⑬，或公司生产经营⑯、财务情况⑯、外部客观情况发生重大变化①，或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项发生⑫，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止本次回购方案的风险⑳；

3⑱、本次回购股份拟用于实施股权激励⑪，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途①，则未实施部分的股份存在启动注销程序的风险②；

4③、如遇监管部门颁布新的上市公司股份回购相关规范性文件❷，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险⑪。

公司将在保证正常运营的前提下⑧，根据市场情况择机做出回购决策⑧，努力推进本次回购股份方案的顺利实施⑲，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施❸，公司将修订回购方案并依照相关法律②、法规及《公司章程》的规定履行审议和信息披露程序⑨。实施回购股份期间⑫，公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务⑩，敬请投资者注意投资风险▓。