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出品|清流工作室⑥、作者赵妍①、2023年4月⑯，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友⑦，对方自称来自一家有证券业务执照的机构④，可以把他拉进股票学习群▓。林茂同意了⑫。

群里有两位“老师”①，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课❸。其中一位“老师”的声音听起来是位老者⑬，分享风水和易经知识▓。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑰，他自称曾炒股失败倾家荡产❷，但后来经人指点成功逆袭⑬，现在将炒股经验倾囊相授⑥，讲到动情处①，甚至声泪俱下❷。“老师们”还不时暗示自己人脉广▓，认识高层领导❸、各大券商和上市公司的人⑰。

入群一个月后⑱，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息⑳，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市③，目前有少量的股票购买名额⑳。根据他们的说法④，如果提前在新三板买入该公司的股票⑧，届时转板上市⑬，将可以收获三到五倍的收益⑬。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动⑲，他是一家建筑工程公司的股东❸，早年白手起家做生意⑱，现在有了一点积蓄⑲，如果这些钱再翻个几倍⑲，他便可以从此退休⑪，安享晚年❸。

林茂向女儿借了钱⑧，又从银行贷了80万⑯，凑了670万⑰。在群里一位“经理”的一步步指导下⑥，林茂开通了新三板账户⑪，并把这部分钱全部投入交控生态股票③，价格在19.5元/股④。就在林茂买入股票一个礼拜后❷，“股票学习群”解散了❶，群主表示⑪，等公司进入转板上市阶段③，团队会另行组建微信群②。

然而❷，随后等待着林茂的④，却并非转板的好消息⑮。自林茂买入股票以来⑦，股价横盘了大约二十来天后③，便开始暴跌②，一路从20块左右跌到11块⑪，再到7-8块❸，最后维持在3-4块⑱。起初⑳，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”⑥，得到的回复是“安心拿着”⑬。直到2024年4月❷，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑧，对方已经报案了⑳，他才意识到自己受骗了⑲。

至此▓，林茂买入的股票⑯，股价已经跌到3元/股左右⑯，亏损超过80%⑥。更糟糕的是⑤，由于在新三板挂单无人问津⑧，林茂至今也没能把这只股票卖出去⑱。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂⑩，短短一个月内⑩，林茂已经倾家荡产④。

从2023年掉入陷阱⑮，直到今时今日❶，林茂没能追回投资损失⑨。实际上⑪，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的⑧，目前有接近40名投资者⑰。这起案件▓，在2023年9月被南通市公安局立案⑳。目前⑳，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉❸，尚未开庭❶。

林茂等人后来获悉⑧，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一⑭。

但追回投资损失的机会⑪，可能仍是渺茫的⑮。虽然警方已对该刑事案件立案▓，但根据案件的走向⑰，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪④，被判为诈骗罪可能性很低❷。这意味着❶，冻结的资金大概率会收入国库⑯，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫▓。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉④，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案⑪，以刘洪涛⑳、娄阁⑬、刘永华❷、刘洪利①、刘国梁⑤、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首②，目前已有45人左右被抓捕⑯，涉案金额超过20亿③。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票⑭，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后⑫，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘⑩，进而获取高额的差价⑩。等到投资者买入股票后④，股价随即暴跌⑧。

新三板开户门槛较高⑬，个人投资者日均资产需在100万到200万不等⑥。大多数投资人达不到开户条件⑰，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户④，或是利用壳公司开户⑧。在案件东窗事发后①，部分投资者不仅投资款打了水漂⑭，还要定期给公司做账和报税⑱。

2023年9月⑳，南通市公安局对案件立案⑩。目前⑥，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑱，尚未开庭①。

据公安部2023年12月通稿❷，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动①，破获多起重大内幕交易⑰、恶性操纵证券期货市场案件⑭，抓获犯罪嫌疑人50余名⑰，查扣手机▓、电脑等作案电子设备180余台②，涉案金额超90亿元②，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙④，行动取得显着战果⑦，有力地维护了资本市场秩序⑩，保护了投资者合法权益④。

据投资者了解⑳，南通的新三板案件⑥，正是属于其中一起案件⑭。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人⑫，有限公司❶、上海北时代商务信息有限公司⑮、上海天富方商务信息有限公司❶、上海镇玺互联网科技有限公司⑰、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司③。第三方公司信息公式平台显示④，这些公司大多成立于2021年❶，其中多家已于2024年注销①。

林茂等投资者了解到⑧，虽然前述公司注册地点在上海⑬，之所以后来案件被南通公安破获⑨，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕②，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索⑤，才推动了后来的立案⑥。

2024年10月⑯，证监会披露的一则与刘洪涛⑬、娄阁有关的行政处罚书⑯，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法❶。

据证监会行政处罚书⑪，刘洪涛出生于1985年⑫，住在上海市闵行区⑩；娄阁出生于1990年❶，住在重庆市江北区⑮。刘洪涛与娄阁是合作关系①，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司⑩，选定股票后⑱，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票⑦，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格⑮。随后⑪，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票❸，刘洪涛②、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配⑯。

其中❸，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间①，刘洪涛⑩、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股❷，卖出536.56万股⑪，持有余股702股⑩，扣除税费后盈利8367.49万元⑤。刘洪涛⑩、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易⑩，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑯，并利用不确定的重大信息⑮，诱导投资者交易“腾茂科技”⑫。

刘洪涛③、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段⑲，即2023年6月19日⑩，账户组通过大宗交易单向买入500万股①，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%⑨；二是拉升股价阶段①，即6月29日至7月3日⑦，账户组通过高价相关交易拉抬股价⑥，股价从11.97元拉抬至25.8元③，涨幅高达115.54%⑯，同期三板成指从922.86上涨至924.04⑬，涨幅0.13%③；三是出货阶段❶，即7月4日至9月28日⑥，账户组累计卖出金额1.22亿元⑧。其中⑭，7月4日至7月31日为集中卖出期间①，卖出价格均接近22.8元/股②，累计卖出金额1.21亿元③。

层出不穷的新三板骗局③、腾茂科技仅仅是刘洪涛❸、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只❷。林茂等人获悉④，该团伙操纵的新三板股票在30只左右⑳，其中投资者可以统计出名字的有11只股票⑫，包括：江扬环境⑦、交控生态⑦、百诺环境⑱、瑞索股份⑤、金昌股份⑪、群星明⑤、聚力股份❷、宏灿股份❶、华夏高科③、百诺环境❶、红宇股份⑭。

据清流工作室不完全统计①，从股东户数上看❶，这些股票基本在2023年之前均少于100户❷，如聚力股份和百诺环境③，股东户数更是在10户以下⑨。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年❸，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等⑥。

从股价上看⑤，在股东户数飙升之前⑱，这些股票价格已经被逐步拉高⑪。

以交控生态为例④，在2023年初⑬，其股价仅在3-4元/股不等▓，但在当年5月短短一个月内▓，股价被迅速拉高至20元/股⑮。清流工作室注意到▓，2023年5月至7月⑦，就在股价高位上❶，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息⑮。随后▓，根据交控生态2023半年报的信息⑧，在2023年上半年⑩，股东人数从63陡增至418②。然而⑪，从2023年6月之后开始⑭，交控生态股价开始暴跌⑳，几乎是在一周时间内就股价腰斩❶，随后交控生态股价“跌跌不休”⑨，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位⑭。

据清流工作室统计⑩，仅这11只股票⑮，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人④。这意味着⑲，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人⑨。

高位接盘新三板股票后❸，这些投资者为何不选择“割肉离场”⑱？

林茂不是没尝试过④，但他很快就发现❶，新三板的股票自己买进来容易⑭，卖却卖不出去▓。

这和新三板的交易规则有关③。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票⑯，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格⑩，好比在股票市场上“定时拍卖”⑯，但由于新三板投资者较少②，股票流动性较差⑱，股民很有可能挂了单股票也卖不出去①。

但另一方面❸，新三板股票的盘子较小❸，易操纵①，只要少量资金介入就可以拉升股价⑤。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”⑥，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角⑮。

近年来③，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示❷。

例如⑫，就在4月23日⑲，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑬，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作⑦，利用信息不对称优势⑫，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市⑦、股价将迎来暴涨的噱头⑩，设立非法投资咨询机构④，利用微信等互联网工具招揽投资者③，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票▓，诱惑投资者高位接盘⑫。

2024年12月⑮，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒⑫，警惕不法分子利用新三板改革效应⑳，以高额投资收益为诱饵⑭，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘⑨，致使投资者遭受损失②。

2024年4月❶，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造❶、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假⑬、误导性信息⑮，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票⑫，并导致相关投资者遭受财产损失⑮。此类行为严重损害投资者合法权益⑪，扰乱新三板市场交易秩序⑤，已涉嫌操纵市场❸、非法经营或诈骗等违法犯罪活动⑤。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于①，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子⑦，也没有将任何个人信息泄露给其他人❸。

清流工作室注意到⑭，公开裁判文书显示⑤，在此类新三板荐股骗局中❸，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中⑱，与非法中介串通合谋⑨，参与非法销售股票③、拉抬股价等❸。

投资者索赔难❷、一个不可忽视的事实是⑭，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者⑦，想要在事后追回投资损失⑪，有一定的难度③。

一些投资者在掉入陷阱后⑨，既不掌握对方的真实身份和信息❷，报案后公安也不立案②，其投资损失⑯，犹如扔入大海⑱。

至少5名来自北京⑮、山西⑨、湖北和湖南等不同省市的投资者⑪，在2023年在被人加入微信后⑳，被拉入所谓的“股票学习群”⑲，却一一陷入投资陷阱⑱，高位接盘了新三板股票“春泉园林”▓，总共涉及投资金额251.67万元⑤。

然而❷，等到意识被骗时②，他们却发现连对方的真实姓名都不知道⑰。留给他们的线索④，只有微信上显示为“青云”⑯、“老陈”❸、“黄老师”等昵称的微信用户⑮。等到他们到派出所报案后⑰，警方不予立案⑰，让其找证监会❶，证监会那边又让找派出所⑨。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者④，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友⑨。在自行买入股票后⑫，群聊被解散了❷，他至今不掌握“荐股人”的任何信息⑨，想要报案却不知道从而说起⑬。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息⑭、缺乏关键证据⑤。而由于新三板股票投资行为是真实存在的⑪，即便到派出所报案⑯，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案③。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示⑭，警方对这类案件基本不立案⑬，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的⑨，一般被认为是经济纠纷⑱。此类案件如被刑事立案❷，一般也被定为非法经营罪⑦，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑥，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫③。最终受害者若想获得赔偿①，还得需要单独提起民事诉讼⑬。

清流工作室注意到⑮，一个典型的司法案例是③，2018年3月至6月间❸，王某等人通过婚恋网站伪装身份▓，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票②，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元②，一审法院判其为以诈骗罪判处⑮。

但到了二审⑦，法院认为⑭，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐⑰、代理销售的许可⑭，为获取佣金⑰，帮助上游经销商推荐新三板股票▓。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设❶、欺骗感情②、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分▓，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金⑭，而非直接占有投资者钱款⑫，最终改判非法经营罪⑩。

在聂成涛看来②，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”⑬，投资者维权有一定难度⑨。在遭遇此类骗局时❸，第一时间应当报警⑥。如果警方不予立案⑲，投资者应当提起民事诉讼⑮，找荐股的一方进行索赔❶，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任⑥。在此基础上⑩，投资者应当尽可能搜集一切有用信息❷，如对方企业微信的真实姓名⑫、公司名等❸，并核实荐股方的真实身份①。另外⑰，对于一部分不满足开户门槛的投资者③，当初骗子是以注册公司的方式开户⑪，对于机构户⑭，作为受害者⑭，维权的线索更多一些⑤，比如注册公司的人⑱、代办费的收款人①、开通机构户的审核人⑳，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等▓，这些都成为受害者维权的线索⑦。

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