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雷沛珊 2025-05-14 【游戏】 1917 人已围观

出品|清流工作室❸、作者赵妍❶、2023年4月⑳，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友④，对方自称来自一家有证券业务执照的机构⑩，可以把他拉进股票学习群⑰。林茂同意了❸。

群里有两位“老师”⑮，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课⑳。其中一位“老师”的声音听起来是位老者⑯，分享风水和易经知识⑨。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑲，他自称曾炒股失败倾家荡产⑩，但后来经人指点成功逆袭⑩，现在将炒股经验倾囊相授⑧，讲到动情处⑱，甚至声泪俱下③。“老师们”还不时暗示自己人脉广⑭，认识高层领导⑱、各大券商和上市公司的人⑳。

入群一个月后⑩，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息⑲，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市⑧，目前有少量的股票购买名额⑯。根据他们的说法④，如果提前在新三板买入该公司的股票⑪，届时转板上市⑧，将可以收获三到五倍的收益⑪。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动⑱，他是一家建筑工程公司的股东⑫，早年白手起家做生意⑲，现在有了一点积蓄⑯，如果这些钱再翻个几倍⑮，他便可以从此退休⑯，安享晚年⑧。

林茂向女儿借了钱⑫，又从银行贷了80万⑧，凑了670万⑱。在群里一位“经理”的一步步指导下❸，林茂开通了新三板账户⑱，并把这部分钱全部投入交控生态股票⑭，价格在19.5元/股❸。就在林茂买入股票一个礼拜后①，“股票学习群”解散了⑩，群主表示⑧，等公司进入转板上市阶段⑱，团队会另行组建微信群⑪。

然而❸，随后等待着林茂的❷，却并非转板的好消息⑳。自林茂买入股票以来❷，股价横盘了大约二十来天后❶，便开始暴跌⑯，一路从20块左右跌到11块⑩，再到7-8块⑦，最后维持在3-4块⑦。起初⑱，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”⑤，得到的回复是“安心拿着”⑤。直到2024年4月⑥，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑳，对方已经报案了④，他才意识到自己受骗了⑨。

至此⑱，林茂买入的股票⑥，股价已经跌到3元/股左右⑳，亏损超过80%⑳。更糟糕的是❷，由于在新三板挂单无人问津⑧，林茂至今也没能把这只股票卖出去①。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂⑫，短短一个月内⑮，林茂已经倾家荡产⑤。

从2023年掉入陷阱❷，直到今时今日⑬，林茂没能追回投资损失③。实际上⑰，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的⑬，目前有接近40名投资者▓。这起案件▓，在2023年9月被南通市公安局立案①。目前⑪，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑦，尚未开庭❷。

林茂等人后来获悉⑫，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一⑫。

但追回投资损失的机会⑥，可能仍是渺茫的②。虽然警方已对该刑事案件立案⑳，但根据案件的走向⑧，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪⑪，被判为诈骗罪可能性很低⑰。这意味着⑯，冻结的资金大概率会收入国库▓，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫❶。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉⑤，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案❶，以刘洪涛⑤、娄阁❸、刘永华④、刘洪利❶、刘国梁⑧、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首▓，目前已有45人左右被抓捕❸，涉案金额超过20亿⑰。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票⑮，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后⑳，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘⑪，进而获取高额的差价⑫。等到投资者买入股票后②，股价随即暴跌⑫。

新三板开户门槛较高⑳，个人投资者日均资产需在100万到200万不等⑳。大多数投资人达不到开户条件④，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户③，或是利用壳公司开户⑪。在案件东窗事发后⑲，部分投资者不仅投资款打了水漂⑩，还要定期给公司做账和报税⑦。

2023年9月⑳，南通市公安局对案件立案⑧。目前⑦，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑤，尚未开庭⑳。

据公安部2023年12月通稿⑲，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动⑭，破获多起重大内幕交易⑱、恶性操纵证券期货市场案件⑬，抓获犯罪嫌疑人50余名❷，查扣手机③、电脑等作案电子设备180余台⑰，涉案金额超90亿元⑭，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙⑩，行动取得显着战果⑰，有力地维护了资本市场秩序⑬，保护了投资者合法权益⑦。

据投资者了解④，南通的新三板案件⑤，正是属于其中一起案件❶。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人⑥，有限公司⑯、上海北时代商务信息有限公司②、上海天富方商务信息有限公司⑮、上海镇玺互联网科技有限公司⑥、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司⑨。第三方公司信息公式平台显示⑭，这些公司大多成立于2021年⑥，其中多家已于2024年注销⑯。

林茂等投资者了解到❸，虽然前述公司注册地点在上海⑱，之所以后来案件被南通公安破获⑮，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕⑤，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索⑪，才推动了后来的立案⑫。

2024年10月❸，证监会披露的一则与刘洪涛⑧、娄阁有关的行政处罚书⑱，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法❸。

据证监会行政处罚书❶，刘洪涛出生于1985年⑬，住在上海市闵行区▓；娄阁出生于1990年①，住在重庆市江北区⑮。刘洪涛与娄阁是合作关系▓，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司①，选定股票后⑦，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票②，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格⑳。随后⑱，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票⑮，刘洪涛❸、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配❷。

其中❸，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间⑲，刘洪涛⑱、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股①，卖出536.56万股❶，持有余股702股④，扣除税费后盈利8367.49万元⑱。刘洪涛③、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易⑲，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑧，并利用不确定的重大信息⑫，诱导投资者交易“腾茂科技”④。

刘洪涛⑦、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段⑳，即2023年6月19日⑱，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑤，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%⑮；二是拉升股价阶段⑧，即6月29日至7月3日❶，账户组通过高价相关交易拉抬股价⑨，股价从11.97元拉抬至25.8元⑱，涨幅高达115.54%④，同期三板成指从922.86上涨至924.04⑰，涨幅0.13%③；三是出货阶段⑤，即7月4日至9月28日①，账户组累计卖出金额1.22亿元⑱。其中⑤，7月4日至7月31日为集中卖出期间⑱，卖出价格均接近22.8元/股⑫，累计卖出金额1.21亿元⑯。

层出不穷的新三板骗局⑫、腾茂科技仅仅是刘洪涛⑯、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只⑩。林茂等人获悉③，该团伙操纵的新三板股票在30只左右⑳，其中投资者可以统计出名字的有11只股票⑬，包括：江扬环境❶、交控生态⑮、百诺环境⑮、瑞索股份❶、金昌股份⑫、群星明③、聚力股份⑨、宏灿股份⑨、华夏高科❸、百诺环境⑲、红宇股份②。

据清流工作室不完全统计⑭，从股东户数上看④，这些股票基本在2023年之前均少于100户⑰，如聚力股份和百诺环境⑰，股东户数更是在10户以下⑧。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年❸，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等④。

从股价上看③，在股东户数飙升之前⑧，这些股票价格已经被逐步拉高⑲。

以交控生态为例❷，在2023年初▓，其股价仅在3-4元/股不等⑥，但在当年5月短短一个月内❸，股价被迅速拉高至20元/股⑬。清流工作室注意到❸，2023年5月至7月⑳，就在股价高位上⑧，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息⑲。随后⑥，根据交控生态2023半年报的信息②，在2023年上半年⑮，股东人数从63陡增至418⑲。然而⑩，从2023年6月之后开始❸，交控生态股价开始暴跌▓，几乎是在一周时间内就股价腰斩⑦，随后交控生态股价“跌跌不休”③，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位⑧。

据清流工作室统计⑫，仅这11只股票①，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人③。这意味着⑱，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人⑱。

高位接盘新三板股票后⑫，这些投资者为何不选择“割肉离场”⑨？

林茂不是没尝试过⑮，但他很快就发现❶，新三板的股票自己买进来容易⑩，卖却卖不出去⑫。

这和新三板的交易规则有关⑳。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票⑫，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格⑱，好比在股票市场上“定时拍卖”❶，但由于新三板投资者较少⑱，股票流动性较差⑭，股民很有可能挂了单股票也卖不出去⑳。

但另一方面⑨，新三板股票的盘子较小⑮，易操纵⑫，只要少量资金介入就可以拉升股价⑭。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”⑱，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角⑥。

近年来①，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示⑩。

例如⑬，就在4月23日⑲，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑬，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作⑩，利用信息不对称优势⑩，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市⑲、股价将迎来暴涨的噱头⑮，设立非法投资咨询机构⑤，利用微信等互联网工具招揽投资者⑥，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票⑥，诱惑投资者高位接盘⑦。

2024年12月⑩，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒▓，警惕不法分子利用新三板改革效应⑫，以高额投资收益为诱饵①，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘⑭，致使投资者遭受损失⑫。

2024年4月⑦，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造⑳、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假⑪、误导性信息①，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票⑭，并导致相关投资者遭受财产损失⑯。此类行为严重损害投资者合法权益❶，扰乱新三板市场交易秩序⑭，已涉嫌操纵市场⑯、非法经营或诈骗等违法犯罪活动⑲。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于⑯，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子③，也没有将任何个人信息泄露给其他人⑧。

清流工作室注意到⑭，公开裁判文书显示⑮，在此类新三板荐股骗局中❷，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中⑨，与非法中介串通合谋⑬，参与非法销售股票③、拉抬股价等①。

投资者索赔难⑲、一个不可忽视的事实是⑪，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者③，想要在事后追回投资损失⑲，有一定的难度②。

一些投资者在掉入陷阱后④，既不掌握对方的真实身份和信息⑩，报案后公安也不立案⑥，其投资损失❷，犹如扔入大海⑫。

至少5名来自北京❷、山西⑦、湖北和湖南等不同省市的投资者⑧，在2023年在被人加入微信后⑪，被拉入所谓的“股票学习群”⑥，却一一陷入投资陷阱⑥，高位接盘了新三板股票“春泉园林”④，总共涉及投资金额251.67万元▓。

然而⑰，等到意识被骗时⑯，他们却发现连对方的真实姓名都不知道⑲。留给他们的线索⑯，只有微信上显示为“青云”⑪、“老陈”⑲、“黄老师”等昵称的微信用户▓。等到他们到派出所报案后⑩，警方不予立案⑪，让其找证监会④，证监会那边又让找派出所③。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者⑭，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友❸。在自行买入股票后⑳，群聊被解散了⑳，他至今不掌握“荐股人”的任何信息⑲，想要报案却不知道从而说起▓。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息⑨、缺乏关键证据⑱。而由于新三板股票投资行为是真实存在的⑥，即便到派出所报案❶，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案⑪。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示⑳，警方对这类案件基本不立案❶，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的⑭，一般被认为是经济纠纷⑰。此类案件如被刑事立案⑥，一般也被定为非法经营罪②，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑨，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫⑲。最终受害者若想获得赔偿⑤，还得需要单独提起民事诉讼▓。

清流工作室注意到❸，一个典型的司法案例是⑰，2018年3月至6月间⑭，王某等人通过婚恋网站伪装身份⑤，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票④，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元❷，一审法院判其为以诈骗罪判处⑪。

但到了二审⑱，法院认为▓，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐❸、代理销售的许可②，为获取佣金③，帮助上游经销商推荐新三板股票①。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设①、欺骗感情⑭、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分⑳，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金❸，而非直接占有投资者钱款⑦，最终改判非法经营罪⑳。

在聂成涛看来⑯，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”⑳，投资者维权有一定难度⑭。在遭遇此类骗局时⑪，第一时间应当报警③。如果警方不予立案⑪，投资者应当提起民事诉讼⑭，找荐股的一方进行索赔⑳，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任⑫。在此基础上⑧，投资者应当尽可能搜集一切有用信息⑱，如对方企业微信的真实姓名③、公司名等❶，并核实荐股方的真实身份①。另外⑯，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑧，当初骗子是以注册公司的方式开户⑧，对于机构户⑪，作为受害者⑤，维权的线索更多一些⑨，比如注册公司的人❷、代办费的收款人③、开通机构户的审核人①，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑬，这些都成为受害者维权的线索④。

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