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姚涵蕾 2025-05-14 【世界足球】 5702 人已围观

出品|清流工作室⑭、作者赵妍①、2023年4月①，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友⑧，对方自称来自一家有证券业务执照的机构⑪，可以把他拉进股票学习群▓。林茂同意了⑰。

群里有两位“老师”④，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课⑦。其中一位“老师”的声音听起来是位老者⑳，分享风水和易经知识③。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑦，他自称曾炒股失败倾家荡产⑳，但后来经人指点成功逆袭⑳，现在将炒股经验倾囊相授④，讲到动情处⑦，甚至声泪俱下▓。“老师们”还不时暗示自己人脉广⑦，认识高层领导⑪、各大券商和上市公司的人⑩。

入群一个月后❸，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息⑧，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市⑬，目前有少量的股票购买名额⑭。根据他们的说法⑲，如果提前在新三板买入该公司的股票⑭，届时转板上市⑳，将可以收获三到五倍的收益▓。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动⑲，他是一家建筑工程公司的股东⑤，早年白手起家做生意▓，现在有了一点积蓄⑮，如果这些钱再翻个几倍⑫，他便可以从此退休⑲，安享晚年⑦。

林茂向女儿借了钱⑧，又从银行贷了80万⑲，凑了670万⑮。在群里一位“经理”的一步步指导下③，林茂开通了新三板账户⑩，并把这部分钱全部投入交控生态股票⑩，价格在19.5元/股⑭。就在林茂买入股票一个礼拜后⑰，“股票学习群”解散了⑥，群主表示⑭，等公司进入转板上市阶段⑰，团队会另行组建微信群❷。

然而▓，随后等待着林茂的⑲，却并非转板的好消息⑩。自林茂买入股票以来①，股价横盘了大约二十来天后①，便开始暴跌⑤，一路从20块左右跌到11块⑪，再到7-8块❶，最后维持在3-4块⑲。起初⑪，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”⑦，得到的回复是“安心拿着”⑬。直到2024年4月③，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑧，对方已经报案了❸，他才意识到自己受骗了⑮。

至此①，林茂买入的股票⑦，股价已经跌到3元/股左右⑨，亏损超过80%③。更糟糕的是⑰，由于在新三板挂单无人问津⑨，林茂至今也没能把这只股票卖出去⑦。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂❸，短短一个月内⑨，林茂已经倾家荡产⑬。

从2023年掉入陷阱⑮，直到今时今日⑲，林茂没能追回投资损失❷。实际上⑮，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的⑦，目前有接近40名投资者⑭。这起案件⑬，在2023年9月被南通市公安局立案⑱。目前⑭，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑪，尚未开庭⑯。

林茂等人后来获悉④，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一⑨。

但追回投资损失的机会⑤，可能仍是渺茫的⑥。虽然警方已对该刑事案件立案⑱，但根据案件的走向⑪，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪④，被判为诈骗罪可能性很低⑳。这意味着❸，冻结的资金大概率会收入国库❸，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫❷。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉⑲，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案⑦，以刘洪涛⑤、娄阁⑫、刘永华⑪、刘洪利⑭、刘国梁⑩、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首⑯，目前已有45人左右被抓捕⑧，涉案金额超过20亿⑭。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票⑩，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后⑮，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘③，进而获取高额的差价❷。等到投资者买入股票后⑯，股价随即暴跌③。

新三板开户门槛较高⑭，个人投资者日均资产需在100万到200万不等③。大多数投资人达不到开户条件③，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户⑰，或是利用壳公司开户②。在案件东窗事发后②，部分投资者不仅投资款打了水漂⑰，还要定期给公司做账和报税⑮。

2023年9月❷，南通市公安局对案件立案⑯。目前③，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑥，尚未开庭❷。

据公安部2023年12月通稿⑥，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动❶，破获多起重大内幕交易❶、恶性操纵证券期货市场案件③，抓获犯罪嫌疑人50余名❶，查扣手机⑰、电脑等作案电子设备180余台❶，涉案金额超90亿元⑮，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙⑪，行动取得显着战果⑪，有力地维护了资本市场秩序③，保护了投资者合法权益⑨。

据投资者了解⑫，南通的新三板案件④，正是属于其中一起案件⑮。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人⑲，有限公司⑳、上海北时代商务信息有限公司⑭、上海天富方商务信息有限公司⑬、上海镇玺互联网科技有限公司❶、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司⑬。第三方公司信息公式平台显示⑮，这些公司大多成立于2021年⑮，其中多家已于2024年注销❷。

林茂等投资者了解到❶，虽然前述公司注册地点在上海⑪，之所以后来案件被南通公安破获⑥，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕❷，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索⑯，才推动了后来的立案②。

2024年10月⑭，证监会披露的一则与刘洪涛⑮、娄阁有关的行政处罚书⑦，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法⑱。

据证监会行政处罚书④，刘洪涛出生于1985年⑭，住在上海市闵行区⑥；娄阁出生于1990年①，住在重庆市江北区⑱。刘洪涛与娄阁是合作关系⑭，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司⑱，选定股票后④，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票⑨，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格❶。随后⑦，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票⑤，刘洪涛▓、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配⑩。

其中⑨，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间▓，刘洪涛⑥、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股❷，卖出536.56万股❶，持有余股702股⑰，扣除税费后盈利8367.49万元⑤。刘洪涛⑭、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易⑯，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑮，并利用不确定的重大信息⑧，诱导投资者交易“腾茂科技”⑲。

刘洪涛⑧、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段⑱，即2023年6月19日②，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑲，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%❷；二是拉升股价阶段③，即6月29日至7月3日⑪，账户组通过高价相关交易拉抬股价❶，股价从11.97元拉抬至25.8元②，涨幅高达115.54%❶，同期三板成指从922.86上涨至924.04⑨，涨幅0.13%⑦；三是出货阶段⑫，即7月4日至9月28日③，账户组累计卖出金额1.22亿元⑮。其中⑦，7月4日至7月31日为集中卖出期间①，卖出价格均接近22.8元/股⑲，累计卖出金额1.21亿元⑨。

层出不穷的新三板骗局❶、腾茂科技仅仅是刘洪涛②、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只③。林茂等人获悉①，该团伙操纵的新三板股票在30只左右⑪，其中投资者可以统计出名字的有11只股票⑤，包括：江扬环境②、交控生态⑮、百诺环境❸、瑞索股份①、金昌股份⑨、群星明④、聚力股份❸、宏灿股份⑤、华夏高科⑥、百诺环境②、红宇股份⑤。

据清流工作室不完全统计⑪，从股东户数上看①，这些股票基本在2023年之前均少于100户⑱，如聚力股份和百诺环境❸，股东户数更是在10户以下❷。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年⑳，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等▓。

从股价上看⑳，在股东户数飙升之前⑩，这些股票价格已经被逐步拉高▓。

以交控生态为例③，在2023年初❷，其股价仅在3-4元/股不等⑱，但在当年5月短短一个月内①，股价被迅速拉高至20元/股⑳。清流工作室注意到⑭，2023年5月至7月⑭，就在股价高位上⑲，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息④。随后④，根据交控生态2023半年报的信息⑱，在2023年上半年⑦，股东人数从63陡增至418②。然而❶，从2023年6月之后开始⑨，交控生态股价开始暴跌⑪，几乎是在一周时间内就股价腰斩⑦，随后交控生态股价“跌跌不休”⑥，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位⑥。

据清流工作室统计⑦，仅这11只股票⑯，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人⑮。这意味着⑮，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人⑧。

高位接盘新三板股票后⑲，这些投资者为何不选择“割肉离场”①？

林茂不是没尝试过❸，但他很快就发现⑦，新三板的股票自己买进来容易②，卖却卖不出去⑰。

这和新三板的交易规则有关④。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票⑲，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格④，好比在股票市场上“定时拍卖”③，但由于新三板投资者较少❶，股票流动性较差⑬，股民很有可能挂了单股票也卖不出去③。

但另一方面⑧，新三板股票的盘子较小③，易操纵▓，只要少量资金介入就可以拉升股价⑭。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”⑲，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角⑬。

近年来⑱，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示⑩。

例如❶，就在4月23日⑨，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑩，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作⑩，利用信息不对称优势①，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市❶、股价将迎来暴涨的噱头⑳，设立非法投资咨询机构⑭，利用微信等互联网工具招揽投资者⑤，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票⑧，诱惑投资者高位接盘⑳。

2024年12月④，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒⑧，警惕不法分子利用新三板改革效应⑧，以高额投资收益为诱饵⑪，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘⑥，致使投资者遭受损失⑳。

2024年4月⑭，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造⑩、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假⑧、误导性信息⑩，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票②，并导致相关投资者遭受财产损失⑤。此类行为严重损害投资者合法权益⑪，扰乱新三板市场交易秩序▓，已涉嫌操纵市场⑥、非法经营或诈骗等违法犯罪活动▓。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于④，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子⑰，也没有将任何个人信息泄露给其他人⑥。

清流工作室注意到⑧，公开裁判文书显示⑱，在此类新三板荐股骗局中⑯，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中⑲，与非法中介串通合谋②，参与非法销售股票⑧、拉抬股价等⑱。

投资者索赔难⑲、一个不可忽视的事实是❷，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者⑥，想要在事后追回投资损失⑨，有一定的难度❶。

一些投资者在掉入陷阱后⑲，既不掌握对方的真实身份和信息⑫，报案后公安也不立案⑯，其投资损失⑲，犹如扔入大海④。

至少5名来自北京②、山西⑫、湖北和湖南等不同省市的投资者❷，在2023年在被人加入微信后⑮，被拉入所谓的“股票学习群”⑭，却一一陷入投资陷阱⑨，高位接盘了新三板股票“春泉园林”②，总共涉及投资金额251.67万元⑦。

然而❸，等到意识被骗时⑯，他们却发现连对方的真实姓名都不知道⑪。留给他们的线索⑰，只有微信上显示为“青云”⑤、“老陈”④、“黄老师”等昵称的微信用户⑤。等到他们到派出所报案后⑬，警方不予立案⑥，让其找证监会▓，证监会那边又让找派出所⑲。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者⑧，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友⑧。在自行买入股票后❸，群聊被解散了⑳，他至今不掌握“荐股人”的任何信息⑤，想要报案却不知道从而说起①。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息⑱、缺乏关键证据⑪。而由于新三板股票投资行为是真实存在的⑤，即便到派出所报案⑲，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案⑫。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示②，警方对这类案件基本不立案⑫，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的⑱，一般被认为是经济纠纷⑲。此类案件如被刑事立案⑩，一般也被定为非法经营罪⑳，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑤，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫⑪。最终受害者若想获得赔偿❸，还得需要单独提起民事诉讼⑪。

清流工作室注意到⑳，一个典型的司法案例是②，2018年3月至6月间⑨，王某等人通过婚恋网站伪装身份⑤，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票⑬，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元⑬，一审法院判其为以诈骗罪判处③。

但到了二审⑳，法院认为❶，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐③、代理销售的许可③，为获取佣金⑩，帮助上游经销商推荐新三板股票⑰。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设②、欺骗感情▓、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分②，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金❷，而非直接占有投资者钱款⑱，最终改判非法经营罪⑯。

在聂成涛看来⑩，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”⑮，投资者维权有一定难度④。在遭遇此类骗局时❷，第一时间应当报警⑤。如果警方不予立案⑨，投资者应当提起民事诉讼②，找荐股的一方进行索赔❶，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任⑨。在此基础上⑩，投资者应当尽可能搜集一切有用信息⑲，如对方企业微信的真实姓名⑮、公司名等⑫，并核实荐股方的真实身份⑰。另外⑨，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑲，当初骗子是以注册公司的方式开户⑦，对于机构户②，作为受害者⑨，维权的线索更多一些⑩，比如注册公司的人⑲、代办费的收款人⑭、开通机构户的审核人③，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等③，这些都成为受害者维权的线索⑨。

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