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韩涵柏 2025-05-14 【房产】 7260 人已围观

出品|清流工作室⑦、作者赵妍❶、2023年4月❸，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友②，对方自称来自一家有证券业务执照的机构▓，可以把他拉进股票学习群❶。林茂同意了⑰。

群里有两位“老师”⑪，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课⑯。其中一位“老师”的声音听起来是位老者⑭，分享风水和易经知识⑨。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑥，他自称曾炒股失败倾家荡产①，但后来经人指点成功逆袭⑭，现在将炒股经验倾囊相授④，讲到动情处⑪，甚至声泪俱下⑪。“老师们”还不时暗示自己人脉广⑩，认识高层领导⑦、各大券商和上市公司的人①。

入群一个月后⑬，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息⑩，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市⑳，目前有少量的股票购买名额❷。根据他们的说法⑯，如果提前在新三板买入该公司的股票⑰，届时转板上市⑰，将可以收获三到五倍的收益③。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动②，他是一家建筑工程公司的股东▓，早年白手起家做生意⑨，现在有了一点积蓄①，如果这些钱再翻个几倍②，他便可以从此退休⑦，安享晚年❸。

林茂向女儿借了钱⑫，又从银行贷了80万①，凑了670万⑥。在群里一位“经理”的一步步指导下❶，林茂开通了新三板账户②，并把这部分钱全部投入交控生态股票❸，价格在19.5元/股⑯。就在林茂买入股票一个礼拜后⑤，“股票学习群”解散了❸，群主表示⑩，等公司进入转板上市阶段⑰，团队会另行组建微信群⑪。

然而⑪，随后等待着林茂的④，却并非转板的好消息⑬。自林茂买入股票以来❶，股价横盘了大约二十来天后⑭，便开始暴跌⑯，一路从20块左右跌到11块⑲，再到7-8块③，最后维持在3-4块⑰。起初⑰，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”⑲，得到的回复是“安心拿着”⑯。直到2024年4月⑬，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑲，对方已经报案了❷，他才意识到自己受骗了①。

至此❶，林茂买入的股票⑥，股价已经跌到3元/股左右③，亏损超过80%⑫。更糟糕的是⑬，由于在新三板挂单无人问津▓，林茂至今也没能把这只股票卖出去▓。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂①，短短一个月内⑱，林茂已经倾家荡产⑱。

从2023年掉入陷阱⑤，直到今时今日⑲，林茂没能追回投资损失③。实际上⑦，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的⑬，目前有接近40名投资者⑫。这起案件⑪，在2023年9月被南通市公安局立案⑦。目前⑳，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑨，尚未开庭⑪。

林茂等人后来获悉⑦，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一⑭。

但追回投资损失的机会⑮，可能仍是渺茫的⑳。虽然警方已对该刑事案件立案⑳，但根据案件的走向④，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪❶，被判为诈骗罪可能性很低⑳。这意味着▓，冻结的资金大概率会收入国库④，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫▓。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉⑩，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案⑥，以刘洪涛⑭、娄阁❷、刘永华⑥、刘洪利⑳、刘国梁⑦、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首①，目前已有45人左右被抓捕⑩，涉案金额超过20亿⑰。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票⑬，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后⑫，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘③，进而获取高额的差价⑲。等到投资者买入股票后④，股价随即暴跌⑮。

新三板开户门槛较高⑰，个人投资者日均资产需在100万到200万不等⑨。大多数投资人达不到开户条件⑬，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户⑪，或是利用壳公司开户⑬。在案件东窗事发后⑪，部分投资者不仅投资款打了水漂①，还要定期给公司做账和报税❸。

2023年9月❶，南通市公安局对案件立案⑭。目前❷，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉②，尚未开庭⑫。

据公安部2023年12月通稿⑦，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动①，破获多起重大内幕交易❶、恶性操纵证券期货市场案件②，抓获犯罪嫌疑人50余名⑭，查扣手机▓、电脑等作案电子设备180余台▓，涉案金额超90亿元⑮，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙⑮，行动取得显着战果⑨，有力地维护了资本市场秩序⑰，保护了投资者合法权益❶。

据投资者了解⑯，南通的新三板案件⑥，正是属于其中一起案件▓。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人③，有限公司④、上海北时代商务信息有限公司⑧、上海天富方商务信息有限公司⑩、上海镇玺互联网科技有限公司❶、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司①。第三方公司信息公式平台显示⑥，这些公司大多成立于2021年⑩，其中多家已于2024年注销③。

林茂等投资者了解到⑬，虽然前述公司注册地点在上海❶，之所以后来案件被南通公安破获❸，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕⑦，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索③，才推动了后来的立案⑥。

2024年10月③，证监会披露的一则与刘洪涛⑭、娄阁有关的行政处罚书⑧，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法⑬。

据证监会行政处罚书④，刘洪涛出生于1985年⑱，住在上海市闵行区▓；娄阁出生于1990年❶，住在重庆市江北区⑫。刘洪涛与娄阁是合作关系①，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司⑨，选定股票后⑦，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票⑯，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格⑥。随后⑯，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票⑰，刘洪涛❸、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配⑩。

其中⑦，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间④，刘洪涛❷、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股⑫，卖出536.56万股❸，持有余股702股⑮，扣除税费后盈利8367.49万元⑩。刘洪涛⑲、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易⑳，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑬，并利用不确定的重大信息③，诱导投资者交易“腾茂科技”⑰。

刘洪涛⑯、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段⑬，即2023年6月19日⑧，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑫，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%❷；二是拉升股价阶段❷，即6月29日至7月3日❸，账户组通过高价相关交易拉抬股价▓，股价从11.97元拉抬至25.8元❷，涨幅高达115.54%⑫，同期三板成指从922.86上涨至924.04②，涨幅0.13%⑫；三是出货阶段①，即7月4日至9月28日⑬，账户组累计卖出金额1.22亿元②。其中④，7月4日至7月31日为集中卖出期间④，卖出价格均接近22.8元/股❸，累计卖出金额1.21亿元❶。

层出不穷的新三板骗局③、腾茂科技仅仅是刘洪涛④、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只⑭。林茂等人获悉⑧，该团伙操纵的新三板股票在30只左右❸，其中投资者可以统计出名字的有11只股票⑫，包括：江扬环境⑱、交控生态⑬、百诺环境⑪、瑞索股份⑬、金昌股份⑩、群星明④、聚力股份②、宏灿股份❶、华夏高科③、百诺环境⑥、红宇股份❷。

据清流工作室不完全统计⑤，从股东户数上看⑧，这些股票基本在2023年之前均少于100户④，如聚力股份和百诺环境❶，股东户数更是在10户以下②。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年⑫，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等⑱。

从股价上看②，在股东户数飙升之前⑯，这些股票价格已经被逐步拉高⑧。

以交控生态为例⑦，在2023年初⑤，其股价仅在3-4元/股不等①，但在当年5月短短一个月内⑯，股价被迅速拉高至20元/股⑰。清流工作室注意到⑥，2023年5月至7月⑬，就在股价高位上⑦，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息❷。随后⑭，根据交控生态2023半年报的信息⑱，在2023年上半年⑥，股东人数从63陡增至418⑦。然而⑨，从2023年6月之后开始⑱，交控生态股价开始暴跌①，几乎是在一周时间内就股价腰斩③，随后交控生态股价“跌跌不休”③，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位①。

据清流工作室统计⑭，仅这11只股票⑱，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人⑳。这意味着②，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人⑥。

高位接盘新三板股票后⑫，这些投资者为何不选择“割肉离场”❶？

林茂不是没尝试过❸，但他很快就发现②，新三板的股票自己买进来容易❶，卖却卖不出去❷。

这和新三板的交易规则有关❶。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票①，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格▓，好比在股票市场上“定时拍卖”⑮，但由于新三板投资者较少⑧，股票流动性较差⑲，股民很有可能挂了单股票也卖不出去⑥。

但另一方面⑫，新三板股票的盘子较小⑩，易操纵⑦，只要少量资金介入就可以拉升股价⑨。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”⑮，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角⑮。

近年来⑬，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示⑯。

例如⑬，就在4月23日⑯，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑬，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作⑳，利用信息不对称优势①，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市⑥、股价将迎来暴涨的噱头⑲，设立非法投资咨询机构⑩，利用微信等互联网工具招揽投资者⑨，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票⑨，诱惑投资者高位接盘⑥。

2024年12月⑱，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒②，警惕不法分子利用新三板改革效应⑤，以高额投资收益为诱饵⑦，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘②，致使投资者遭受损失❷。

2024年4月⑬，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造⑱、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假⑤、误导性信息❷，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票⑳，并导致相关投资者遭受财产损失❸。此类行为严重损害投资者合法权益⑦，扰乱新三板市场交易秩序❷，已涉嫌操纵市场⑭、非法经营或诈骗等违法犯罪活动④。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于⑮，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子⑯，也没有将任何个人信息泄露给其他人⑭。

清流工作室注意到⑭，公开裁判文书显示⑬，在此类新三板荐股骗局中③，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中⑬，与非法中介串通合谋❷，参与非法销售股票❸、拉抬股价等⑭。

投资者索赔难⑬、一个不可忽视的事实是⑬，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者④，想要在事后追回投资损失⑫，有一定的难度⑲。

一些投资者在掉入陷阱后❷，既不掌握对方的真实身份和信息⑭，报案后公安也不立案❶，其投资损失⑫，犹如扔入大海⑮。

至少5名来自北京⑯、山西⑫、湖北和湖南等不同省市的投资者⑲，在2023年在被人加入微信后⑩，被拉入所谓的“股票学习群”⑨，却一一陷入投资陷阱⑨，高位接盘了新三板股票“春泉园林”③，总共涉及投资金额251.67万元❸。

然而⑩，等到意识被骗时②，他们却发现连对方的真实姓名都不知道⑩。留给他们的线索❶，只有微信上显示为“青云”⑤、“老陈”❷、“黄老师”等昵称的微信用户❷。等到他们到派出所报案后❷，警方不予立案⑬，让其找证监会①，证监会那边又让找派出所⑳。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者❶，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友③。在自行买入股票后⑪，群聊被解散了⑳，他至今不掌握“荐股人”的任何信息❶，想要报案却不知道从而说起⑬。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息⑮、缺乏关键证据①。而由于新三板股票投资行为是真实存在的⑤，即便到派出所报案④，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案⑨。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示⑯，警方对这类案件基本不立案⑰，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的▓，一般被认为是经济纠纷⑳。此类案件如被刑事立案⑥，一般也被定为非法经营罪⑦，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑪，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫⑭。最终受害者若想获得赔偿⑦，还得需要单独提起民事诉讼⑲。

清流工作室注意到①，一个典型的司法案例是⑫，2018年3月至6月间⑬，王某等人通过婚恋网站伪装身份⑫，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票❸，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元④，一审法院判其为以诈骗罪判处⑮。

但到了二审⑩，法院认为⑮，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐⑨、代理销售的许可④，为获取佣金⑬，帮助上游经销商推荐新三板股票▓。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设②、欺骗感情⑭、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分⑭，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金⑤，而非直接占有投资者钱款⑬，最终改判非法经营罪⑰。

在聂成涛看来⑨，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”⑲，投资者维权有一定难度⑩。在遭遇此类骗局时⑧，第一时间应当报警❶。如果警方不予立案⑩，投资者应当提起民事诉讼⑬，找荐股的一方进行索赔②，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任⑬。在此基础上⑦，投资者应当尽可能搜集一切有用信息⑧，如对方企业微信的真实姓名⑨、公司名等❸，并核实荐股方的真实身份⑮。另外⑯，对于一部分不满足开户门槛的投资者▓，当初骗子是以注册公司的方式开户①，对于机构户⑨，作为受害者⑳，维权的线索更多一些⑰，比如注册公司的人❶、代办费的收款人❶、开通机构户的审核人②，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑯，这些都成为受害者维权的线索❶。

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