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李寒云 2025-05-14 【NBA】 9990 人已围观

出品|清流工作室①、作者赵妍⑩、2023年4月⑭，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友⑫，对方自称来自一家有证券业务执照的机构⑭，可以把他拉进股票学习群⑭。林茂同意了❶。

群里有两位“老师”⑥，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课⑰。其中一位“老师”的声音听起来是位老者①，分享风水和易经知识⑨。另一位“老师”则教炒股投资技巧⑪，他自称曾炒股失败倾家荡产⑦，但后来经人指点成功逆袭⑫，现在将炒股经验倾囊相授⑧，讲到动情处⑬，甚至声泪俱下④。“老师们”还不时暗示自己人脉广④，认识高层领导⑲、各大券商和上市公司的人③。

入群一个月后⑲，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息▓，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市▓，目前有少量的股票购买名额⑫。根据他们的说法⑫，如果提前在新三板买入该公司的股票③，届时转板上市⑪，将可以收获三到五倍的收益⑯。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动⑳，他是一家建筑工程公司的股东⑬，早年白手起家做生意⑱，现在有了一点积蓄⑮，如果这些钱再翻个几倍⑩，他便可以从此退休②，安享晚年⑯。

林茂向女儿借了钱⑦，又从银行贷了80万⑫，凑了670万⑭。在群里一位“经理”的一步步指导下⑦，林茂开通了新三板账户⑬，并把这部分钱全部投入交控生态股票❶，价格在19.5元/股⑪。就在林茂买入股票一个礼拜后▓，“股票学习群”解散了⑮，群主表示⑩，等公司进入转板上市阶段⑱，团队会另行组建微信群⑯。

然而⑳，随后等待着林茂的⑭，却并非转板的好消息⑮。自林茂买入股票以来⑯，股价横盘了大约二十来天后④，便开始暴跌⑬，一路从20块左右跌到11块❶，再到7-8块④，最后维持在3-4块⑫。起初⑰，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”⑰，得到的回复是“安心拿着”⑦。直到2024年4月④，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑤，对方已经报案了❸，他才意识到自己受骗了⑦。

至此①，林茂买入的股票⑬，股价已经跌到3元/股左右⑥，亏损超过80%⑥。更糟糕的是❶，由于在新三板挂单无人问津❸，林茂至今也没能把这只股票卖出去⑭。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂⑰，短短一个月内②，林茂已经倾家荡产⑳。

从2023年掉入陷阱⑭，直到今时今日⑨，林茂没能追回投资损失⑭。实际上⑯，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的❶，目前有接近40名投资者⑰。这起案件⑳，在2023年9月被南通市公安局立案⑤。目前③，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑰，尚未开庭④。

林茂等人后来获悉▓，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一②。

但追回投资损失的机会①，可能仍是渺茫的❶。虽然警方已对该刑事案件立案⑬，但根据案件的走向⑫，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪⑬，被判为诈骗罪可能性很低④。这意味着⑳，冻结的资金大概率会收入国库⑮，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫④。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉❸，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案❸，以刘洪涛❷、娄阁⑯、刘永华⑳、刘洪利⑫、刘国梁⑥、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首⑲，目前已有45人左右被抓捕⑨，涉案金额超过20亿⑳。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票①，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后⑨，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘①，进而获取高额的差价⑩。等到投资者买入股票后⑮，股价随即暴跌④。

新三板开户门槛较高⑬，个人投资者日均资产需在100万到200万不等▓。大多数投资人达不到开户条件⑫，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户②，或是利用壳公司开户⑭。在案件东窗事发后④，部分投资者不仅投资款打了水漂①，还要定期给公司做账和报税⑥。

2023年9月▓，南通市公安局对案件立案❸。目前⑩，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑱，尚未开庭⑩。

据公安部2023年12月通稿⑤，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动⑧，破获多起重大内幕交易⑩、恶性操纵证券期货市场案件⑦，抓获犯罪嫌疑人50余名⑩，查扣手机⑯、电脑等作案电子设备180余台①，涉案金额超90亿元❷，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙⑥，行动取得显着战果⑥，有力地维护了资本市场秩序❷，保护了投资者合法权益⑰。

据投资者了解⑭，南通的新三板案件⑦，正是属于其中一起案件③。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人⑳，有限公司❶、上海北时代商务信息有限公司④、上海天富方商务信息有限公司❶、上海镇玺互联网科技有限公司⑩、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司▓。第三方公司信息公式平台显示❶，这些公司大多成立于2021年⑩，其中多家已于2024年注销⑩。

林茂等投资者了解到⑪，虽然前述公司注册地点在上海❸，之所以后来案件被南通公安破获③，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕⑮，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索①，才推动了后来的立案⑲。

2024年10月⑱，证监会披露的一则与刘洪涛⑰、娄阁有关的行政处罚书②，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法⑩。

据证监会行政处罚书⑰，刘洪涛出生于1985年②，住在上海市闵行区⑬；娄阁出生于1990年⑩，住在重庆市江北区❸。刘洪涛与娄阁是合作关系⑱，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司❷，选定股票后⑳，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票②，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格⑬。随后⑪，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票⑦，刘洪涛⑯、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配①。

其中⑩，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间⑰，刘洪涛⑲、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股⑧，卖出536.56万股④，持有余股702股⑥，扣除税费后盈利8367.49万元❶。刘洪涛⑦、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易❸，影响“腾茂科技”股票价格和交易量⑨，并利用不确定的重大信息⑨，诱导投资者交易“腾茂科技”⑦。

刘洪涛⑮、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段❸，即2023年6月19日⑱，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑱，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%⑤；二是拉升股价阶段⑫，即6月29日至7月3日③，账户组通过高价相关交易拉抬股价▓，股价从11.97元拉抬至25.8元⑪，涨幅高达115.54%❸，同期三板成指从922.86上涨至924.04③，涨幅0.13%⑱；三是出货阶段▓，即7月4日至9月28日⑩，账户组累计卖出金额1.22亿元④。其中▓，7月4日至7月31日为集中卖出期间⑲，卖出价格均接近22.8元/股③，累计卖出金额1.21亿元⑦。

层出不穷的新三板骗局⑭、腾茂科技仅仅是刘洪涛⑮、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只⑦。林茂等人获悉⑤，该团伙操纵的新三板股票在30只左右⑳，其中投资者可以统计出名字的有11只股票⑫，包括：江扬环境⑪、交控生态❶、百诺环境⑮、瑞索股份②、金昌股份④、群星明❷、聚力股份③、宏灿股份⑰、华夏高科⑯、百诺环境⑰、红宇股份⑬。

据清流工作室不完全统计⑯，从股东户数上看❷，这些股票基本在2023年之前均少于100户⑤，如聚力股份和百诺环境⑩，股东户数更是在10户以下⑲。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年⑩，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等⑳。

从股价上看⑪，在股东户数飙升之前①，这些股票价格已经被逐步拉高⑳。

以交控生态为例⑬，在2023年初④，其股价仅在3-4元/股不等①，但在当年5月短短一个月内⑨，股价被迅速拉高至20元/股❸。清流工作室注意到⑩，2023年5月至7月⑭，就在股价高位上⑬，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息⑪。随后▓，根据交控生态2023半年报的信息⑱，在2023年上半年②，股东人数从63陡增至418⑦。然而❸，从2023年6月之后开始④，交控生态股价开始暴跌⑧，几乎是在一周时间内就股价腰斩❸，随后交控生态股价“跌跌不休”❷，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位③。

据清流工作室统计⑪，仅这11只股票❶，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人▓。这意味着⑪，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人⑫。

高位接盘新三板股票后⑫，这些投资者为何不选择“割肉离场”①？

林茂不是没尝试过⑦，但他很快就发现⑱，新三板的股票自己买进来容易⑭，卖却卖不出去①。

这和新三板的交易规则有关⑱。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票⑩，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格⑪，好比在股票市场上“定时拍卖”❸，但由于新三板投资者较少▓，股票流动性较差⑧，股民很有可能挂了单股票也卖不出去⑱。

但另一方面⑤，新三板股票的盘子较小③，易操纵⑫，只要少量资金介入就可以拉升股价⑨。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”⑩，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角⑧。

近年来⑩，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示⑲。

例如⑲，就在4月23日⑥，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑩，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作❶，利用信息不对称优势⑩，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市⑦、股价将迎来暴涨的噱头⑧，设立非法投资咨询机构⑪，利用微信等互联网工具招揽投资者⑪，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票⑲，诱惑投资者高位接盘❶。

2024年12月⑳，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒⑬，警惕不法分子利用新三板改革效应❷，以高额投资收益为诱饵⑤，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘⑬，致使投资者遭受损失⑦。

2024年4月⑱，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造⑩、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假▓、误导性信息❶，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票⑱，并导致相关投资者遭受财产损失④。此类行为严重损害投资者合法权益⑲，扰乱新三板市场交易秩序⑭，已涉嫌操纵市场⑰、非法经营或诈骗等违法犯罪活动⑪。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于❷，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子⑫，也没有将任何个人信息泄露给其他人①。

清流工作室注意到⑰，公开裁判文书显示⑥，在此类新三板荐股骗局中⑰，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中④，与非法中介串通合谋⑲，参与非法销售股票⑤、拉抬股价等⑫。

投资者索赔难⑨、一个不可忽视的事实是⑧，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者❸，想要在事后追回投资损失⑳，有一定的难度⑦。

一些投资者在掉入陷阱后❶，既不掌握对方的真实身份和信息⑤，报案后公安也不立案❷，其投资损失⑯，犹如扔入大海②。

至少5名来自北京⑬、山西④、湖北和湖南等不同省市的投资者④，在2023年在被人加入微信后⑫，被拉入所谓的“股票学习群”④，却一一陷入投资陷阱▓，高位接盘了新三板股票“春泉园林”⑥，总共涉及投资金额251.67万元②。

然而⑰，等到意识被骗时⑳，他们却发现连对方的真实姓名都不知道⑰。留给他们的线索⑳，只有微信上显示为“青云”⑦、“老陈”⑧、“黄老师”等昵称的微信用户④。等到他们到派出所报案后⑭，警方不予立案▓，让其找证监会⑫，证监会那边又让找派出所⑯。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者②，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友⑦。在自行买入股票后⑮，群聊被解散了⑦，他至今不掌握“荐股人”的任何信息⑰，想要报案却不知道从而说起④。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息⑰、缺乏关键证据⑱。而由于新三板股票投资行为是真实存在的②，即便到派出所报案❶，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案⑧。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示❶，警方对这类案件基本不立案③，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的⑰，一般被认为是经济纠纷❷。此类案件如被刑事立案⑳，一般也被定为非法经营罪❶，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑪，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫❶。最终受害者若想获得赔偿⑩，还得需要单独提起民事诉讼⑩。

清流工作室注意到❶，一个典型的司法案例是②，2018年3月至6月间⑤，王某等人通过婚恋网站伪装身份④，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票⑮，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元②，一审法院判其为以诈骗罪判处⑳。

但到了二审⑫，法院认为⑩，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐⑦、代理销售的许可⑨，为获取佣金⑮，帮助上游经销商推荐新三板股票⑮。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设③、欺骗感情④、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分⑳，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金⑩，而非直接占有投资者钱款⑪，最终改判非法经营罪④。

在聂成涛看来⑤，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”④，投资者维权有一定难度❷。在遭遇此类骗局时⑩，第一时间应当报警⑲。如果警方不予立案①，投资者应当提起民事诉讼▓，找荐股的一方进行索赔⑨，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任⑪。在此基础上⑪，投资者应当尽可能搜集一切有用信息①，如对方企业微信的真实姓名⑨、公司名等⑲，并核实荐股方的真实身份⑱。另外❷，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑳，当初骗子是以注册公司的方式开户⑳，对于机构户⑧，作为受害者⑪，维权的线索更多一些▓，比如注册公司的人⑬、代办费的收款人⑳、开通机构户的审核人❶，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑬，这些都成为受害者维权的线索❷。

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