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崔曼香 2025-05-14 【房产】 5620 人已围观

出品|清流工作室⑱、作者赵妍④、2023年4月▓，有8年左右股龄的林茂在一个炒股群被添加了好友⑯，对方自称来自一家有证券业务执照的机构③，可以把他拉进股票学习群③。林茂同意了⑳。

群里有两位“老师”⑯，轮流在每天晚上七点半采用“不露脸”的方式直播讲课②。其中一位“老师”的声音听起来是位老者⑪，分享风水和易经知识⑤。另一位“老师”则教炒股投资技巧④，他自称曾炒股失败倾家荡产⑨，但后来经人指点成功逆袭①，现在将炒股经验倾囊相授⑨，讲到动情处①，甚至声泪俱下③。“老师们”还不时暗示自己人脉广⑧，认识高层领导④、各大券商和上市公司的人②。

入群一个月后⑧，群里的“老师”开始声称拿到内幕消息⑳，新三板的一只股票不久后将在北交所转板上市⑫，目前有少量的股票购买名额❷。根据他们的说法⑮，如果提前在新三板买入该公司的股票⑯，届时转板上市⑱，将可以收获三到五倍的收益⑰。

55岁的林茂内心蠢蠢欲动⑲，他是一家建筑工程公司的股东❷，早年白手起家做生意⑦，现在有了一点积蓄③，如果这些钱再翻个几倍①，他便可以从此退休③，安享晚年⑫。

林茂向女儿借了钱⑦，又从银行贷了80万③，凑了670万⑱。在群里一位“经理”的一步步指导下⑭，林茂开通了新三板账户⑯，并把这部分钱全部投入交控生态股票❸，价格在19.5元/股⑳。就在林茂买入股票一个礼拜后①，“股票学习群”解散了⑩，群主表示⑧，等公司进入转板上市阶段⑳，团队会另行组建微信群⑩。

然而②，随后等待着林茂的④，却并非转板的好消息⑤。自林茂买入股票以来❶，股价横盘了大约二十来天后⑩，便开始暴跌⑦，一路从20块左右跌到11块③，再到7-8块❶，最后维持在3-4块⑩。起初⑲，林茂找过这个“股票学习群”的“经理”②，得到的回复是“安心拿着”⑧。直到2024年4月④，林茂在股吧上找到同样买入这只股票的股民⑲，对方已经报案了⑩，他才意识到自己受骗了▓。

至此⑱，林茂买入的股票⑦，股价已经跌到3元/股左右⑮，亏损超过80%⑱。更糟糕的是⑥，由于在新三板挂单无人问津③，林茂至今也没能把这只股票卖出去▓。

从被拉进“股票学习群”到670万打水漂⑯，短短一个月内⑳，林茂已经倾家荡产⑥。

从2023年掉入陷阱②，直到今时今日⑪，林茂没能追回投资损失⑳。实际上⑦，同林茂掉入同一起“新三板杀猪盘”并事后抱团的⑥，目前有接近40名投资者⑭。这起案件⑧，在2023年9月被南通市公安局立案⑫。目前⑧，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉❷，尚未开庭⑦。

林茂等人后来获悉⑳，这起案件也成为了2023年公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织破获的重点案件之一⑦。

但追回投资损失的机会⑤，可能仍是渺茫的⑭。虽然警方已对该刑事案件立案▓，但根据案件的走向⑤，该案很可能被定为非法经营罪或是操纵证券市场罪③，被判为诈骗罪可能性很低⑥。这意味着⑯，冻结的资金大概率会收入国库⑦，受害者直接通过刑事案件被退赔的机会较为渺茫⑯。

新三板杀猪盘牵出20亿大案

据悉⑰，前述使林茂等投资者遭受巨大损失的“新三板杀猪盘”案⑳，以刘洪涛⑧、娄阁⑬、刘永华⑥、刘洪利⑭、刘国梁⑦、蔡德朝等犯罪嫌疑人为首⑯，目前已有45人左右被抓捕②，涉案金额超过20亿❷。

这个犯罪团伙先是以极低的价格买入多只新三板股票③，再在短时间内将股票价格拉抬至几倍甚至十几倍后❶，诱使没有新三板交易经验的投资者高位接盘⑦，进而获取高额的差价❷。等到投资者买入股票后⑳，股价随即暴跌⑩。

新三板开户门槛较高❸，个人投资者日均资产需在100万到200万不等⑦。大多数投资人达不到开户条件⑯，前述“股票学习群”的“经理”则介绍其找中介机构垫资开通账户⑭，或是利用壳公司开户⑬。在案件东窗事发后⑭，部分投资者不仅投资款打了水漂⑪，还要定期给公司做账和报税❶。

2023年9月⑦，南通市公安局对案件立案⑨。目前①，案件已由公安移交南通市检察院准备公诉⑰，尚未开庭②。

据公安部2023年12月通稿⑳，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动❶，破获多起重大内幕交易⑩、恶性操纵证券期货市场案件⑦，抓获犯罪嫌疑人50余名⑤，查扣手机⑪、电脑等作案电子设备180余台⑭，涉案金额超90亿元⑩，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙⑯，行动取得显着战果❸，有力地维护了资本市场秩序⑲，保护了投资者合法权益⑨。

据投资者了解⑤，南通的新三板案件⑰，正是属于其中一起案件▓。

南通新三板案件的犯罪嫌疑人②，有限公司⑩、上海北时代商务信息有限公司▓、上海天富方商务信息有限公司⑪、上海镇玺互联网科技有限公司⑳、上海奥洪信息技术有限公司等多家上海公司❶。第三方公司信息公式平台显示❷，这些公司大多成立于2021年⑫，其中多家已于2024年注销⑲。

林茂等投资者了解到❶，虽然前述公司注册地点在上海⑧，之所以后来案件被南通公安破获⑬，是因为有部分犯罪嫌疑人在南通洗钱被公安抓捕②，警方顺蔓摸瓜查到了该团伙利用新三板荐股诱骗投资者的线索⑤，才推动了后来的立案❶。

2024年10月⑯，证监会披露的一则与刘洪涛❷、娄阁有关的行政处罚书⑮，揭露了这群犯罪团伙的“作案”手法❸。

据证监会行政处罚书⑫，刘洪涛出生于1985年⑳，住在上海市闵行区③；娄阁出生于1990年④，住在重庆市江北区⑭。刘洪涛与娄阁是合作关系⑮，娄阁主要负责协助刘洪涛寻找有出售股票需求的新三板挂牌公司⑭，选定股票后❷，刘洪涛与娄阁共同出资买入目标股票▓，将股票价格在短时间内拉升至预定的目标卖出价格⑬。随后⑬，刘洪涛利用不确定的信息诱导其他投资者买入股票❸，刘洪涛❸、娄阁将卖出股票金额扣除成本费用后再按出资比例进行收益分配④。

其中❸，在操纵新三板股票“腾茂科技”期间④，刘洪涛⑪、娄阁控制使用账户组累计买入536.63万股▓，卖出536.56万股⑫，持有余股702股⑳，扣除税费后盈利8367.49万元②。刘洪涛④、娄阁控制使用账户组在其实际控制的账户之间进行交易⑱，影响“腾茂科技”股票价格和交易量④，并利用不确定的重大信息⑦，诱导投资者交易“腾茂科技”③。

刘洪涛③、娄阁操纵“腾茂科技”包括三个阶段：一是建仓阶段❸，即2023年6月19日⑥，账户组通过大宗交易单向买入500万股⑳，持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%⑳；二是拉升股价阶段⑨，即6月29日至7月3日⑰，账户组通过高价相关交易拉抬股价⑫，股价从11.97元拉抬至25.8元⑪，涨幅高达115.54%⑥，同期三板成指从922.86上涨至924.04①，涨幅0.13%⑪；三是出货阶段⑧，即7月4日至9月28日⑪，账户组累计卖出金额1.22亿元⑦。其中②，7月4日至7月31日为集中卖出期间②，卖出价格均接近22.8元/股❷，累计卖出金额1.21亿元⑮。

层出不穷的新三板骗局⑱、腾茂科技仅仅是刘洪涛②、娄阁等操纵的多只新三板股票中的一只⑩。林茂等人获悉⑦，该团伙操纵的新三板股票在30只左右⑰，其中投资者可以统计出名字的有11只股票⑨，包括：江扬环境⑥、交控生态⑯、百诺环境▓、瑞索股份③、金昌股份⑬、群星明⑬、聚力股份⑤、宏灿股份⑫、华夏高科⑳、百诺环境⑩、红宇股份⑩。

据清流工作室不完全统计⑥，从股东户数上看⑲，这些股票基本在2023年之前均少于100户⑥，如聚力股份和百诺环境①，股东户数更是在10户以下⑧。但在2023年——绝大多数是在2023年上半年⑭，这些股票的股东户数突然飙升至192到669户不等⑮。

从股价上看⑩，在股东户数飙升之前④，这些股票价格已经被逐步拉高⑫。

以交控生态为例❶，在2023年初③，其股价仅在3-4元/股不等⑧，但在当年5月短短一个月内⑱，股价被迅速拉高至20元/股⑰。清流工作室注意到❷，2023年5月至7月④，就在股价高位上⑧，交控生态几次发布大股东通过大宗交易减持股票的消息②。随后❶，根据交控生态2023半年报的信息①，在2023年上半年▓，股东人数从63陡增至418⑩。然而⑥，从2023年6月之后开始⑩，交控生态股价开始暴跌⑨，几乎是在一周时间内就股价腰斩⑬，随后交控生态股价“跌跌不休”⑮，直至股价跌回到当前2-3元/股的价位⑤。

据清流工作室统计⑥，仅这11只股票▓，其股东户数峰值与2023年年初的股东户数就总共相差3466人①。这意味着❸，高位接盘这部分新三板股票的投资者很可能已经超过了3000人❷。

高位接盘新三板股票后⑱，这些投资者为何不选择“割肉离场”⑭？

林茂不是没尝试过①，但他很快就发现❶，新三板的股票自己买进来容易❶，卖却卖不出去③。

这和新三板的交易规则有关⑪。新三板个人投资者经常采用竞价交易的方式买卖股票⑮，买卖双方在规定的时间内通过报价竞争来确定股票价格⑳，好比在股票市场上“定时拍卖”①，但由于新三板投资者较少⑳，股票流动性较差⑲，股民很有可能挂了单股票也卖不出去❷。

但另一方面⑨，新三板股票的盘子较小⑰，易操纵⑳，只要少量资金介入就可以拉升股价⑤。

前述投资者遭遇的南通新三板“杀猪盘”⑧，很可能仅仅是近年来层出不穷的新三板荐股骗局的冰山一角④。

近年来⑫，各地方证监局曾多次对类似的“新三板杀猪盘”骗局发出过警示⑤。

例如❸，就在4月23日⑧，证监会吉林监管局官网发出了风险警示：近期⑪，一些不法分子借“新三板”转板上市等概念炒作❸，利用信息不对称优势❸，编造“新三板”挂牌企业即将到北交所上市⑫、股价将迎来暴涨的噱头⑱，设立非法投资咨询机构⑫，利用微信等互联网工具招揽投资者⑳，向不明真相的投资者推荐“新三板”股票⑥，诱惑投资者高位接盘❷。

2024年12月⑨，证监会辽宁监管局也以一组漫画提醒⑨，警惕不法分子利用新三板改革效应⑭，以高额投资收益为诱饵⑭，通过宣扬新三板挂牌公司拟上市或转板诱导投资者高位接盘⑩，致使投资者遭受损失⑨。

2024年4月⑳，证监会四川监管局同样发出过警告：有不法分子在网络社交平台上编造①、传播相关新三板挂牌公司即将转板上市等虚假④、误导性信息⑥，诱骗社会公众高价买入相关新三板公司股票⑯，并导致相关投资者遭受财产损失❶。此类行为严重损害投资者合法权益⑯，扰乱新三板市场交易秩序⑪，已涉嫌操纵市场①、非法经营或诈骗等违法犯罪活动⑥。

但新三板骗局的隐蔽性或许在于⑥，投资者认为通过新三板交易所进行买卖是再正常不过的投资行为——既没有直接打款给犯罪分子⑪，也没有将任何个人信息泄露给其他人⑫。

清流工作室注意到⑨，公开裁判文书显示⑫，在此类新三板荐股骗局中⑮，有部分挂牌公司实控人或公司股东甚至主动参与其中⑦，与非法中介串通合谋▓，参与非法销售股票⑩、拉抬股价等⑱。

投资者索赔难⑦、一个不可忽视的事实是⑯，掉入此类新三板荐股陷阱的受害者②，想要在事后追回投资损失⑫，有一定的难度②。

一些投资者在掉入陷阱后⑳，既不掌握对方的真实身份和信息⑲，报案后公安也不立案▓，其投资损失▓，犹如扔入大海⑪。

至少5名来自北京❸、山西⑳、湖北和湖南等不同省市的投资者⑤，在2023年在被人加入微信后⑩，被拉入所谓的“股票学习群”⑰，却一一陷入投资陷阱⑧，高位接盘了新三板股票“春泉园林”③，总共涉及投资金额251.67万元⑯。

然而⑧，等到意识被骗时④，他们却发现连对方的真实姓名都不知道⑧。留给他们的线索⑨，只有微信上显示为“青云”⑫、“老陈”⑬、“黄老师”等昵称的微信用户⑦。等到他们到派出所报案后⑱，警方不予立案⑱，让其找证监会❸，证监会那边又让找派出所❶。

另有一位高位接盘了新三板股票“公元新能”的成都投资者▓，被拉进一个股票群后就没有添加群内任何人为好友⑯。在自行买入股票后▓，群聊被解散了⑯，他至今不掌握“荐股人”的任何信息▓，想要报案却不知道从而说起⑤。

这也是此类新三板骗局受害者维权难的根源——不知道骗子的真实信息⑳、缺乏关键证据❷。而由于新三板股票投资行为是真实存在的⑮，即便到派出所报案⑪，公安也会以“经济纠纷”为由不予立案❶。

北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示⑦，警方对这类案件基本不立案❷，因为受害者是自愿在正规市场进行交易的⑩，一般被认为是经济纠纷⑨。此类案件如被刑事立案①，一般也被定为非法经营罪⑪，而被定为非法经营罪的案件有可能退赔也可能不退赔⑭，因此受害者直接通过刑事案件被退赔的机会极为渺茫⑭。最终受害者若想获得赔偿⑥，还得需要单独提起民事诉讼⑭。

清流工作室注意到⑤，一个典型的司法案例是③，2018年3月至6月间❸，王某等人通过婚恋网站伪装身份⑫，谎称有内幕消息诱导女性投资新三板股票⑫，诱使两位受害人投入购买新三板股票投入人民币共计超过500万元❶，一审法院判其为以诈骗罪判处⑲。

但到了二审②，法院认为⑨，王某某等人明知公司未取得证券主管部门对新三板股票推荐①、代理销售的许可①，为获取佣金②，帮助上游经销商推荐新三板股票⑫。在推荐新三板股票过程中采取了虚构人设⑦、欺骗感情⑧、夸大宣传转股可能性等手段虽具有欺诈成分⑦，但其目的仍是促成投资者与上游经销商完成股票交易并从中获取佣金❷，而非直接占有投资者钱款⑲，最终改判非法经营罪⑪。

在聂成涛看来⑦，新三板荐股骗局几乎可以称得上是“完美诈骗”⑬，投资者维权有一定难度▓。在遭遇此类骗局时⑬，第一时间应当报警⑨。如果警方不予立案①，投资者应当提起民事诉讼⑧，找荐股的一方进行索赔③，同时要求庄家或资金方一起来承担赔偿责任⑬。在此基础上④，投资者应当尽可能搜集一切有用信息⑤，如对方企业微信的真实姓名⑳、公司名等⑰，并核实荐股方的真实身份⑧。另外⑬，对于一部分不满足开户门槛的投资者⑧，当初骗子是以注册公司的方式开户③，对于机构户⑩，作为受害者⑥，维权的线索更多一些①，比如注册公司的人⑮、代办费的收款人⑧、开通机构户的审核人⑬，以及证券公司在审核机构户的时候有没有过错等⑫，这些都成为受害者维权的线索⑪。

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